2007年浙江震元股份有限公司年报

07月13日 上海中都投资有限公司 229,110 229,110 0 0 － 2007年07月13日 绍兴市妇幼保健院 145,462 145,462 0 0 － 2007年07月13日 浙江新光药业有限公司 114,555 114,555 0 0 － 2007年07月13日 合计 28,304,930 2,267,450 0 26,037,480 － － 二、股东情况 1、报告期末股东总数为22,473户。 2、截止报告期末，前10名股东、前10名无限售条件股东持股表(单位：股) 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 国有法人 22.53% 28,233,040 26,037,480 0 尹桂萍 境内自然人 3.94% 4,943,100 0 0 张伟权 境内自然人 0.81% 1,012,340 0 0 费永炜 境内自然人 0.72% 898,988 0 0 梁洪发 境内自然人 0.69% 863,000 0 0 绍兴第二医院 境内非国有法人 0.58% 727,330 0 0 郑忠民 境内自然人 0.50% 631,700 0 0 深圳市平石投资股份有限公司 境内非国有法人 0.49% 613,765 0 0 陈向阳 境内自然人 0.47% 590,000 0 0 张智虎 境内自然人 0.38% 470,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类 尹桂萍 4,943,100 人民币普通股 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 2,195,560 人民币普通股 张伟权 1,012,340 人民币普通股 费永炜 898,988 人民币普通股 梁洪发 863,000 人民币普通股 绍兴第二医院 727,330 人民币普通股 郑忠民 631,700 人民币普通股 深圳市平石投资股份有限公司 613,765 人民币普通股 陈向阳 590,000 人民币普通股 张智虎 470,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 截止报告期末，前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 上市交易时间 新增可上市交易股份数量 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 26,037,480 2009年7月9日 26,037,480 公司承诺股改实施后其持有的股份在36个月不上市交易。 三、控股股东情况介绍 1、本报告期内公司控股股东未发生变更。 报告期内公司的控股股东为绍兴震元集团国有资本投资有限公司，该公司成立于1999年3月24日；法定代表人为宋逸婷；经营范围为绍兴市国有资产监督管理局授权范围内国有资本的经营；仓储服务、销售化工原料(除危险化学品)、五金家电、木材、建筑材料、纺织品、日用品；注册资本为人民币12,263万元。该企业为国有独资有限责任公司。其出资人为绍兴市国有资产监督管理委员会。 2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图： 100% 20.78% 3、截止本报告期末无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额(元) 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 宋逸婷 董事长 女 51 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 -- 是 陈利民 副董事长总经理 男 49 2005年6月13日 2007年8月29日 0 0 179,707.30 否 戚乐安 董事 男 45 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 -- 是 黄继明 董事、董事会秘书 男 53 2005年6月13日 2008年6月13日 23,868 23,868 83,221.28 否 吴越迅 董事 男 43 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 -- 是 李 乐 董事 男 45 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 -- 是 毛中萍 董事 女 51 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 -- 是 赵博文 独立董事 男 72 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 20,000.00 -- 陈建根 独立董事 男 45 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 20,000.00 -- 王竞竞 独立董事 女 67 2005年6月13日 2008年6月13日 0 20,000.00 -- 任学敏 独立董事 男 70 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 20,000.00 -- 马谷亮 监事 男 43 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 -- 是 李 洋 监事 女 31 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 -- 是 李成华 董事 男 45 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 132,372.40 否 阮建昌 副总经理 男 43 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 195,776.75 否 陈小南 副总经理 男 61 2005年6月13日 2007年12月29日 16,146 16,146 185,814.70 否 贺玉龙 副总经理 男 45 2007年10月27日 2008年6月13日 0 0 190,454.24 否 金明华 财务负责人 男 47 2005年6月13日 2008年6月13日 0 0 151,114.25 否 合计 - - - - - 40,014 40,014 1199460.92 - 注：陈利民先生因工作变动不再担任副董事长、总经理，陈小南先生因退休不再担任公司副总经理。 2、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历、在股东单位任取情况和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 ①现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 宋逸婷现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委书记、董事长、总经理、公司党委书记、董事长。 戚乐安现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、董事、副总经理、公司董事、浙江震元制药有限公司董事长。 李乐历任绍兴震元集团国有资本投资有限公司总工程师，现在浙江工业大学药学院工作。 黄继明现任公司董事会办公室主任、董事会秘书，公司董事。 吴越迅历任公司投资发展部副经理、业务部副经理、现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处长、公司董事。 毛中萍现任绍兴第二医院院长、党委书记，公司董事。 赵博文历任中国医药商业协会副会长、浙江省医药行业协会会长、现任公司独立董事，现在协会任职。 陈建根历任浙江华达通讯器材有限公司财务总监，现任公司独立董事，现在浙江钱塘集团任职。 王竞竞历任浙江医药信息站站长，现任公司独立董事。 任学敏现任公司独立董事，现在绍兴市企业联合会工作。 马谷亮历任浙江震元制药有限公司党总支书记、公司工会主席、现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司纪委书记、工会主席、公司监事会召集人。 李洋历任公司发展部经理助理，现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处副处长、公司监事。 李成华历任公司中成药分公司副经理，现任药品中成药分公司经理，公司职工监事。 阮建昌历任浙江震元制药有限公司副总经理、总经理，现任公司副总经理，浙江震元制药有限公司董事、总经理。 贺玉龙历任浙江震元股份有限公司总经理助理、浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记，现任公司副总经理，浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记。 金明华现任公司财务审计部经理、财务负责人。 ②在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 担任职务 任职情况 宋逸婷 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 党委书记、董事长、总经理 现任 戚乐安 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 党委副书记、董事、副总经理 现任 吴越迅 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 办公室主任兼资产管理处处长 现任 毛中萍 绍兴第二医院 院长 现任 马谷亮 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 纪委书记、工会主席 现任 李洋 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 资产管理处副处长 现任 ③在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 任职/兼职单位 与本公司关系（控股/关联/无关联） 职务 宋逸婷 浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事长 戚乐安 浙江震元制药有限公司浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事长董事 李 乐 浙江工业大学药学院 无关联 黄继明 浙江震元制药有限公司 控股子公司 监事 吴越迅 浙江震元制药有限公司浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事 赵博文 浙江省医药行业协会 无关联 会长 陈建根 浙江钱塘集团 无关联 董事长助理 任学敏 绍兴市企业联合会 无关联 阮建昌 浙江震元制药有限公司 控股子公司 董事、总经理 贺玉龙 浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事、总经理 金明华 浙江震元制药有限公司浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事监事会召集人 3、年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据是：根据公司内部分级考核办法考核后发放的；独立董事的津贴是依据公司2003年度股东大会通过的独立董事津贴标准发放的。 2007年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共11人，具体如下： 序号 姓 名 职 务 年度报酬总额（元） 备注 1 陈利民 副董事长、总经理 179,707.30 2007年1-8月报酬（2007年8月29日离任） 2 黄继明 董事、董事会秘书 83,221.28 -- 3 赵博文 独立董事 20,000.00 -- 4 陈建根 独立董事 20,000.00 -- 5 王竞竞 独立董事 20,000.00 -- 6 任学敏 独立董事 20,000.00 -- 7 李成华 监事 132,372.4