2023年河南翔宇医疗设备股份有限公司年报

公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人何永正、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）张桢声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元（含税）。截至2024年4月16日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的4,161,012股后为155,838,988股，以此计算合计拟派发现金红利总额82,594,663.64元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的36.36%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 13 第四节 公司治理 ...... 64 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 86 第六节 重要事项 ...... 93 第七节 股份变动及股东情况 ...... 122 第八节 优先股相关情况 ...... 132 第九节 债券相关情况 ...... 132 第十节 财务报告 ...... 133 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 翔宇医疗、公司 指 河南翔宇医疗设备股份有限公司 安阳启旭 指 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙） 宁波锡宸 指 宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业（有限合伙） 福州济峰 指 福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州济峰 指 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴济峰一号 指 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） 上海坦颂 指 上海坦颂管理咨询有限公司 复健润禾 指 北京复健润禾健康管理有限公司 和信物业 指 安阳和信物业管理有限责任公司 翔宇置业 指 安阳市翔宇置业有限公司 翔宇健康 指 河南翔宇健康产业管理有限公司 翔宇众创 指 安阳翔宇众创空间企业服务有限公司 瑞贝塔 指 河南瑞贝塔医疗科技有限公司 海沃斯 指 安阳市海沃斯医疗设备有限责任公司 迈迪尔 指 河南迈迪尔医疗器械销售有限公司 郑州捷创睿 指 郑州捷创睿软件开发有限公司 贝瑞思 指 安阳贝瑞思医疗设备有限公司 河南嘉宇 指 河南嘉宇医疗科技有限责任公司 瑞禾医疗 指 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 拓凯医疗 指 河南拓凯医疗器械有限公司 泰瑞机械 指 安阳市泰瑞机械加工有限责任公司 祥和康复 指 河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司 玛斯特 指 北京玛斯特康复理疗设备有限责任公司 翔宇卫护 指 河南翔宇卫生防护有限公司 湖南善德 指 湖南善德医疗设备有限公司 海司唯尔 指 南京海司唯尔信息科技有限公司 成都翔宇 指 翔宇医疗康复设备成都有限公司 捷创睿（天津） 指 捷创睿（天津）技术服务有限公司 控股股东 指 河南翔宇健康产业管理有限公司 实际控制人 指 何永正、郭军玲 综合协调地应用各种有效的科学理论、方法和技术手段，最 康复 指 大限度地恢复或重建身心障碍者的受损功能和活动能力， 使他们重新走向生活、重新走向工作、重新走向社会 是与医学、心理学、社会学、工程学等相互渗透形成的新兴 学科，是促进病、伤、残者康复的医学分支。它的任务是利 康复医学 指 用医学手段和工程技术，研究有关功能障碍的预防、评定和 处理（治疗、训练）等问题，主要针对因外伤、疾病等各种 原因引起的功能障碍并导致生活、工作能力暂时或永久性 减弱或丧失，最大限度地恢复其功能和活动能力，尽早回归 家庭生活和社会生活 为能够单独或组合使用从而改善功能障碍者功能状况而适 康复器械 指 配的或专门设计的器具、设备、仪器、技术和软件。康复器 械按照应用领域的不同，可分为康复医疗器械、康复教育设 备和康复辅具等 在康复医疗中用于康复评定、训练与治疗、有效改善或恢复 康复医疗器械 指 患者功能的医疗设备，是康复器械的主要组成部分，也是各 级康复医疗机构开展诊疗活动的必备条件；康复医疗器械 又可分为康复评定设备、康复训练设备、康复理疗设备等 用客观量化的方法有效和准确地评定功能障碍的种类、性 质、部位、范围、严重程度和预后，内容包括躯体功能、精 康复评定 指 神状态、言语功能和社会功能等方面。康复评定是康复医疗 的基础，没有系统的评定，就无法制定切实可行的康复治疗 方案和评价治疗效果 是康复医疗的基本手段之一，按照患者运动和感觉等功能 康复训练 指 障碍及其干预处方来进行的肢体和感知功能训练。康复训 练包括运动恢复训练、作业康复训练、言语康复训练和认知 类康复训练等 又称物理因子治疗，在现代医学中，把研究和应用天然或人 康复理疗 指 工物理因子（包括光、电、声、磁、热、冷等）作用于人体， 以达到保健、预防、治疗和康复的目的的治疗方法，是康复 医学的重要组成部分 又称压力治疗、加压疗法，是指对人体体表施加适当压力， 以预防或抑制皮肤瘢痕增生、防治肢体肿胀的治疗方法。主 压力疗法 指 要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和 组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有 序的循环挤压，达到促进血液和淋巴的流动及改善微循环 的作用 磁疗 指 磁场疗法简称磁疗，指应用磁场作用于人体的局部或穴位， 达到疏通经络、治疗疾病或促进人体健康的方法 光疗 指 利用光线的辐射能治疗疾病的理疗法，主要包括紫外线疗 法、可见光疗法、红外线疗法和激光疗法等 利用不同类型（频率、模式、波形、幅度等）电流和电磁场 电疗 指 治疗疾病的方法，主要包括直流电疗法、直流电药物离子导 入疗法、低频脉冲电疗法、中频脉冲电疗法、高频电疗法、 静电疗法等 声疗 指 声波疗法简称声疗，声波是机械振动在媒介中传播的机械 波，声疗是利用声波的机械振动治疗疾病的方法 熏蒸疗法 指 以水作为介质（可辅助添加专用药物）加热汽化后，利用蒸 汽作用于人体，以达到缓解疼痛或者治疗某种疾病的方法 应用外力对身体某一部位或关节施加牵拉力，使其发生一 牵引疗法 指 定的分离，周围软组织得到适当的牵伸，从而达到治疗目的 的一种方法 冷疗 指 利用低于体温的介质接触人体，使之降温以治疗疾病的方 法 用热来缓解疼痛，特别是热传导，即用热水、热沙、油、谷 热疗 指 物、盐或者其他固体和液体与身体接触，来把热传递给相应 身体部位以达到治疗目的的治疗方法 一种利用加热的蜡敷在患部，或将患部浸入蜡液中的理疗 蜡疗 指 方法，具有消除肿胀、加深温热作用、松解粘连等机械作用。 现代蜡疗技术是把中药与蜡疗有机地结合在一起，可加强 细胞膜通透性、减轻组织水肿，产生较柔和的机械压迫作用 灸治疗法简称灸疗，即通过使用艾绒或其他药物放置在体 灸疗 指 表的腧穴上烧灼、温熨等，借灸火的温和热力以及药物的作 用达到治疗疾病和预防保健的方法 治疗师利用肢体部位，或借助辅助器具，协调配合，把特有 按摩疗法 指 的技巧和动作施于患者体表以达到缓解或治疗疾病目的的 方法 物理治疗（PhysicalTherapy，简称 PT）是运用力（运动和 压力）、声、光、冷、热、电、磁等物理因子进行预防、治 物理治疗（PT） 指 疗、康复的方法。广义的物理治疗可以分为运动疗法和理疗 两大类，狭义的物理治疗（PT）即指运动疗法。如无特殊说 明，本报告所称物理治疗（PT）是指狭义的运动疗法 作业治疗（OccupationalTherapy，简称 OT）是应用有目的 的、经过选择的作业活动，对由于身体上、精神上、发育上 作业治疗（OT） 指 有功能障碍或残疾，以致不同程度地丧失生活自理和劳动 能力的患者，进行评价、治疗和训练的过程，是一种康复治 疗方法 言语治疗（SpeechTherapy，简称 ST）是矫正发声和构音缺 陷、失语症康复和处理发育性言语障碍的治疗技术和方法。 言语治疗（ST） 指 对失语症、构音障碍、儿童言语发育迟缓、发声障碍、口吃 和聋哑等各种言语障碍进行评定、诊断和治疗，最大限度地 恢复患者听说读写等交流能力 综合医院 指 具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心和提供 医疗卫生服务的医院 为患者因生理或心理上的缺陷导致劳动、生活和学习严重 康复医院 指 功能障碍者提供医治、训练和服务的医疗机构。通过治疗与 训练，最大程度地恢复和重建功能障碍者的活动能力、生活 自理能力及职业劳动等社会参与能力 独立设置的为慢性病、老年病以及疾病治疗后恢复期、慢性 期康复患者提供医学康复服务，促进功能恢复或改善，或为 康复中心 指 身体功能（包括精神功能）障碍人员提供以功能锻炼为主， 辅以基础医疗措施的基本康复诊断评定、康复医疗和残疾 预防等康复服务，协助患者尽早恢复自理能力、回归家庭和 社会的医疗机构 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 河南翔宇医疗设备股份有限公司 公司的中文简称 翔宇医疗 公司的外文名称 Xiangyu Medical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Xiangyu Medical 公司的法定代表人 何永正 公司注册地址 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段 1、2002年3月20日，公司成立时注册地址为：内黄县城 硝东一路东段路北； 2、2007年3月19日，公司注册地址变更为：内黄县城西 公司注册地址的历史变更情况 环路中段东侧； 3、2012年8月16日，公司注册地址变更为：内黄县帝喾 大道中段； 4、2018年12月27日，公司注册地址变更为：河南省安 阳市内黄县帝喾大道中段。 公司办公地址 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段 公司办公地址的邮政编码 456300 公司网址 http://www.xyyl.com/ 电子信箱 xymedical@xyyl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 郭军玲 吴利东 联系地址 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段 电话 0372-7776088 0372-7776088 传真 0372-7776066 0372-7776066 电子信箱 xymedical@xyyl.com xymedical@xyyl.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股 上海证券交易所 翔宇医疗 688626 / 科创板 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 陈勇波、代华威 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 报告期内履行持续督导职 层 责的保荐机构 签字的保荐代表人 刘君、岑平一 姓名 持续督导的期间 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币