2024年爱威科技股份有限公司年报

公司代码：688067 公司简称：爱威科技 爱威科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析：四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人丁建文、主管会计工作负责人林常青及会计机构负责人（会计主管人员）龙坤祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本68,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数722,000股后的实际可参与利润分配的股数为67,278,000股。以此为基数计算，合计拟派发现金红利6,727,800元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额10,029,616.35元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计16,757,416.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为73.36%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚须经2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来计划，发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理......43 第五节 环境、社会责任和其他公司治理......58 第六节 重要事项......64 第七节 股份变动及股东情况......87 第八节 优先股相关情况......94 第九节 债券相关情况......95 第十节 财务报告......95 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报告 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正文及 公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、爱威科技 指 爱威科技股份有限公司 爱威医疗 指 湖南爱威医疗科技有限公司，公司全资子公司 美国爱威 指 Avetech,Inc. 爱威科技（美国）有限公司，公司境外全资 子公司 赣州超逸 指 赣州超逸投资中心（有限合伙） 宁波宝顶赢 指 宁波梅山保税港区宝顶赢创业投资合伙企业（有限合伙） 湖南红钻创投 指 湖南红钻创业投资私募基金管理股份有限公司 互兴投资 指 长沙互兴投资管理合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 爱威科技股份有限公司股东大会 董事会 指 爱威科技股份有限公司董事会 监事会 指 爱威科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。 人工智能、AI 指 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方 法、技术及应用系统的一门新的技术科学 深度学习(Deep Learning)特指基于深层神经网络模型和方 深度学习 指 法的机器学习。深度学习最重要的技术特点是具有自动提 取特征的能力，所提取的特征也称为深度特征或深度特征 表示 神经网络（Neural Network）是一种受生物神经系统启发 的计算模型，由大量互连的简单处理单元（神经元）组成， 神经网络 指 通过调整神经元之间的连接权重，从数据中学习输入与输 出之间的复杂映射关系，最终实现模式识别、分类、预测 等功能 通过机器视觉产品（即图像摄取装置）将被摄取目标转换 机器视觉技术 指 成图像信号，然后将该图像传送至处理单元，通过数字化 处理转换成数字信号，进而对目标进行自动识别，或根据 判定结果来控制现场的设备动作 镜检是显微镜检查的简称。将待检标本取样、制片，在显 镜检 指 微镜下观察、分析、判断。人体排泄物、分泌物、脱落细 胞或人体组织、动物组织，甚至植物细胞，都可以作为镜 检对象 有形成分 指 人体排泄物、分泌物、脱落细胞或人体组织中存在的通过 生物显微镜可见的物质的总称 使用数字成像或流式细胞技术对尿液中的有形成分（红细 尿液有形成分分析 指 胞、白细胞、管型、上皮、结晶、真菌、细菌等显微镜下 可看到形态的成分）进行分析 尿液干化学分析 指 以尿液干化学试纸条为载体，对尿液中的尿胆原、胆红素、 酮体等十多项理化指标进行分析 形态学 指 细胞形态学是研究细胞及各组成部分的显微结构和亚显微 结构，包括表现细胞生命现象的生物大分子结构的科学 尿液理学 指 尿液的颜色、浊度、比重、电导率等物理学指标 粪便理学 指 粪便的颜色、性状等物理学指标 红细胞形态学 指 红细胞的显微结构，一般通过红细胞的大小、形状、纹理、 染色性及包涵体等特征进行分析 离心沉淀尿中每高倍镜视野≥3 个红细胞，或非离心尿液超 血尿 指 过 1 个或 1 小时尿红细胞计数超过 10 万，或 12 小时尿沉 渣计数超过 50 万，均示尿液中红细胞异常增多，是常见的 泌尿系统症状 又称便潜血，是指消化道少量出血，红细胞被消化破坏， 粪便隐血，FOB 指 粪便外观无异常改变，肉眼和显微镜下均不能证实的出血， 只能通过化学法或免疫法进行临床检测 在人体之外，通过对人体样本（血液、体液、组织等）进 体外诊断、IVD 指 行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的 产品和服务 可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用, ，在 疾病预防、诊断、治疗检测、愈后观察、健康状态评价及 体外诊断试剂 指 遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、 细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准 品（物）、质控品（物）等 生化诊断 指 通过各种生物化学反应在体外测定各种无机元素、蛋白和 非蛋白氮以及酶、糖、脂等生化指标的体外诊断方法 以免疫学为基础，利用抗原与抗体互相结合的特异性反应 免疫诊断 指 来进行定性或者定量的诊断，主要用于肝炎检测、性病检 测、肿瘤检测、孕检等 在分子生物学领域，利用核酸与相应的核酸杂交原理，使 分子诊断 指 用特制的核酸作为探针，有效的检测出体细胞或者核酸中 的特异序列 是医学的一种检测方式。包括尿液理学检查、尿液化学检 尿液检验 指 查和尿液有形成分检查（如尿红细胞、白细胞等）、蛋白 成分定量测定、尿酶测定等 通过物理学、免疫学、化学及有形成分显微镜检查等方法 对粪便进行分析，了解消化系统功能，辅助诊断消化道感 粪便检验 指 染、出血、恶性肿瘤等疾病，并可为黄疸类型鉴别提供参 考。主要检查内容包括一般性状检查、显微镜检查、潜血 试验、脂肪测定、粪胆素及粪胆原测定等 通过检测白细胞、上皮细胞、线索细胞、滴虫、真菌、细 菌等形态学项目，结合 pH、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液 生殖道分泌物检验 指 酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸 氨基肽酶及凝固酶等功能学指标，对生殖道微生态环境进 行全面评价 CCD 指 图像传感器，是一种半导体器件，能够把光学影像转化为 数字信号 一种在液流系统中，快速测定单个细胞或细胞器的生物学 流式细胞技术 指 性质，并把特定的细胞或细胞器从群体中加以分类收集的 技术 临床路径 指 针对某一疾病建立一套标准化治疗模式与治疗程序，是一 个有关临床治疗的综合模式 开放式系统 指 体外诊断仪器允许使用非指定厂商生产的试剂、耗材 封闭式系统 指 体外诊断仪器必须限定使用仪器原厂生产或指定厂商生产 的试剂、耗材。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 爱威科技股份有限公司 公司的中文简称 爱威科技 公司的外文名称 AVE Science&Technology Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 AVE 公司的法定代表人 丁建文 公司注册地址 湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园 公司注册地址的历史变更情况 公司原注册地址为长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园B6 栋，2023年12月变更为现注册地址。 公司办公地址 湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 410208 公司网址 www.c-ave.com 电子信箱 aveir@c-ave.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁绘杰 邹建强 联系地址 湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 湖南省长沙市岳麓区学士街道 26号爱威医疗科技园 茯苓路26号爱威医疗科技园 电话 0731-89715453 0731-89715453 传真 0731-88907046 0731-88907046 电子信箱 aveir@c-ave.com aveir@c-ave.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报 》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 爱威科技 688067 无 (二)公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 李永利 姜丰丰 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 报告期内履行持续督导职责的 10000 室 保荐机构 签字的保荐代表 邹扬 张素贤 人姓名 持续督导的期间 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2024年 2023年 年同期增 2022年 减(%) 营业收入 203,316,777.68 200,305,925.13 1.50 196,774,016.32 归属于上市公司股东的净利润 22,841,204.65 21,533,773.08 6.07 17,973,042.73 归属于上市公司股东的扣除非 15,599,278.88 12,480,884.53 24.99 6,272,486.25 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 22,410,925.74 22,730,135.57 -1.40 29,739,892.63 本期末比 2024年末 2023年末 上年同期 2022年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 495,845,241.53 489,844,831.60 1.22 475,119,623.49 总资产 560,997,764.86 556,691,329.75 0.77 549,654,356.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增 2022年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.34 0.32 6.25 0.26 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.32 6.25 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.23 0.18 27.78 0.09 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.62 4.47 增加 0.15 个百分点 3.79 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.15 2.59 增加 0.56 个百分点 1.32 资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 12.69 14.48 减少 1.79 个百分点 17.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入同比增长 1.50%，主要系国内终端医院装机在用仪器数量的逐步增长，拉动了试剂耗 材消耗，试剂及耗材产品销量及销售收入出现相应增长。 2、净利润同比增长 6.07%，主要系：（1）公司从研发、采购、生产制造等方面采取一系列降本增效措施，产品成本有所下降；（2）随着高毛利率的试剂及耗材产品销售占比逐步提高，公司整体毛利率较上年有所提升。 3、扣除非经常性