2011年广州达安基因股份有限公司年报

中山大学达安基因股份有限公司 （002030） 2011 年度报告 中国广东广州 2012 年 3 月 29 日 0  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人（会计主管人员）周 艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………7 第三节 股本变动及股东情况………………………………………………………………10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………14 第五节 公司治理结构………………………………………………………………………20 第六节 内部控制……………………………………………………………………………30 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………………………37 第八节 董事会报告…………………………………………………………………………39 第九节 监事会报告…………………………………………………………………………70 第十节 重要事项……………………………………………………………………………73 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………82 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………… 192 2  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中山大学达安基因股份有限公司 公司中文简称：达安基因 公司英文名称：DA AN GENE CO.，LTD. OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY 公司英文简称：DAJY 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：达安基因 公司股票代码：002030 三、公司注册地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号 公司办公地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号 公司邮政编码：510665 公司国际互联网网址：http://www.daangene.com 公司电子邮箱：web@daangene.com 四、公司法定代表人：何蕴韶 五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 王蓉 联系地址 广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号 电话 020-32290420 020-32290420 传真 020-32290231 020-32290231 电子信箱 zhangbin@daangene.com wangrong@daangene.com 六、公司信息披露的报纸：《证券时报》 中国证监会指定刊载公司年度报告的网站网址：（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点：证券部 3  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年年度报告 七、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期：2001年3月8日 公司最近变更注册登记日期：2011年12月23日 公司注册登记地点：广州市工商行政管理局 （二）公司企业法人营业执照注册号：440101000033838 （三）公司税务登记证号码：440102190445368 （四）公司组织机构代码：19044536-8 （五）公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 其办公地址：上海南京东路61号4楼 签字会计师姓名：朱海、黄伟成 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况： 1、经中国证监会“证监发行字[2004]119 号”文批准，公司于 2004 年 8 月 9 日首 次公开向社会发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行后公司总股本 8,360 万股，并 于 2004 年 8 月 18 日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后， 公司注册资本为 8,360 万元，企业法人营业执照注册号为 4401011105136，法人代表何蕴 韶。 2、2005年3月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公 司经营范围的预案》、《关于修改〈公司章程〉的预案》。根据修改后公司章程的规定， 公司将住所有原“广东省广州市先烈中路80 号汇华商贸大厦27 楼G、H、I 室”变更为“广 州市高新区科学城香山路19 号”，并在原公司经营范围中增加了“进出口贸易”。公司 于2005年4月29日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 3、2006年5月16日，公司实施2005年度利润分配方案，10转增5股派2.5元（含税）， 方案实施后公司注册资本为12,540万元，并于2006年11月8日在广州市工商行政管理局依 法办理了相关变更登记手续。 4、2008年9月25日，公司召开第三届董事会2008年第四次临时会议，审议通过了《关 于变更公司经营范围的预案》，董事会同意在公司原来经营范围的基础上，增加研究、开 发、销售食品检测仪器、设备，软件开发、技术服务。公司于2008年10月22日在广州市工 4  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年年度报告 商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 5、2008年5月13日，公司实施2007年度利润分配方案，10送2转增4股派1.3 元（含 税），方案实施后公司注册资本为20,064万元，并于2008年11月10日在广州市工商行政管 理局依法办理了相关变更登记手续。 6、2009年6月9日，公司实施2008年度利润分配方案，10送2股派0.26元（含税）， 方案实施后公司注册资本为24,076.8万元，并于2009年10月30日在广州市工商行政管理局 依法办理了相关变更登记手续，同时公司执照号变更为440101000033838。 7、2010年6月17日，公司实施2009年度利润分配方案，10送2股派0.25元（含税）， 方案实施后公司注册资本为28,892.16万元，并于2010年12月9日在广州市工商行政管理局 依法办理了相关变更登记手续。 8、2011年06月16日，公司实施2010年度利润分配方案，10送1转增1股派0.12元(含 税)，方案实施后公司注册资本为34,670.592万元。2011年8月24日，公司召开第四届董事 会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》，根据修改后公司章程的规 定，公司的经营范围变更为：研究体外诊断试剂及生物制品、食品药品、医疗设备。研究、 开发、生产、销售：食品检测仪器及设备，计算机软件开发及技术服务。生产：体外诊断 试剂（另设分支机构生产）。批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。销售：三类、二 类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外），临床检验分析 仪器类，医用X射线设备，医用超声仪器及有关设备，医用电子仪器设备；二类：消毒和 灭菌设备及器具（持许可证经营）。销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）（持许 可证经营）。技术咨询服务。医学检验、病理检查（由分支机构经营）。货物进出口（法律、 法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。公司于2011年 11月22日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 9、2011年11月28日，公司召开了第四届董事会2011年第五次临时会议，审议通过了 《关于修改〈公司章程〉的预案》，根据修改后公司章程的规定，公司的经营范围变更为： 研究体外诊断试剂及生物制品、食品药品、医疗设备。研究、开发、生产、销售：食品检 测仪器及设备，计算机软件开发及技术服务。生产：体外诊断试剂（另设分支机构生产）。 批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。销售：II类：6824医用激光仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具；II类、III类：6821 医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除 外）、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6828医用磁共振设备、6830 5  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年年度报告 医用X射线设备、6840临床检验分析仪器（持许可证经营）。销售：体外诊断试剂（特殊管 理诊断试剂除外）（持许可证经营）。技术咨询服务。医学检验、病理检查（由分支机构经 营）。货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证后 方可经营）。公司于2011年12月23日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手 续。 在历次变更中，公司税务登记证号码：440102190445368、组织机构代码：19044536-8 均未发生变化。 6  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据及业务数据摘要 一、 公司 2011 年度主要利润指标： 单位：人民币元 指标 金额 营业收入 457,560,392.71 营业利润 50,850,987.15 营业外收支净额 28,004,210.16 利润总额 78,855,197.31 归属于上市公司股东的净利润 68,010,526.33 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 45,288,514.47 经营活动产生的现金流量净额 64,537,163.77 现金及现金等价物净增加额 -17,200,053.30 注：扣除的非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； 408,392.94 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； 26,811,225.74 （三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 945,463.11 （四）其他符合非经常性损益定义的损益项目；（本年度股权转让损益） - （五）少数股东损益的影响数； -998,394.31 （六）所得税的影响数； -4,444,675.62 合计 22,722,011.86 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元） 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减% 营业总收入 457,560,392.71 369,967,649.01 23.68% 319,601,082.41 利润总额 78,855,197.31 69,874,853.39 12.85% 57,333,234.68 归属于上市公司股东的净利润 68,010,526.33 56,452,728.42 20.47% 47,356,356.56 7  中山大学达安基因股份有限公司 2011 年年度报告 归属于上市公司股东的扣除非经常性 45,288,514.47 34,029,751.75 33.09% 35,657,374.85 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 64,537,163.77 78,992,101.43 -18.30% 54,351,048.57 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减 总资产 785,291,526.72 673,754,917.18 16.55% 585,170,648.01 归属于上市公司股东的所有者权益 490,915,944.84 421,058,731.86 16.59% 369,917,447.49 股本 346,705,920.00 288,921,600.00 20.00% 240,768,000.00 2、主要财务指标 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 0.10 加权平均净资产收益率（%） 15.00% 14.28% 0.72% 13.57% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.99% 8.61% 1.38% 10.22% 每股经营活动产生的现金流量净额（元