2008年广州达安基因股份有限公司年报

中山大学达安基因股份有限公司 （002030） 2008 年度报告 中国·广东·广州 2009 年3 月中山大学达安基因股份有限公司2008 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 立信羊城会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人（会计主管人员）王 和平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中山大学达安基因股份有限公司2008 年年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………4 第三节 股本变动及股东情况………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………11 第五节 公司治理结构………………………………………17 第六节 股东大会情况简介…………………………………26 第七节 董事会报告…………………………………………27 第八节 监事会报告…………………………………………52 第九节 重要事项……………………………………………54 第十节 财务报告……………………………………………62 第十一节 备查文件目录……………………………………62中山大学达安基因股份有限公司2008 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中山大学达安基因股份有限公司 公司中文简称：达安基因 公司英文名称：DA AN GENE CO.，LTD. OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY 公司英文简称：DAJY 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：达安基因 公司股票代码：002030 三、公司注册地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号 公司办公地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号 公司邮政编码：510665 公司国际互联网网址：http://www.daangene.com 公司电子邮箱：web@daangene.com 四、公司法定代表人：何蕴韶 五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 - 联系地址 广州市高新技术开发区科学城香山路19 号 - 电话 020-32290420 - 传真 020-32290231 - 电子信箱 zhangbin@daangene.com - 六、公司信息披露的报纸：《证券时报》 中国证监会指定刊载公司年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：证券部 七、其他有关资料 1、 公司首次注册登记日期：2001年3月8日 公司最近变更注册登记日期：2008年11月10日 公司注册登记地点：广州市工商行政管理局 2、 公司企业法人营业执照注册号：4401011105136 3、 公司税务登记证号码：440102190445368 4、 公司聘请的会计师事务所：立信羊城会计师事务所有限公司 其办公地址：广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼中山大学达安基因股份有限公司2008 年年度报告 4 第二节 会计数据及业务数据摘要 一、公司 2008 年度主要利润指标： 单位：人民币元 指标 金额 营业收入 238,954,077.43 营业利润 34,477,454.18 营业外收支净额 13,423,961.65 利润总额 47,901,415.83 归属于上市公司股东的净利润 39,107,831.14 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 25,444,888.41 经营活动产生的现金流量净额 28,969,050.13 现金及现金等价物净增加额 61,032,385.59 注：扣除的非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分； -6,942.48 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外； 14,372,867.50 （三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； -941,963.37 （四）其他符合非经常性损益定义的损益项目；（本年度 股权转让损益） 4,693,160.24 （五）少数股东损益的影响数； -964,378.98 （六）所得税的影响数； -3,489,800.18 合计 13,662,942.73 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元） 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 营业收入 238,954,077.43 207,138,122.57 15.36% 172,538,511.29 利润总额 47,901,415.83 42,958,307.63 11.51% 36,394,314.46 归属于上市公司股东的净利润 39,107,831.14 35,036,366.91 11.62% 28,741,864.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性25,444,888.41 29,993,451.56 -15.17% 21,639,610.91中山大学达安基因股份有限公司 2008 年年度报告 5 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 28,969,050.13 8,790,314.18 229.56% 30,086,308.66 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2006 年末 总资产 529,900,227.66 425,874,519.54 24.43% 327,025,672.11 所有者权益（或股东权益） 327,883,444.68 305,030,681.31 7.49% 277,069,853.96 股本 200,640,000.00 125,400,000.00 60.00% 125,400,000.00 2、主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增 减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76% 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 0.11 全面摊薄净资产收益率（%） 11.93% 11.49% 0.44% 10.37% 加权平均净资产收益率（%） 12.41% 12.26% 0.15% 10.62% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 7.76% 9.83% -2.07% 7.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.08% 10.49% -2.41% 8.00% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 0.07 100.00% 0.24 2008 年末2007 年末 本年末比上年 末增减（％） 2006 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.63 2.43 -32.92% 2.21 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 125,400,000.00 75,240,000.00 200,640,000.00 资本公积 92,959,794.37 46,932.20 50,160,000.00 42,846,726.57 盈余公积 23,865,021.57 5,328,567.30 29,193,588.87 未分配利润 62,805,865.37 39,107,831.14 46,710,567.27 55,203,129.24 归属母公司所有者权益 305,030,681.31 119,723,330.64 96,870,567.27 327,883,444.68中山大学达安基因股份有限公司2008 年年度报告 6 报告期内股东权益变动原因分析： 1、股本本期增加75,240,000.00 元，原因是：报告期内，公司实施2007 年度利润分配 方案，以2007 年12 月31 日公司总股本125,400,000 股为基数， 向全体股东每10 股送红股 2 股，合计25,080,000 股，同时用资本公积金向全体股东每10 股转增4 股，共转增50,160,000 股。转增后，总股本由125,400,000 股增加至200,640,000 股。 2、资本公积本期增加46,932.20 元，为控股子公司六安市达安医学检验有限公司以权益 法核算归属于本公司的资本公积；本期减少50,160,000.00 元，为实施公司2007 年度利润分 配方案，用资本公积金转增股本所致。 3、盈余公积本期增加5,328,567.30 元，为本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。 4、未分配利润本期增加39,107,831.14 元，为报告期归属于母公司的净利润；本期减少 46,710,567.27 元，原因：一是按净利润的10%提取法定盈余公积金5,328,567.30 元；二是 实施公司2007 年度利润分配方案，每10 股派发现金股利1.3 元（含税），向全体股东每10 股送红股2 股，共计派发股利41,382,000 元。中山大学达安基因股份有限公司2008 年年度报告 7 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 注：本年度股份变动系报告期内公司实施送股、资本公积金转增股本及部分限售流通股上市 流通等原因所致。 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 51,702,750 41.23% 10,340,550 20,681,100 -73,847,190 -42,825,540 8,877,210 4.42% 1、国家持股 2、国有法人持股 43,890,000 35.00% 8,778,000 17,556,000 -70,224,000 -43,890,000 0 0.00% 3、其他内资持股 7,812,750 6.23% 1,562,550 3,125,100 -3,623,190 1,064,460 8,877,210 4.42% 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 7,812,750 6.23% 1,562,550 3,125,100 -3,623,190 1,064,460 8,877,210 4.42% 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 份 73,697,250 58.77% 14,739,450 29,478,900 73,847,190 118,065,540 191,762,790 95.58% 1、人民币普通股 73,697,250 58.77% 14,739,450 29,478,900 73,847,190 118,065,540 191,762,790 95.58% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 125,400,000 100.00% 25,080,000 50,160,000 0 75,240,000 200,640,000 100.00%中山大学达安基因股份有 限公司2008 年年度报告 8 二、限售股份变动情况表 单位：股 注：限售股数增加为分红派息所致。 三、股票发行与上市情况 （一）到报告期末为止公司前三年无证券发行情况。 （二）股份总数及股本变动情况 1、2008年5月8日，公司2007年度利润分配方案实施完毕，以2007年12月31日公司总股本 125,400,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，同时用资本公积金向全体股东每10股 转增4股。送红股和转增后，总股本由125,400,000股增加至200,640,000股。 2、2008年11月20日，限售股份持有人所持有的部分限售股上市流通，公司股权结构发生 变化，截止报告期末：有限售条件股份为8,875,680股，占股份总数的4.42%，无限售条件股 份为191,764,320股，占股份总数的95.58%。 四、股东情况介绍 （一）股东数量和持股情况 股东总数 25,866 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 广州中大控股有限公司 25,080,000 40,128,000 15,048,000 0 股改承诺 2008 年11 月 20 日 广州生物工程中心 18,810,000 30,096,000 11,286,000 0 股改承诺 2008 年11 月 20 日 何蕴韶 3,036,000 1,214,400 1,821,600 3,643,200 股改承诺/高 管股锁定 2008 年11 月 20 日 周新宇 1,683,000 252,120 1,009,800 2,440,680 股改承诺/高 管股锁定 2008 年11 月 20 日 程钢 2,326,500 930,600 1,395,900 2,791,800 股改承诺/高 管股锁定 2008 年11 月 20 日 吴军生 767,250 1,227,600 460,350 0 股改承诺 2008 年11 月 20 日 合计 51,702,750 73,848,720 31,021,650 8,875,680 － －中山大学达安基因股份有限公司2008 年年度报告 9 广州中大控股有限公司 国有法人 20.00 40,128,000 0 无 广州生物工程中心 国有法人 15.00 30,096,000 0 无 红塔创新投资股份有限公司 境内非国有 法人 3.19 6,400,000 0 无 何蕴韶 境内自然人 2.42 4,857,600 3,643,200 无 中国银行-华宝兴业先进成长股 票型证券投资基金 境内非国有 法人 1.99 4,000,000 0 无 程钢 境内自然人 1.86 3,722,400 2,791,800 无 周新宇 境内自然人 1.62 3,254,240 2,440,680 无 中国农业银行-益民创新优势混 合型证券投资基金 境内非国有 法人 1.08 2,164,507 0 无 中国建设银行-中小企业板交易 型开放式指数基金 境内非国有 法人 0.83 1,658,694 0 无 中国建设银行-宝康灵活配置证 券投资基金 境内非国有