2010年广州达安基因股份有限公司年报

中山大学达安基因股份有限公司 （002030） 2010 年度报告 中国广东广州 2011 年 3 月 0  中山大学达安基因股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 立信羊城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人（会计主管人员）王 和平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1  中山大学达安基因股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况………………………………………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………12 第五节 公司治理结构………………………………………………………………………17 第六节 股东大会情况简介…………………………………………………………………26 第七节 董事会报告…………………………………………………………………………27 第八节 监事会报告…………………………………………………………………………53 第九节 重要事项……………………………………………………………………………55 第十节 财务报告……………………………………………………………………………63 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………………63 2  中山大学达安基因股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中山大学达安基因股份有限公司 公司中文简称：达安基因 公司英文名称：DA AN GENE CO.，LTD. OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY 公司英文简称：DAJY 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：达安基因 公司股票代码：002030 三、公司注册地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号 公司办公地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号 公司邮政编码：510665 公司国际互联网网址：http://www.daangene.com 公司电子邮箱：web@daangene.com 四、公司法定代表人：何蕴韶 五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 王英 联系地址 广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号 电话 020-32290420 020-32290420 传真 020-32290231 020-32290231 电子信箱 zhangbin@daangene.com yoyo@daangene.com 六、公司信息披露的报纸：《证券时报》 中国证监会指定刊载公司年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：证券部 七、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期：2001年3月8日 公司最近变更注册登记日期：2010年12月9日 公司注册登记地点：广州市工商行政管理局 （二）公司企业法人营业执照注册号：4401011105136 3  中山大学达安基因股份有限公司 2010 年年度报告 （三）公司税务登记证号码：440102190445368 （四）公司聘请的会计师事务所：立信羊城会计师事务所有限公司 其办公地址：广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼 4  中山大学达安基因股份有限公司 2010 年年度报告 第二节 会计数据及业务数据摘要 一、 公司 2010 年度主要利润指标： 单位：人民币元 指标 金额 营业收入 369,967,649.01 营业利润 42,505,467.29 营业外收支净额 27,369,386.10 利润总额 69,874,853.39 归属于上市公司股东的净利润 56,452,728.42 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 34,029,751.75 经营活动产生的现金流量净额 78,992,101.43 现金及现金等价物净增加额 10,739,698.80 注：扣除的非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； 1,150,042.62 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 21,074,782.50 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； （三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 4,106,505.94 （四）其他符合非经常性损益定义的损益项目；（本年度股权转让损益） 2,197,135.68 （五）少数股东损益的影响数； 737,390.84 （六）所得税的影响数； 5,368,099.23 合计 22,422,976.67 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元） 本年比上年增 2010 年 2009 年 2008 年 减（％） 营业总收入 369,967,649.01 319,601,082.41 15.76 239,204,077.43 利润总额 69,874,853.39 57,333,234.68 21.87 42,997,415.83 归属于上市公司股东的净利润 56,452,728.42 47,356,356.56 19.21 34,939,431.14 5  中山大学达安基因股份有限公司 2010 年年度报告 归属于上市公司股东的扣除非经常性 34,029,751.75 35,657,374.85 -4.56 25,444,888.41 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 78,992,101.43 54,351,048.57 45.34 28,969,050.13 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减（％） 总资产 673,754,917.18 585,170,648.01 15.14 529,900,227.66 归属于上市公司股东的所有者权益 421,058,731.86 369,917,447.49 13.83 327,883,444.68 股本 288,921,600.00 240,768,000.00 20.00 200,640,000.00 2、主要财务指标 本年比上年增 2010 年 2009 年 2008 年 减（％） 基本每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 -- 0.09 加权平均净资产收益率（%） 14.28% 13.57% 0.71 11.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.61% 10.22% -1.61 8.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.27 0.23 17.39 0.14 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.46 1.54 -5.19 1.63 三、 报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 240,768,000.00 48,153,600.00 288,921,600.00 资本公积 47,015,126.57 668,992.58 47,684,119.15 盈余公积 34,057,947.18 5,060,350.40 39,118,297.58 未分配利润 48,182,087.49 56,452,728.42 59,233,150.40 45,401,665.51 其他 -105,713.75 38,763.37 -66,950.38 归属母公司所有者权益 369,917,447.49 110,374,434.77 59,233,150.40 421,058,731.86 6  中山大学达安基因股份有限公司 2010 年年度报告 报告期内股东权益变动原因分析： 1、报告期末股本较上年末增加了 48,153,600.00 元，主要原因是：根据 2010 年 4 月 21 日的股东会决议审议通过了《2009 年度利润分配议案》,以公司年初股本为基数,向全体 股东每 10 股送红股 2 股,每 10 股派 0.25 元人民币现金(含税)，使股本增加 48,153,600.00 元，期末总股本 288,921,600.00 元； 2、报告期末资本公积较上年末增加了 668，992.58，主要原因是：广东华南新药创制有 限公司出资为 500 万元入股广州达信生物技术有限公司，持有 19.20%股权（其中：336 万元 计入注册资本，164 万元计入资本公积），全资子公司广州市达安投资有限公司持有广州达信 生物技术有限公司 20.8%股权，根据份额资本公积增加而增加 426,400.00 元；六安临检由于 本年少数股东增加而减少 18,772.88 元；根据国家财政部下发的《关于不丧失控制权情况下 处置部分子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14 号）规定：“母公司在不丧失控制 权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权 投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益。”2010 年中山大学达安基因股份 有限公司转让六安市达安医学检验中心有限公司 70%股权给控股子公司高新达安健康投资有 限公司，对外实现股权转让收益 242,533.17 元，在合并财务报表中应当作为资本公积。 3、报告期末盈余公积较上年末增加了 5,060,350.40 元，主要原因是：报告期公司按 2010 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金。 4、报告期末未分配利润较上年末减少了 2,780,421.98，主要原因一是根据 2010 年 4 月 21 日的股东会决议审议通过了<2009 年度利润分配议案>,以公司年初股本为基数,向全体股 东每 10 股送红股 2 股,每 10 股派 0.25 元人民币现金(含税)，减少 48,153,600.00 元，二是 报告期公司按 2010 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，减少 5,060,350.40 元；三是报 告期实现净利润增加 56,452,728.42 元。 5、报告期末外币折算差额导致归属于母公司所有者权益增加 38,763.37 7  中山大学达安基因股份有限公司 2010 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行