2007年袁隆平农业高科技股份有限公司年报

袁隆平农业高科技股份有限公司2007年年度报告 2008年4月 第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本公司董事青先国先生和于雄先生因公未能出席于2007年4月10日召开的第三届董事会第二十八次会议，青先国先生委托董事廖翠猛先生代为出席和表决，于雄先生委托董事长伍跃时先生代为出席和表决。公司其他董事均出席了本次会议并审议通过了本年度报告。 本年度报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人邹振宇先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 目 录 一、重要提示和目录………………………………………………………3 二、公司基本情况简介……………………………………………………4 三、会计数据和业务数据摘要……………………………………………5 四、股本变动及股东情况…………………………………………………6 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况………………………… 11 六、公司治理结构……………………………………………………… 15 七、股东大会情况简介………………………………………………… 20 八、董事会报告………………………………………………………… 20 九、监事会报告………………………………………………………… 31 十、重要事项…………………………………………………………… 33 十一、财务会计报告…………………………………………………… 37 十二、备查文件………………………………………………………… 38 第二节 公司基本情况简介 一、 公司法定名称 法定中文名称：袁隆平农业高科技股份有限公司 法定英文名称：Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. 英文缩写：LPHT 二、 公司法定代表人：伍跃时 三、 董事会秘书：彭光剑 证券事务代表：傅千 联系地址：湖南省长沙市车站北路459号 邮 编：410001 电 话：0731-2183880 2181658 传 真：0731-2183880 2183859 电子信箱：lpht@lpht.com.cn 四、 公司注册地址：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 办 公 地 址：湖南省长沙市车站北路459号 邮 编：410001 公司国际互联网网址：http//www.lpht.com.cn 公司电子信箱：lpht@ lpht.com.cn 五、 公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 刊登公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：隆平高科 股票代码：000998 七、 其他有关资料： 公司首次注册登记时间：1999年 6月 30 日 登记地点：湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园 公司最近一次变更登记时间：2006年7月27日 营业执照注册号：4300001003987 税务登记号码：430104712192469 公司聘请的会计师事务所：开元信德会计师事务所有限公司 办公地址：长沙市芙蓉中路692号新世纪大厦19-20层 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据： 单位：人民币元 项 目 金额 营业利润 56,797,033.95 利润总额 50,575,569.96 归属于上市公司股东的净利润 49,330,822.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,464,510.88 经营活动产生的现金流量净额 105,160,889.04 扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元 项 目 2007年度 非流动资产处置损益； 1,262,924.04 计入当期损益的政府补助 2,470,512.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 509,788.87 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -10,511,383.06 小 计 -6,268,157.65 减：所得税费用影响额 -823,518.24 归属于少数股东的非经常性净损益 -3,310,950.65 非经常性损益净额 -2,133,688.76 二、近三年主要会计数据及财务指标（合并报表）： （一）近三年主要会计数据 单位：人民币元 项 目 2007年度 2006年度 调整后同比增减（%） 2005年度 调整前 调整后 调整前 调整后 营业收入 712,064,791.11 948,305,665.07 951,606,582.71 -25.17 1,570,617,037.48 1,570,617,037.48 利润总额 50,575,569.96 58,811,458.04 59,304,786.26 -14.72 58,125,610.18 58,125,610.18 归属于上市公司股东的净利润 49,330,822.12 37,183,943.09 37,940,720.48 30.02 28,205,530.82 28,205,530.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,464,510.88 1,436,595.88 27,743,173.56 85.50 19,226,614.17 19,226,614.17 经营活动产生的现金流量净额 105,160,889.04 -41,075,954.01 -41,075,954.01 119,049,530.43 119,049,530.43 2007年末 2006年末 调整后同比增减（%） 2005年末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 1,944,804,804.43 1,724,900,116.54 1,729,360,381.88 12.45 1,865,826,62152 1,865,826,62152 所有者权益（或股东权益） 1,049,915,554.75 859,030,991.83 1,025,233,349.13 2.40 842,233,642.22 1,022,783,281.58 （二）近三年主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2007年度 2006年度 调整后同比增减（%） 2005年度 调整前 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.31 0.24 0.24 29.17 0.26 0.26 稀释每股收益 0.31 0.26 0.24 29.17 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.01 0.18 83.33 0.18 0.18 全面摊薄净资产收益率 5.55% 4.33% 4.4% 1.15 3.35% 2.76% 加权平均净资产收益率 4.76% 4.36% 3.64% 1.12 3.29% 3.29% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 5.79% 0.17% 3.21% 2.57 2.28% 1.88% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.97% 0.17% 2.68% 3.21 2.25% 2.25% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 -0.26 -.026 - 1.13 1.13 2007年末 2006年末 调整后同比增减（%） 2005年末 调整前 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 5.64 5.45 5.48 2.92 7.99 7.99 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 数量 比例（%） 一、有限售条件股份 58,500,000 37.142 0 0 0 -11,000,000 47,500,000 30.16 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 16,000,000 10.158 0 0 0 -3,500,000 12,500,000 7.937 3、其他内资持股 42,500,000 26.984 0 0 0 -7,500,000 35,000,000 22.222 其中： 境内法人持股 40,000,000 25.397 -5,000,000 35,000,000 22.222 境内自然人持股 2,500,000 1.587 0 0 0 -2,500,000 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 其中： 境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 99,000,000 62.857 0 0 0 0 0 0 1、人民币普通股 99,000,000 62.857 +11,000,000 110,000,000 69.84 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 157,500,000 100 0 0 0 0 157,500,000 100 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 长沙新大新威迈农业有限公司 35,000,000 0 0 35,000,000 股权分置改革中承诺股份限售24个月、36个月、48个月 2008年3月17日 2009年3月16日 2010年3月16日 湖南杂交水稻研究中心 12,500,000 0 0 12,500,000 股权分置改革中承诺股份限售36个月 2009年3月16日 袁隆平 2,500,000 2,500,000 0 0 股权分置改革中承诺股份限售12个月 2007年3月16日 湖南东方农业产业有限公司 5,000,000 5,000,000 0 0 股权分置改革中承诺股份限售12个月 2007年3月16日 湖南省信托投资有限责任公司 1,000,000 1,000,000 0 0 股权分置改革中承诺股份限售12个月 2007年3月16日 中国科学院亚热带农业生态研究所 1,500,000 1,500,000 0 0 股权分置改革中承诺股份限售12个月 2007年3月16日 中国新农村创业投资有限责任公司 1,000,000 1,000,000 0 0 股权分置改革中承诺股份限售12个月 2007年3月16日 孟国良 2,000 0 0 1,000 董事持股 合计 1,1000,000 0 0 注: 1、上表中湖南新农村创业投资有限公司持有的1,000,000股有限售条件股份系于2007 年3 月8 日通过司法执行从原公司股东郴州种业发展有限公司过户取得。 2、2007年3月16日，袁隆平先生、湖南东方农业产业有限公司、湖南省信托投资有限责任公司、中国科学院亚热带农业生态研究所和中国新农村创业投资有限责任公司持有公司有限售条件的股份共计1100万股解除限售，获得上市流通。 3、2008年3月17日，长沙新大新威迈农业有限公司持有公司有限售条件的股份共计7,875,000股解除限售，获得上市流通。 二、证券发行与上市情况 （一）截至报告期末前三年公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。 （二）报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起股份总数及结构、资产负债结构发生变动。 （三）截至报告期末，本公司未发行内部职工股。 三、股东情况介绍 （一）报告期末（截至2007年12月28日）股东情况和持股数量 单位：股 股东总数 37,899户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期末持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 持有无限条件股份数量 质押或冻结的股份数量 长沙新大新威迈农业有限公司 境内非国有法人 22.22 35,000,000 0 35,000,000 0 0 湖南杂交水稻研究中心 国有法人 7.94 12,500,000 0 12,500,000 0 0 袁隆平 境内自然人 1.59 2,500,000 0 0 2,500,000 0 黄俊跃 境内自然人 1.02 1,610,000 +489,787 0 1,610,000 0 中国科学院亚热带农业生态研究所 国有法人 0.76 1,200,000 0 0 1,200,000 0 湖南东方农业产业有限公司 境内非国有法人 0.63 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 周健 境内自然人 0.40 630,000 不详 0 630,000 0 王秀荣 境内自然人 0.38 591,277 不详 0 591,277 0 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 境内非国有法人 0.37 580,000 不详 0 580,000 0 杭州萧山靖江镇恰铭建材商行 境内非国有法人 0.33 521,960 不详 0 521,960 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 袁隆平 2,500,000 人民币普通股 黄俊跃 1,610,000 人民币普通股 中国科学院亚热带农业生态研究所 1,200,000 人民币普通股 湖南东方农业产业有限公司 1,000,000 人民币普通股 周健 630,000 人民币普通股 王秀荣 591,277 人民币普通股 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 580,000 人民币普通股 杭州萧山靖江镇恰铭建材商行 521,960 人民币普通股 武汉新意房地产开发有限公司 460,000 人民币普通股 刘丁 358,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动人关系的说明 （1）本公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁隆平先生、中国科学院亚热带农业生态研究所、湖南东方农业产业有限公司为公司发起人股东，除袁隆平先生任湖南杂交水稻研究中心法定代表人外，上述前十名股东之间无其它关联关系。 （2）根据公司已知资料，未发现无限售条件股东之间存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 注：上述公司前10名股东中，湖南杂交水稻研究中心和中国科学院亚热带农业生态研究所系代表国家持有股份的股东。 （二）公司控股股东情况 截至报告期末，公司控股股东为长沙新大新威迈农业有限公司。长沙新大新威迈农业有限公司成立于1996年9月20日，法定代表人为伍跃时，注册资本为叁亿伍仟叁佰万元整，企业性质为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为农副产品深加工，先进农业技术开发、推广和应用，先进农业技术科技咨询和其他相关服务，先进农业技术和产品的企业管理服务，企业投资咨询服务和其他管理、咨询服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定须经许可后方可经营），营业期限自2007年7月19日至2057年7月18日。 长沙新大新威迈农业有限公司原名长沙新大新集团有限公司，湖南省商务厅于2007年7月9日出具湘商外资[2007]58号《关于长沙新大新集团有限公司变更为外商投资企业的批复》，批复同意香港Vilmorin Hongkong Limited与湖南新大新股份有限公司和长沙新大新集团有限公司于2007 年7月4 日签署的增资转股协议，长沙新大新集团有限公司变更为中外合资企业，名称变更为长沙新大新威迈农业有限公司。2007年7月9日，长沙新大新威迈农业有限公司获发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。详细情况公司已于2007年8月3日公告于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上。 （三）公司实际控制人情况 1、公司实际控制人为伍跃时先生。伍跃时先生简历如下： 伍跃时，男，中国籍，未取得其他国家的居留权，研究生学历，工商管理硕士，2003年至今曾任长沙新大新集团有限公司董事会主席，2003年至今任长沙新大新威迈农业有限公司董事长、袁隆平农业高科技股份有限公司董事长，兼任湖南省工商业联合会（总商会）副主席，2007年至今任湖南新大新股份有限公司董事长。 2、公司与实际控制人间的产权和控制关系 57.57% 53.5% 46.5% 22.22% 注：公司已将Vilmorin Hong Kong Limited的简介已经刊登于2007年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上。 3、其他持有公司10%（含10%）以上股份的法人股东情况 除长沙新大新威迈农业有限公司外，公司没有其他持有公司10%（含10%）以上股份的股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、公司现任董事、监事、高级管理人员 （一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 袁隆平 男 77 名誉董事长 2,500,000 2,500,000 伍跃时 男 49 董事长 2005.7-2008.6 0 0 袁定江 男 39 副董事长、副总裁 2005.7-2008.6 0 0 颜卫彬 男 41 董事、总裁 2005.7-2008.6 0 0 青先国 男 52 董事 2005.7-2008.6 0 0 于 雄 男 44 董事 2005.7-2008.6 0 0 廖翠猛 男 42 董事、副总裁 2005.7-2008.6 0 0 王德纯 男 44 董事、副总裁、营运总监 2005.7-2008.6 0 0 Emmanuel Rougier 男 55 董事 2007.9-2008.6 0 0 孟国良 男 63 独立董事 2005.7-2008.6 2,000 1,000 刘定华 男 63 独立董事 2005.7-2008.6 0 0 许 彪 男 37 独立董事 2005.7-2008.6 0 0 赵广纪 男 55 监事会主席 2005.7-2008.6 0 0 邓华凤 男 44