2013年广州达安基因股份有限公司年报

中山大学达安基因股份有限公司 （002030） 2013年度报告 中国·广东·广州 2014年03月 14 中山大学达安基因股份有限公司 2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股2 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主 管人员)周艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 中山大学达安基因股份有限公司 2013年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 12 第四节 董事会报告 .......................................................... 14 第五节 重要事项 ............................................................ 44 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 65 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 71 第八节 公司治理 ............................................................ 86 第九节 内部控制 ............................................................ 97 第十节 财务报告 ........................................................... 104 第十一节 备查文件目录 ..................................................... 236 3 中山大学达安基因股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、达安基因 指 中山大学达安基因股份有限公司 广州立菲达安 指 广州立菲达安诊断产品技术有限公司，系公司参股子公司 达安健康 指 高新达安健康产业投资有限公司，系公司控股子公司 达安科技 指 广州市达安基因科技有限公司，系公司全资子公司 广州安必平 指 广州安必平医药科技有限公司，系公司参股孙公司 达瑞抗体 指 广州市达瑞抗体工程技术有限公司，系公司控股子公司 中山生物 指 中山生物工程有限公司，系公司全资子公司 佛山达浩 指 佛山达浩生物信息技术有限公司，系公司全资孙公司 佛山达意 指 佛山达意科技有限公司，系公司全资孙公司 广州临检 指 广州达安临床检验中心有限公司，系公司控股孙公司 上海临检 指 上海达安医学检验所有限公司，系公司控股孙公司 广州达信 指 广州达信生物技术有限公司，系公司参股孙公司 佛山达益、达益公司 指 佛山达益生物工程技术有限公司，系公司全资孙公司 佛山达迈、达迈公司 指 佛山达迈生物技术有限公司，系公司全资孙公司 佛山达安 指 佛山达安医疗设备有限公司，系公司全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 中山大学达安基因股份有限公司《公司章程》 股东大会 指 中山大学达安基因股份有限公司股东大会 董事会 指 中山大学达安基因股份有限公司董事会 4 中山大学达安基因股份有限公司 2013年度报告全文 监事会 指 中山大学达安基因股份有限公司监事会 PCR 指 聚合酶链反应 TRF 指 时间分辨荧光技术 IVD 指 体外诊断产品 GMP 指 药品生产和质量管理规范 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 5 中山大学达安基因股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。 6 中山大学达安基因股份有限公司 2013年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 达安基因 股票代码 002030 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山大学达安基因股份有限公司 公司的中文简称 达安基因 公司的外文名称（如有） DAANGENECO.，LTD.OFSUNYAT-SENUNIVERSITY 公司的外文名称缩写（如有） DAJY 公司的法定代表人 何蕴韶 注册地址 广州市高新技术开发区科学城香山路19号 注册地址的邮政编码 510665 办公地址 广州市高新技术开发区科学城香山路19号 办公地址的邮政编码 510665 公司网址 http://www.daangene.com 电子信箱 web@daangene.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 曾宇婷 联系地址 广州市高新技术开发区科学城香山路19号 广州市高新技术开发区科学城香山路19号 电话 020-32290420 020-32290420 传真 020-32290231 020-32290231 电子信箱 zhangbin@daangene.com zengyuting@daangene.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 7 中山大学达安基因股份有限公 司 2013年度报告全文 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照注 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 册号 广州市工商行政 首次注册 2001年03月08日 4401011105136 440102190445368 19044536-8 管理局 广州市工商行政 报告期末注册 2013年10月08日 440101000033838 440102190445368 19044536-8 管理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 1、2004年8月9日，中山大学达安基因股份有限公司在深圳证券交易所正式 挂牌上市，控股股东为中山大学，持有公司20%的股份。 2、2006年4月28日，中山大学将其持有中山大学达安基因股份有限公司的 历次控股股东的变更情况（如有） 20%的国有法人股份无偿转至其全资子公司广州中大控股有限公司，公司控股 股东变更为广州中大控股有限公司。 3、2006年4月28日至今，公司控股股东为广州中大控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王翼初、谢岷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 8 中山大学达安基因股份有限公司 2013年度报告全文 六、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况： 1、经中国证监会“证监发行字[2004]119号”文批准，公司于2004年8月9日首次公开向社会发行 人民币普通股（A股）2,200万股，发行后公司总股本8,360万股，并于2004年8月18日在广州市工商 行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为8,360万元，企业法人营业执照 注册号为4401011105136，法人代表何蕴韶。 2、2005年3月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的预案》、 《关于修改〈公司章程〉的预案》。根据修改后公司章程的规定，公司将住所有原“广东省广州市先烈中 路80号汇华商贸大厦27楼G、H、I 室”变更为“广州市高新区科学城香山路19 号”，并在原公司经营范 围中增加了“进出口贸易”。公司于2005年4月29日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 3、2006年5月16日，公司实施2005年度利润分配方案，10转增5股派2.5元（含税），方案实施后公司 注册资本为12,540万元，并于2006年11月8日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 4、2008年9月25日，公司召开第三届董事会2008年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营 范围的预案》，董事会同意在公司原来经营范围的基础上，增加研究、开发、销售食品检测仪器、设备， 软件开发、技术服务。公司于2008年10月22日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 5、2008年5月14日，公司实施2007年度利润分配方案，10送2转增4股派1.3元（含税），方案实施后公