2013年贵州信邦制药股份有限公司年报

贵州信邦制药股份有限公司2013年度报告全文 贵州信邦制药股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 贵州信邦制药股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杜健 董事 因公出差 张侃 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年05月30日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人张观福、主管会计工作负责人孔令忠及会计机构负责人(会计主 管人员)陈船声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 贵州信邦制药股份有限公司2013年度报告全文 目 录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介.........................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................8 第四节董事会报告...................................................................................................10 第五节重要事项.......................................................................................................46 第六节股份变动及股东情况...................................................................................53 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................57 第八节公司治理.......................................................................................................65 第九节内部控制.......................................................................................................72 第十节财务报告.......................................................................................................77 第十一节备查文件目录.........................................................................................178 3 贵州信邦制药股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 本公司、公司、信邦制药 指 贵州信邦制药股份有限公司 科开医药 指 贵州科开医药有限公司、为公司控股子公司 江苏信邦 指 江苏信邦药业有限公司，为公司全资子公司 同德药业 指 贵州同德药业有限公司，为公司全资子公司 信邦中药材 指 贵州信邦中药材发展有限公司，为公司全资子公司 信邦远东 指 贵州信邦远东药业有限公司，为公司全资子公司 信邦药业 指 贵州信邦药业有限公司，为公司控股子公司 信邦药研 指 贵州信邦药物研究开发有限公司，为公司控股子公司 保健品公司 指 贵州信邦保健品有限公司，为公司全资子公司 GMP 指 ―GoodManufacturePractice‖的缩写，即―药品生产质量管理规范‖ 6S即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、 素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）,源于日本企业对现代工厂 6S 指 的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，保证质量，使工作环 境整洁有序，预防为主，保证安全。 报告期 指 2013年1-12月的会计期间 公司章程 指 贵州信邦制药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人 指 民生证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 4 贵州信邦制药股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 （1）行业风险 随着医疗卫生行业的进一步发展，国家医疗改革的不断深 入，药品价格限制将愈趋严格。公司在未来市场经营过程中，如果面临行业平 均利润率下降的局面，可能会对公司未来盈利能力产生不利影响。另外，由于 药品销售执行招投标政策，因此，公司产品能否中标存在一定的不确定性。 （2）成本上涨风险 原材料价格的变化、人力资源成本的上升、财务费用 和折旧费用的增长等，都是导致公司成本上涨的因素。 （3）研发风险 公司基于未来发展所需，投入新药的研发随着国家监管法 规、注册法规的日益严格、要求的日益提升以及新药开发本身起点高、难度大， 新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。 （4）人力资源风险 公司业务的扩大，对技术研发、销售能力均是考验， 因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建 立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。公司面 临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整完善 人才引进体系、薪酬体系、激励与绩效考核体系等多方面人力资源管理体系。 （5）管理风险 公司已成为业务覆盖中药材种植、医药制造、医药流通和 医疗服务的全产业链医药医疗公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进 一步增强公司的核心竞争力。随着细分行业的增加，公司的内控制度、管理制 度和管理团队将根据业务发展需要进行调整和完善，因此短期内可能对公司经 营产生一定影响。针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具 体情况进行适当调整，积极采取应对措施，力争2014年经营目标及计划如期顺 利完成。 5 贵州信邦制药股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 信邦制药 股票代码 002390 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州信邦制药股份有限公司 公司的中文简称 信邦制药 公司的外文名称（如有） GUIZHOUXINBANGPHARMACEUTICALCo.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） xinbangphar. 公司的法定代表人 张观福 注册地址 贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号 注册地址的邮政编码 550100 办公地址 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号 办公地址的邮政编码 550014 公司网址 www.xinbang.com 电子信箱 xinbang@xinbang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈船 肖越越 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 联系地址 227号 227号 电话 0851-8660261 0851-8660261 传真 0851-8660280 0851-8660280 电子信箱 xygg1996@163.com xyy5288@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 6 贵州信邦制药股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 贵州省工商行政管 首次注册 2000年02月02日 520000000025003 522728709593915 70959391-5 理局 贵州省工商行政管 报告期末注册 2012年02月22日 520000000025003 522728709593915 70959391-5 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 张再鸿、江山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 2010年4月16日-2013年12 民生证券股份