2013年西藏奇正藏药股份有限公司年报

西藏奇正藏药股份有限公司 TibetCheezhengTibetanMedicineCo.,Ltd 2013年度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2014.04 西藏奇正藏药股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人（会计主管人员）裴 庆红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 1 西藏奇正藏药股份有限公司2013年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7 第四节 董事会报告 ............................................................. 9 第五节 重要事项 .............................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 39 第八节 公司治理 .............................................................. 47 第九节 内部控制 .............................................................. 53 第十节 财务报告 .............................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 161 2 西藏奇正藏药股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司、奇正藏药 指 西藏奇正藏药股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 基药 指 国家基本药物目录 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 GPP 指 优良药房工作规范 3 西藏奇正藏药股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能面临的风险，请查阅本报告第四节之董事会报告中相 应的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 4 西藏奇正藏药股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 奇正藏药 股票代码 002287 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西藏奇正藏药股份有限公司 公司的中文简称 奇正藏药 公司的外文名称（如有） TibetCheezhengTibetanMedicineCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） CheezhengTTM 公司的法定代表人 雷菊芳 注册地址 西藏林芝地区八一镇泉州路1号 注册地址的邮政编码 860000 办公地址 西藏林芝地区八一镇泉州路1号 办公地址的邮政编码 860000 公司网址 http://www.cheezheng.com.cn 电子信箱 qzzy@qzh.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹焕丽 李阳 北京市北四环东路131号中国藏学研究 北京市北四环东路131号中国藏学研究 联系地址 中心五层 中心五层 电话 010-64972881 010-64972881 传真 010-64987324 010-64987324 电子信箱 qzzy@qzh.cn qzzy@qzh.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5 西藏奇正藏药股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 西藏林芝地区工商 藏国税字 首次注册 1997年12月31日 5426002000155 71091057-8 行政管理局 542600710910578号 西藏自治区工商行 藏国税字 报告期末注册 2009年09月29日 5400001001123 71091057-8 政管理局 542600710910578号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名 陈明生、石朝欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融大街23号 平安证券有限责任公司 陈拥军、王为丰 持续至募集资金使用完毕 平安大厦610室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 6 西藏奇正藏药股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 969,466,771.42 934,274,709.06 3.77% 789,225,148.75 归属于上市公司股东的净利润 213,372,739.91 190,179,498.00 12.2% 170,718,429.24 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 180,931,445.54 176,739,001.95 2.37% 163,996,043.08 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 198,479,275.78 169,672,206.67 16.98% -11,737,345.66 （元） 基本每股收益（元/股） 0.53 0.47 12.77% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.47 12.77% 0.42 加权平均净资产收益率（%） 15.75% 14.82% 0.93% 14.15% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 1,534,557,380.22 1,432,556,398.92 7.12% 1,357,548,121.07 归属于上市公司股东的净资产 1,408,745,971.02 1,321,233,231.11 6.62% 1,244,733,733.11 （元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 报告期内，处置到期固定资 -245,819.76 -13,952.72