2008年袁隆平农业高科技股份有限公司年报

袁隆平农业高科技股份有限公司 2008年年度报告 二〇〇九年四月二日1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 本公司全体董事均已亲自出席审议本年报的第四届董事会第五次会议。 本年度报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。 本公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人邹 振宇先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。2 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………4 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………10 第六节 公司治理结构………………………………………………………16 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………19 第八节 董事会报告…………………………………………………………20 第九节 监事会报告…………………………………………………………30 第十节 重要事项……………………………………………………………31 第十一节 财务会计报告……………………………………………………37 第十二节 备查文件目录……………………………………………………38 附件 会计报表及其附注……………………………………………………39 一、会计报表…………………………………………………………………39 二、会计报表附注……………………………………………………………503 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 法定中文名称：袁隆平农业高科技股份有限公司 法定英文名称：Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. 英文缩写：LPHT 二、公司法定代表人：伍跃时 三、董事会秘书：彭光剑 证券事务代表：傅千 联系地址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9 楼 邮 编：410001 电 话：0731-2181658 2183880 传 真：0731-2183859 2183880 电子信箱：lpht@lpht.com.cn 四、公司注册地址：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 办 公 地 址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9 楼 邮 编：410001 公司国际互联网网址：http//www.lpht.com.cn 公司电子信箱：lpht@ lpht.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊登公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：隆平高科 股票代码：000998 七、其他有关资料： 公司首次注册登记时间：1999 年6月30 日 登记地点：湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 公司最近一次变更注册登记时间：2008 年11月23 日 企业法人营业执照注册号：430000000047752 税务登记号码：430102712192469 组织机构代码：71219246-9 公司聘请的会计师事务所：开元信德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：长沙市芙蓉中路692号新世纪大厦19-20 楼4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项 目 2008 年度 营业利润 89,503,905.72 利润总额 96,562,205.43 归属于上市公司股东的净利润 64,887,065.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -14,384,196.59 经营活动产生的现金流量净额 152,403,393.20 扣除的非经常性损益项目明细 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 144,266,215.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,055,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 185,033.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -54,890,385.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -900,442.62 减：所得税影响额 10,747,502.28 归属于少数股东的非经常性损益 696,656.68 归属于母公司的非经常性损益净额 79,271,261.78 二、截至报告期末公司最近三年主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 营业收入 1,081,301,739.71 712,064,791.11 51.85% 951,606,582.71 利润总额 96,562,205.43 50,575,569.96 90.93% 59,304,786.26 归属于上市公司 股东的净利润 64,887,065.19 49,330,822.12 31.53% 37,940,720.48 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -14,384,196.59 51,464,510.88 - 27,743,173.56 经营活动产生的 现金流量净额 152,403,393.20 103,661,635.25 47.02% -41,075,954.015 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 总资产 1,925,254,559.84 1,944,804,804.43 -1.01% 1,729,360,381.88 所有者权益（或股 东权益） 933,526,990.72 888,293,329.91 5.09% 1,025,233,349.13 股本 252,000,000.00 157,500,000.00 60.00% 157,500,000.00 注： 1、营业收入较上年增长51.85%的主要原因系主营业务销售收入增长及本年度将湖南亚华种子有 限公司和湖南亚华棉花种子有限公司全年收入纳入合并范围，而上年度仅合并其被收购后的收入所 致。 2、利润总额较上年增长90.93%及归属于上市公司股东的净利润较上年增长31.53%的主要原因系 转让长沙融城置业有限公司（现名长沙嘉里有色置业有限公司）股权获得投资收益及公司主营业务利 润增长所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年增长47.02%的主要原因系主营业务产生的净现金流量增 加以及本年收回已处置的长沙融城置业有限公司往来款所致。 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年大幅变动的主要原因系中国证监会 于2008 年对非经常性损益项目进行了调整，将短期投资收益由经常性损益项目调整至非经常性损益 项目所致。 5、股本较上年增长60%的主要原因系公司于2008 年7 月1 日实施了2007 年度分红派息及公积 金转增股本方案，每10 股送1 股，同时以资本公积金每10 股转增5 股所致。详细情况见公司于2008 年6 月25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2007 年度分红派息及公积金转增股本实施公告》。 三、截至报告期末公司最近三年主要财务指标 单位：（人民币）元 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008年年度报告 二〇〇九年四月二日隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 本公司全体董事均已亲自出席审议本年报的第四届董事会第五次会议。 本年度报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。 本公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人邹 振宇先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公 司2008年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………4 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………10 第六节 公司治理结构………………………………………………………16 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………19 第八节 董事会报告…………………………………………………………20 第九节 监事会报告…………………………………………………………30 第十节 重要事项……………………………………………………………31 第十一节 财务会计报告……………………………………………………37 第十二节 备查文件目录……………………………………………………38 附件 会计报表及其附注……………………………………………………39 一、会计报表…………………………………………………………………39 二、会计报表附注……………………………………………………………50隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高 科技股份有限公司2008年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 法定中文名称：袁隆平农业高科技股份有限公司 法定英文名称：Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. 英文缩写：LPHT 二、公司法定代表人：伍跃时 三、董事会秘书：彭光剑 证券事务代表：傅千 联系地址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9 楼 邮 编：410001 电 话：0731-2181658 2183880 传 真：0731-2183859 2183880 电子信箱：lpht@lpht.com.cn 四、公司注册地址：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 办 公 地 址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9 楼 邮 编：410001 公司国际互联网网址：http//www.lpht.com.cn 公司电子信箱：lpht@ lpht.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊登公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：隆平高科 股票代码：000998 七、其他有关资料： 公司首次注册登记时间：1999 年6月30 日 登记地点：湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 公司最近一次变更注册登记时间：2008 年11月23 日 企业法人营业执照注册号：430000000047752 税务登记号码：430102712192469 组织机构代码：71219246-9 公司聘请的会计师事务所：开元信德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：长沙市芙蓉中路692号新世纪大厦19-20 楼隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技 股份有限公司2008年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项 目 2008 年度 营业利润 64,659,510.84 利润总额 71,717,810.55 归属于上市公司股东的净利润 43,769,329.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,927,826.47 经营活动产生的现金流量净额 152,403,393.20 扣除的非经常性损益项目明细 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 118,884,914.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,055,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 185,033.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -54,890,385.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -900,442.62 减：所得税影响额 6,940,307.14 归属于少数股东的非经常性损益 696,656.68 归属于母公司的非经常性损益净额 57,697,156.02 二、截至报告期末公司最近三年主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 营业收入 1,081,301,739.71 712,064,791.11 51.85% 951,606,582.71 利润总额 71,717,810.55 50,575,569.96 41.80% 59,304,786.26 归属于上市公司 股东的净利润 43,769,329.55 49,330,822.12 -11.27% 37,940,720.48 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -13,927.826.47 51,464,510.88 - 27,743,173.56 经营活动产生的 现金流量净额 152,403,393.20 103,661,635.25 47.02% -41,075,954.01隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有 限公司2008年年度报告 5 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 总资产 1,900,329,629.06 1,944,804,804.43 -2.28% 1,729,360,381.88 所有者权益（或股 东权益） 912,409,255.08 888,293,329.91 2.71% 859,030,991.83 股本 252,000,000.00 157,500,000.00 60.00% 157,500,000.00 注： 1、营业收入较上年增长51.85%的主要原因系主营业务销售收入增长及本年度将湖南亚华种子有 限公司和湖南亚华棉花种子有限公司全年收入纳入合并范围，而上年度仅合并其被收购后的收入所 致。 2、利润总额较上年增长41.80%的主要原因系转让长沙融城置业有限公司（现名长沙嘉里有色置 业有限公司）股权获得投资收益及主营业务利润增长所致 3、经营活动产生的现金流量净额较上年增长47.02%的主要原因系主营业务产生的净现金流量增 加以及本年收回已处置的长沙融城置业有限公司往来款所致。 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年大幅变动的主要原因系中国证监会 于2008 年对非经常性损益项目进行了调整，将短期投资收益由经常性损益项目调整至非经常性损益 项目所致。 5、股本较上年增长60%的主要原因系公司于2008 年7 月1 日）实施了2007 年度分红派息