2014年葵花药业集团股份有限公司年报

葵花药业集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年4月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人朱同明及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......7 第二节公司简介......9 第三节会计数据和财务指标摘要......11 第四节董事会报告......29 第五节重要事项......41 第六节股份变动及股东情况......47 第七节优先股相关情况......47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......48 第九节公司治理......56 第十节内部控制......61 第十一节财务报告......63 第十二节备查文件目录......149 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、葵花药业 指 葵花药业集团股份有限公司 五常葵花 指 黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司全资子公司 伊春公司 指 葵花药业集团（伊春）有限公司，本公司控股子公司 重庆公司 指 葵花药业集团（重庆）有限公司，本公司控股子公司 佳木斯公司 指 葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司 鹿灵公司 指 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司 唐山公司 指 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司 哈葵花 指 哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司 医药公司 指 葵花药业集团医药有限公司，本公司全资子公司 哈医药 指 葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司，本公司全资子公司 葵花大药房 指 黑龙江葵花大药房有限公司，本公司全资子公司 药材基地公司 指 黑龙江葵花药材基地有限公司，本公司全资子公司 药包材公司 指 黑龙江省葵花包装材料有限公司，五常葵花之全资子公司 衡水公司 指 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司 冀州公司 指 葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司 葵花研究院 指 葵花药业集团北京药物研究院有限公司，本公司控股子公司 九彩佛莲 指 葵花药业集团南京九彩佛莲生物科技有限公司，本公司全资子公司 四川葵花 指 四川省葵花医药有限公司，医药公司之全资子公司 葵花集团 指 葵花集团有限公司，本公司控股股东。 股东大会 指 葵花药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 葵花药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 葵花药业集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 葵花药业集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和 OTC 指 执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 GAP 指 良好农业规范 双跨 指 既是处方药，又是非处方药的药品 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理局 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 年初 指 2014年1月1日 年末 指 2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 葵花药业 股票代码 002737 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葵花药业集团股份有限公司 公司的中文简称 葵花药业 公司的外文名称（如有） SUNFLOWERPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SFPM 公司的法定代表人 关彦斌 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http://www.kuihuayaoye.com 电子信箱 khyygroup@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田艳 周广阔 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中 联系地址 区东湖路18号 区东湖路18号 电话 0451-82307136 0451-82307136 传真 0451-82367253 0451-82367253 电子信箱 1538187508@qq.com 3124893@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 哈尔滨开发区迎宾 首次注册 2005年09月07日 路集中区太湖北路 2301992000473 - - 与秦岭路交口处 哈尔滨高新技术产 报告期末注册 2014年04月23日 业开发区迎宾路集 230199100055264 230197775036754 77503675-4 中区东湖路18号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 荣健李萌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 葵花药业集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年4月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人朱同明及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......7 第二节公司简介......9 第三节会计数据和财务指标摘要......11 第四节董事会报告......29 第五节重要事项......41 第六节股份变动及股东情况......47 第七节优先股相关情况......47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......48 第九节公司治理......56 第十节内部控制......61 第十一节财务报告......63 第十二节备查文件目录......149 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、葵花药业 指 葵花药业集团股份有限公司 五常葵花 指 黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司全资子公司 伊春公司 指 葵花药业集团（伊春）有限公司，本公司控股子公司 重庆公司 指 葵花药业集团（重庆）有限公司，本公司控股子公司 佳木斯公司 指 葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司 鹿灵公司 指 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司 唐山公司 指 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司 哈葵花 指 哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司 医药公司 指 葵花药业集团医药有限公司，本公司全资子公司 哈医药 指 葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司，本公司全资子公司 葵花大药房 指 黑龙江葵花大药房有限公司，本公司全资子公司 药材基地公司 指 黑龙江葵花药材基地有限公司，本公司全资子公司 药包材公司 指 黑龙江省葵花包装材料有限公司，五常葵花之全资子公司 衡水公司 指 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司 冀州公司 指 葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司 葵花研究院 指 葵花药业集团北京药物研究院有限公司，本公司控股子公司 九彩佛莲 指 葵花药业集团南京九彩佛莲生物科技有限公司，本公司全资子公司 四川葵花 指 四川省葵花医药有限公司，医药公司之全资子公司 葵花集团 指 葵花集团有限公司，本公司控股股东。 股东大会 指 葵花药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 葵花药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 葵花药业集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 葵花药业集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和 OTC 指 执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 GAP 指 良好农业规范 双跨 指 既是处方药，又是非处方药的药品 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理局 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 年初 指 2014年1月1日 年末 指 2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 葵花药业 股票代码 002737 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葵花药业集团股份有限公司 公司的中文简称 葵花药业 公司的外文名称（如有） SUNFLOWERPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SFPM 公司的法定代表人 关彦斌 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http://www.kuihuayaoye.com 电子信箱 khyygroup@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田艳 周广阔 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中 联系地址 区东湖路18号 区东湖路18号 电话 0451-82307136 0451-82307136 传真 0451-82367253 0451-82367253 电子信箱 1538187508@qq.com 3124893@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 哈尔滨开发区迎宾 首次注册 2005年09月07日 路集中区太湖北路 2301992000473 - - 与秦岭路交口处 哈尔滨高新技术产 报告期末注册 2014年04月23日 业开发区迎宾路集 230199100055264 230197775036754 77503675-4 中区东湖路18号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 荣健李萌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用