2013年湖南汉森制药股份有限公司年报

湖南汉森制药股份有限公司2013年度报告全文 2013年度报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2014年4月 公号编号：2014-010 1 湖南汉森制药股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主 管人员)杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 湖南汉森制药股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................................8 第四节董事会报告..........................................................................................................................10 第五节重要事项..............................................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................29 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................34 第八节公司治理..............................................................................................................................41 第九节内部控制..............................................................................................................................46 第十节财务报告..............................................................................................................................48 第十一节备查文件目录...............................................................................................................125 3 湖南汉森制药股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖南汉森制药股份有限公司 保荐机构 指 宏源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 湖南汉森制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 湖南汉森制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 汉森医药 指 湖南汉森医药有限公司 永孜堂 指 云南永孜堂制药有限公司 4 湖南汉森制药股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 可能存在政策性降价及市场格局发生不利变化的风险、原材料价格波动的 风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展而导致的管理风险、投资规模 与投资回报不匹配的风险等。 5 湖南汉森制药股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 汉森制药 股票代码 002412 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南汉森制药股份有限公司 公司的中文简称 汉森制药 公司的外文名称（如有） HunanHansenPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hansen 公司的法定代表人 刘令安 注册地址 益阳市银城南路 注册地址的邮政编码 413000 办公地址 益阳市银城南路 办公地址的邮政编码 413000 公司网址 www.hansenzy.com 电子信箱 office@hansenzy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘厚尧 杨丽霞 联系地址 益阳市银城南路 益阳市银城南路 电话 0737-6351486 0737-6351486 传真 0737-6351067 0737-6351067 电子信箱 office@hansenzy.com ada_0320@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 6 湖南汉森制药股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 益阳市工商行政管 首次注册 1998年01月21日 430900000005212 430901187096080 18709608-0 理局 益阳市工商行政管 报告期末注册 2013年12月31日 430900000005212 430901187096080 18709608-0 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层 签字会计师姓名 舒畅、蔡永光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区太平桥大街19 宏源证券股份有限公司 曾林彬、王伟 号 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 湖南汉森制药股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 584,932,130.96 489,461,123.57 19.51% 400,786,021.88 归属于上市公司股东的净利润 110,832,646.34 81,459,377.72 36.06% 58,827,036.28 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 108,937,176.36 79,406,703.08 37.19% 58,018,064.28 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 76,091,512.04 100,226,720.71 -24.08% 53,840,759.18 （元） 基本每股收益（元/股） 0.75 0.55 36.36% 0.4 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.55 36.36% 0.4 加权平均净资产收益率（%） 10.86% 8.81% 2.05% 6.65% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 1,322,116,853.84 1,041,870,469.37 26.9% 938,596,251.72 归属于上市公司股东的净资产 1,075,942,599.04 965,109,952.70 11.48% 883,650,574.98 （元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -131,747.94 -115,916.99 -15,644.46 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、