2011年仁和药业股份有限公司年报

仁和药业股份有限公司 RENHE PHARMACY CO.,LTD 2011 年年度报告 2011 年 4 月 26 日  重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司全体董事出席董事会会议。 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人梅强先生、主管会计工作负责人彭秋林先生及会计机构负责人（会计主管人 员）肖雪峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1  目 录 一、公司基本情况简介………………………………………………………………………003 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………004 三、股本变动及股东情况……………………………………………………………………006 四、董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………………011 五、公司治理情况……………………………………………………………………………014 六、股东大会情况简介………………………………………………………………………019 七、董事会报告………………………………………………………………………………020 八、监事会报告………………………………………………………………………………041 九、重要事项…………………………………………………………………………………042 十、财务报告…………………………………………………………………………………055 十一、备查文件目录…………………………………………………………………………148 2 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：仁和药业股份有限公司 公司法定英文名称：RENHE PHARMACY CO.,LTD 公司英文名称缩写：RPC (二)公司法定代表人：梅强 (三)董事会秘书：姜锋 证券事务代表：姜锋 联系电话：0791-83896755 电子信箱：rh000650@126.com 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层 传 真：0791-83896755 (四)公司注册地址：江西省樟树市药都南大道 158 号 公司办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层 邮政编码：330038 公司国际互联网网址：http://www.renheyaoye.com 公司电子信箱：rh000650@126.com (五)公司信息披露报纸名称：证券日报 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：仁和药业 股票代码：000650 (七)其他有关资料 3  公司首次注册登记日期：1996 年 12 月 4 日 变更注册登记日期：2011 年 5 月 16 日 公司首次注册地点：江西省工商行政管理局(南昌市北京西路 69 号省府大院) 变更注册地点：江西省宜春市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：360000110002125 税务登记号码：36040170550994X 组织机构代码：70550994-X 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所的办公地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街 188 号“丰源会 展中心”第五层 二、会计数据和财务指标摘要 (一)主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 2,207,708,539.06 1,366,781,296.91 61.53% 982,769,659.98 营业利润（元） 381,399,090.61 288,197,513.76 32.34% 218,927,216.23 利润总额（元） 390,669,280.35 289,629,820.75 34.89% 218,046,779.85 归属于上市公司 股东的净利润 300,353,372.78 219,530,952.91 36.82% 168,720,027.09 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 294,480,497.08 207,715,818.65 41.77% 135,614,175.57 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 166,926,090.83 130,072,804.00 28.33% 207,451,453.72 （元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 1,602,789,529.14 1,478,181,458.58 8.43% 1,112,580,891.47 负债总额（元） 460,680,449.63 566,132,843.37 -18.63% 202,929,095.82 归属于上市公司 股东的所有者权 1,116,947,108.26 874,054,575.21 27.79% 895,730,369.60 益（元） 总股本（股） 630,248,041.00 420,165,361.00 50.00% 280,110,241.00 4 (二) 主要财务指标 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.48 0.35 37.14% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.35 37.14% 0.46 扣除非经常性损益后的 0.47 0.49 -4.08% 0.47 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 30.46% 22.79% 7.67% 18.84% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 29.87% 22.48% 7.39% 14.77% （％） 每股经营活动产生的现 0.26 0.31 -16.13% 0.74 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 1.77 2.08 -14.90% 3.20 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 28.74% 38.30% -9.56% 18.24% (三)非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 固定资产处置损 非流动资产处置损益 -25,226.65 -280,336.33 -141,521.57 益 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 8,632,555.63 6,786,800.00 2,502,040.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 0.00 0.00 54,626.72 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期 0.00 17,096,054.25 32,306,463.47 初至合并日的当期净损益 持有交易性金融 除同公司正常经营业务相关的有效套 资产产生的公允 期保值业务外，持有交易性金融资产、 价值变动损益 交易性金融负债产生的公允价值变动 -1,536,418.89 元 -1,022,612.25 -2,095,513.24 1,555,878.75 损益，以及处置交易性金融资产、交易 及处置交易性金 性金融负债和可供出售金融资产取得 融资产取得的投 的投资收益 资收益 513,806.64 元 5  主要系质量扣款 除上述各项之外的其他营业外收入和 662,860.76 和无法支付的应 -5,074,156.68 -3,303,417.35 支出 付款项 所得税影响额 -2,273,541.89 -363,592.84 131,781.50 少数股东权益影响额 -101,159.90 -4,254,120.90 0.00 合计 5,872,875.70 - 11,815,134.26 33,105,851.52 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股 100,796,4 50,398,20 50,398,20 151,194,6 23.99% 23.99% 份 00 0 0 00 1、国家持股 2、国有法人持股 100,796,4 50,398,20 50,398,20 151,194,6 3、其他内资持股 23.99% 23.99% 00 0 0 00 其中：境内非国 100,796,4 50,398,20 50,398,20 151,194,6 23.99% 23.99% 有法人持股 00 0 0 00 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 319,368,9 159,684,4 159,684,4 479,053,4 76.01% 76.01% 份 61 80 80 41 319,368,9 159,684,4 159,684,4 479,053,4 1、人民币普通股 76.01% 76.01% 61 80 80 41 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 6  420,165,3 210,082,6 210,082,6 630,248,0 三、股份总数 100.00% 100.00% 61 80 80 41 限售股份变动情况表 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 仁和（集团） 151,194,600 0 0 151,194,600 无 无 发展有限公司 合计 151,194,600 0 0 151,194,600 － － 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况： ①2009 年 6 月 29 日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]574 号《关于核 准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司董事会根据上述核准文件的要求和公 司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜。公司 2009 年 7 月 7 日，以