2013年仁和药业股份有限公司年报

仁和药业股份有限公司2013年度报告全文 仁和药业股份有限公司 2013年度报告 2014-008 2014年04月 1 仁和药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管 人员)陈远青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意风险。 2 仁和药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介...................................................................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................8 第四节董事会报告.............................................................................................................................................................................10 第五节重要事项.................................................................................................................................................................................28 第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................37 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................44 第八节公司治理.................................................................................................................................................................................51 第九节内部控制.................................................................................................................................................................................59 第十节财务报告.................................................................................................................................................................................61 第十一节备查文件目录...................................................................................................................................................................183 3 仁和药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 仁和药业、本公司、公司 指 仁和药业股份有限公司 仁和集团 指 仁和（集团）发展有限公司 药业公司 指 江西仁和药业有限公司 中方医药 指 江西仁和中方医药股份有限公司(江西仁和药业有限公司控股子公司) 药都药业 指 江西仁和药都药业有限公司 和力药业 指 江西和力药业有限公司(江西仁和药业有限公司控股子公司) 三力公司、吉安三力 指 江西吉安三力制药有限公司 铜鼓仁和、铜鼓公司 指 江西铜鼓仁和制药有限公司 康美医药、康美公司 指 江西康美医药保健品有限公司 药都仁和 指 江西药都仁和制药有限公司 闪亮制药 指 江西闪亮制药有限公司 樟树制药 指 江西药都樟树制药有限公司 药用塑胶 指 江西仁和药用塑胶制品有限公司 江西制药 指 江西制药有限责任公司 江制医药 指 江西江制医药有限责任公司(江西制药有限责任控股子公司) 禹欣药业 指 江西禹欣药业有限公司 国医控股 指 药都国医投资控股有限公司 上海中医大药都健康管理有限公司(药都国医投资控股有限公司控股 上海中医大 指 子公司) 北京仁和国医药科技有限公司(原名北京中汉药都国医药研究所有限 北京仁和国医 指 公司，药都国医投资控股有限公司控股子公司) 本报告期、报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 4 仁和药业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司 2013年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信 息为准。同时，本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 5 仁和药业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 仁和药业 股票代码 000650 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 仁和药业股份有限公司 公司的中文简称 仁和药业 公司的外文名称（如有） RENHEPHARMACY.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） RPC 公司的法定代表人 梅强 注册地址 江西省南昌市高新开发区京东北大道399号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层 办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http://www.renheyaoye.com 电子信箱 rh000650@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜锋 姜锋 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 联系地址 998号绿地中央广场B区元创国际18层998号绿地中央广场B区元创国际18层 电话 0791-83896755 0791-83896755 传真 0791-83896755 0791-83896755 电子信箱 rh000650@126.com rh000650@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 仁和药业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 江西省工商行政管 首次注册 1996年12月04日 理局(南昌市北京西3600001130833 36040170550994X 70550994-X 路69号省府大院) 江西省工商行政管 报告期末注册 2012年12月29日 理局(南昌市北京西360000110002125 36010670550994X 70550994-X 路69号省府大院) 2006年，公司实施重大资产重组，剥离原有的化纤类相关资产，同时注入江西仁 公司上市以来主营业务的变化情况（如 和药业有限公司100%股权、江西铜鼓仁和制药有限公司100%的股权、江西吉安 有） 三力制药有限公司100%股权以及相关产品商标所有权等医药类资产。 2007年1月，公司控股股东由九江化学纤维总厂变更为仁和（集团）发展有限公 历次控股股东的变更情况（如有） 司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街188号"丰源会展中心"第五层 签字会计师姓名 丁莉、毛英莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市深南中路3024号航空 2012年7月12日至2013年