2011年江苏澳洋健康产业股份有限公司年报

2011 年年度报告 江苏澳洋科技股份有限公司 二〇一二年三月二十日  江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）马科文声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 -1-  江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 重 要 提 示............................................................................................................................................................................... - 1 - 目 录....................................................................................................................................................................................... - 2 - 第一节 公司基本情况简介 ............................................................................................................................................... - 4 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................................................................................ - 6 - 一、报告期主要会计数据 .......................................................................................................................................... - 6 - 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 ..................................................................... - 6 - 第三节 股本变动及股东情况 ....................................................................................................................................... - 8 - 一、股本变动情况.......................................................................................................................................................... - 8 - 二、股票发行与上市情况 .......................................................................................................................................... - 9 - 三、报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况 ......................... - 10 - 四、公司控股股东及实际控制人情况 ............................................................................................................. - 11 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................................... - 13 - 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况 ........................................................................................ - 13 - 二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位任职情况 ................................... - 14 - 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 ........................................................................................ - 18 - 四、董事、监事和高级管理人员任职、离职情况 ................................................................................... - 18 - 五、员工情况 .................................................................................................................................................................. - 18 - 第五节 公司治理结构 ..................................................................................................................................................... - 20 - 一、公司治理情况........................................................................................................................................................ - 20 - 二、董事、独立董事履职情况 ............................................................................................................................. - 21 - 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立 ................................... - 22 - 四、内部控制情况........................................................................................................................................................ - 23 - 五、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 .............................................................. - 26 - 第六节 股东大会情况简介 .......................................................................................................................................... - 27 - 第七节 董事会报告 .......................................................................................................................................................... - 30 - 一、公司经营情况........................................................................................................................................................ - 30 - 二、报告期内投资情况 ............................................................................................................................................. - 39 - 三、董事会日常工作情况 ........................................................................................................................................ - 42 - 四、利润分配预案........................................................................................................................................................ - 48 - 五、其他事项 .......................