2011年津药达仁堂集团股份有限公司年报

天津中新药业集团股份有限公司 600329 2011 年年度报告 天津中新药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 4 四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 6 五、 董事、监事和高级管理人员 .............................................................................................. 10 六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 15 七、 股东大会情况简介 .............................................................................................................. 23 八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 23 九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 33 十、 重要事项 .............................................................................................................................. 34 十一、财务报告…………………………………………………………......................................49 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 163 1 天津中新药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 郝非非 主管会计工作负责人姓名 孙 军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 阎 敏 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管 人员）阎敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中新药业 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL 公司的法定英文名称 GROUP CORPORATION LIMITED 公司的法定英文名称缩写 TZXP 公司法定代表人 郝非非 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 焦艳 联系地址 天津市南开区白堤路 17 号中新大厦 电话 022-27020892 传真 022-27020926 电子信箱 zxyy600329@163.com 2 天津中新药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 天津市南开区白堤路 17 号 注册地址的邮政编码 300193 办公地址 天津市南开区白堤路 17 号 办公地址的邮政编码 300193 公司国际互联网网址 http://www.zhongxinyaoye.com 电子信箱 zxyy600329@163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区白堤路 17 号公司办公地点 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 20 日 公司首次注册登记地点 天津市和平区郑州道 36 号 公司变更注册登记日期 1997 年 8 月 公司变更注册登记地点 天津市南开区白堤路 119 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 120000000004711 税务登记号码 120104103100784 组织机构代码 10310078-4 公司变更注册登记日期 2003 年 8 月 公司变更注册登记地点 天津市南开区白堤路云居里 5 号楼 第二次变更 企业法人营业执照注册号 120000000004711 税务登记号码 120104103100784 组织机构代码 10310078-4 公司变更注册登记日期 2004 年 8 月 公司变更注册登记地点 天津市南开区白堤路 17 号 第三次变更 企业法人营业执照注册号 120000000004711 税务登记号码 120104103100784 组织机构代码 10310078-4 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 公司聘请的会计师事务所办公地址 层 3 天津中新药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 271,534,026.10 利润总额 281,633,258.12 归属于上市公司股东的净利润 247,649,856.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 237,714,419.22 经营活动产生的现金流量净额 173,880,277.09 (二) 境内外会计准则下会计数据差异 1、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 247,649,856.39 293,287,101.45 1,882,615,783.40 1,799,727,554.40 按国际会计准则 247,649,856.39 293,287,101.45 1,882,615,783.40 1,799,727,554.40 (三) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 附注 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 （如适用） 非流动资产处置损益 -1,432,467.39 35,228,908.04 41,388,307.33 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 12,017,617.98 11,804,089.71 7,289,356.90 定额或定量持续享受的政府补助 除外 因不可抗力因素，如遭受自然灾 - - 18,822.50 害而计提的各项资产减值准备 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 - 26,955,759.33 21,980,839.00 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收 -485,918.57 287,488.38 2,801,978.76 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 2,100,000.00 - - 益项目 少数股东权益影响额 -656,337.33 -13,407,627.32 -9,546,566.64 4 天津中新药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 所得税影响额 -1,607,457.52 -11,012,975.03 -11,118,903.04 合计 9,935,437.17 49,855,643.11 52,813,834.81 (四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 4,391,889,147.87 3,473,471,266.20 26.44 2,880,863,260.31 营业利润 271,534,026.10 305,725,167.75 -11.18 209,025,352.15 利润总额 281,633,258.12 352,772,610.04 -20.17 255,657,575.53 归属于上市公司股东的净 247,649,856.39 293,287,101.45 -15.56 257,817,625.56 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 237,714,419.22 243,431,458.34 -2.35 205,003,790.75 润 经营活动产生的现金流量 173,880,277.09 139,035,377.10 25.06 83,407,791.34 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 4,143,615,253.15 3,836,485,458.90 8.01 3,667,035,429.99 负债总额 1,938,555,435.29 1,749,567,900.00 10.80 1,878,903,486.45 归属于上市公司股东的所 1,882,615,783.40 1,799,727,554.40 4.61 1,519,636,929.50 有者权益 总股本 739,308,720.00 739,30