2010年湖南汉森制药股份有限公司年报

湖南汉森制药股份有限公司 2010 年度报告 湖南汉森制药股份有限公司 Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd 2010 年度报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2011 年 3 月 1  湖南汉森制药股份有限公司 2010 年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 中审亚太会计师事务所为本公司 2010 年度报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长刘令安先生、主管会计工作负责人何三星先生及会计机构负责人 杨波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  湖南汉森制药股份有限公司 2010 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………6 第三节 股东变动及股东情况…………………………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………12 第五节 公司治理结构…………………………………………………………17 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………24 第七节 董事会报告……………………………………………………………26 第八节 监事会报告……………………………………………………………41 第九节 重要事项………………………………………………………………44 第十节 财务报告………………………………………………………………46 第十一节 备查文件目录………………………………………………………116 3  湖南汉森制药股份有限公司 2010 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：湖南汉森制药股份有限公司 英文名称：Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd 二、公司法定代表人：刘令安 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘厚尧 杨丽霞 联系地址 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园 湖南省益阳市银城南路龙岭工业园 电话 0737-6351486 0737-6351486 传真 0737-6351067 0737-6351067 电子信箱 office @hansenzy.com ada_0320@163.com 四、公司注册地址：益阳市银城南路龙岭工业园 办公地址：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园 邮编：413000 公司网址：www.hansenzy.com 电子信箱：office@hansenzy.com 五、公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 登载公司半年度报告国际互联网址:www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司半年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：汉森制药 股票代码：002412 七、公司变更注册时间：2010 年 7 月 16 日 4  湖南汉森制药股份有限公司 2010 年度报告 公司变更注册地点：益阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：430900000005212 税务登记号码：430901187096080 八、公司聘请的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 5  湖南汉森制药股份有限公司 2010 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年 2010 年 2009 年 2008 年 增减（％） 营业总收入（元） 343,415,468.09 283,211,383.22 21.26% 235,689,232.16 利润总额（元） 73,089,435.65 59,576,634.93 22.68% 51,090,985.49 归属于上市公司股东 62,021,151.10 49,250,244.18 25.93% 42,494,737.43 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 64,181,229.06 48,369,619.04 32.69% 42,494,737.43 的净利润（元） 经营活动产生的现金 21,240,663.34 41,017,071.92 -48.22% 33,938,738.06 流量净额（元） 本年末比上年末 2010 年末 2009 年末 2008 年末 增减（％） 总资产（元） 948,053,052.88 247,196,307.85 283.52% 214,926,226.01 归属于上市公司股东 898,823,538.70 179,509,987.60 400.71% 130,259,743.42 的所有者权益（元） 股本（股） 74,000,000.00 55,000,000.00 34.55% 55,000,000.00 报告期内，扣除非经常性损益项目如下： 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -59,847.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 5,776,410.46 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 550,673.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,808,900.00 所得税影响额 381,585.41 合计 -2,160,077.96 6  湖南汉森制药股份有限公司 2010 年度报告 二、主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.94 0.90 4.44% 0.77 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.90 4.44% 0.77 用最新股本计算的每股收益 - - - - （元/股） 扣除非经常性损益后的基本 0.97 0.88 10.23% 0.77 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 10.44% 31.80% -21.36% 38.98% 扣除非经常性损益后的加权 10.81% 31.23% -20.42% 38.68% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.29 0.75 -61.33% 0.62 量净额（元/股） 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每股 12.15 3.26 272.70% 2.37 净资产（元/股） 7  湖南汉森制药股份有限公司 2010 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 55,000,000 100.00% 55,000,000 74.32% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 55,000,000 100.00% 55,000,000 74.32% 其中：境内非国有法 49,500,000 90.00% 49,500,000 66.89% 人持股 境内自然人持股 5,500,000 10.00% 5,500,000 7.43% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 19,000,000 19,000,000 19,000,000 25.68% 1、人民币普通股 19,000,000 19,000,000 19,000,000 25.68% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 55,000,000 100.00% 19,000,000 19,000,000 74,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 海南汉森投资有限公司 38,500,000 0 0 38,500,000 首发限售 2013 年 5 月 25 日 上海复星医药产业发展 11,000,000 0 0 11,000,000 首发限售 2013 年 5 月 25 日 有限公司 8  湖南汉森制药股份有限公司 2010 年度报告 陈水清 1,650,000 0 0 1,650,000 首发限售 2013 年 5 月 25 日 刘正清 1,650,000 0 0 1,650,000 首发限售 2013 年 5 月 25 日 何三星 1,100,000 0 0 1,100,000 首发限售 2013 年 5 月 25 日 刘厚尧 1,100,000 0 0 1,100,000 首发限售 2013 年 5 月 25 日 合计 55,000,000 0 0 55,000,000 － － 二、证券发行与上市情况 （一）公司股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 509 号文《关于核准湖南汉森制 药股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,900 万股，其中，网下向询价对象配售 380 万股，网上申购定 价发行 1,520 万股。本次发行价格为 35.8 元/股，于 2010 年 5 月 25 日在深圳 证券交易所上市交易。公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市股票 简称“汉森制药”，股票代码“002412”。 （二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 1．公司控股股东海南汉森投资有限公司及公司其他股东上海复星医药产业 发展有限公司、陈水清、刘正清、何三星、刘厚尧承诺“自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回 购其持有的股份”。 2．担任公司董事、高级管理人员的陈水清、刘正清、何三星、刘厚尧四位 股东承诺“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行 人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。在申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易