2010年贵州信邦制药股份有限公司年报

2010 年度报告 贵州信邦制药股份有限公司 Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd. 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号 2010年年度报告 股票简称：信邦制药 股票代码：002390 披露时间：二〇一一年三月二日  2010 年度报告 重 要 提 示 1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 汤晓红 独立董事 参加交易所独立董事培训 李晓冬 王永林 独立董事 因公出差 程明亮 3 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。 4 公司负责人张观福、主管会计工作负责人杨渝玲及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉 玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。  2010 年度报告 目录 第一节 公司基本情况…………………………………………………………1 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………2 第三节 股本变动及股东情况…………………………………………………4 第四节 董事、监事和高级管理人员…………………………………………7 第五节 公司治理结构…………………………………………………………12 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………20 第七节 董事会报告……………………………………………………………20 第八节 监事会报告……………………………………………………………38 第九节 重要事项………………………………………………………………40 第十节 财务报告………………………………………………………………41 第十一节 备查文件目录………………………………………………………138  2010 年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司中文名称：贵州信邦制药股份有限公司 公司中文简称：信邦制药 公司英文名称：GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co.，LTD 公司英文简称：xinbang phar. 二、公司法定代表人：张观福 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔令忠 陈船 联系地址 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号 电话 0851-8615900 0851-8660261 传真 0851-8660280 0851-8660280 电子信箱 xb_klz@163.com xygg1996@163.com 四、公司注册地址：贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号 公司办公地址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号 邮政编码：550014 互联网网址：www.xinbang.com 电子信箱：xinbang@xinbang.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 刊登年度报告的网站网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称 ：信邦制药 股票代码 ：002390 七、其他有关资料 公司变更股份有限公司的注册登记日期：2000年2月2日 注册登记地点：贵州省工商行政管理局 1  2010 年度报告 公司最近一次变更登记的日期：2010年7月29日 企业法人营业执照注册号：520000000025003 税务登记号码：522728709593915 组织机构代码：70959391-5 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼。 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 318,627,651.23 336,685,856.12 -5.36% 274,743,391.76 利润总额（元） 44,144,827.53 54,189,554.67 -18.54% 38,584,109.86 归属于上市公司股东 37,757,393.98 46,689,489.24 -19.13% 33,840,167.02 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 33,314,751.30 45,530,735.77 -26.83% 29,155,368.07 的净利润（元） 经营活动产生的现金 2,500,731.34 41,753,123.17 -94.01% 24,860,892.16 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 1,125,509,041.01 470,345,162.44 139.29% 442,731,231.25 归属于上市公司股东 960,218,853.77 253,176,519.57 279.27% 206,487,030.33 的所有者权益（元） 股本（股） 86,800,000.00 65,100,000.00 33.33% 65,100,000.00 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.47 0.72 -34.72% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.72 -34.72% 0.52 2  2010 年度报告 扣除非经常性损益后的基本 0.42 0.70 -40.00% 0.45 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 5.26% 20.31% -15.05% 17.85% 扣除非经常性损益后的加权 4.64% 19.81% -15.17% 15.38% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.03 0.64 -95.31% 0.38 量净额（元/股） 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末 归属于上市公司股东的每股 11.06 3.89 184.32% 3.17 净资产（元/股） 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.47 0.72 -34.72% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.72 -34.72% 0.52 扣除非经常性损益后的基本 0.42 0.70 -40.00% 0.45 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 5.26% 20.31% -15.05% 17.85% 扣除非经常性损益后的加权 4.64% 19.81% -15.17% 15.38% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.03 0.64 -95.31% 0.38 量净额（元/股） 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末 归属于上市公司股东的每股 11.06 3.89 184.32% 3.17 净资产（元/股） （二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,158.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,951,726.67 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -720,988.33 所得税影响额 -783,936.94 合计 4,442,642.68 - 3  2010 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 65,100,000 100.00% 65,100,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 23,100,000 35.48% 23,100,000 26.61% 3、其他内资持股 42,000,000 64.52% 42,000,000 48.39% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 42,000,000 64.52% 42,000,000 48.39% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 21,700,000 21,700,000 21,700,000 25.00% 1、人民币普通股 21,700,000 21,700,000 21,700,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 65,100,000 100.00% 21,700,000 21,700,000 86,800,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 网下向询价 网下向询价对象