2009年江苏四环生物股份有限公司一季报

江苏四环生物股份有限公司 年 度 报 告 二○○八年度  目 录 重要提示及目录……………………………………………2 公司基本情况简介…………………………………………3 会计数据和业务数据摘要…………………………………4 股本变动及股东情况介绍…………………………………5 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………9 公司治理结构………………………………………………12 股东大会情况简介…………………………………………19 董事会报告…………………………………………………21 监事会报告…………………………………………………29 重要事项……………………………………………………31 十一、财务会计报告……………………………………………35 十二、备查文件目录……………………………………………36 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、本公司全体董事均出席董事会。 4、南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5、本公司董事长兼总经理孙国建、财务总监徐殷女士声明并保证本年度报告所提供财务资料真实、准确、完整。 二、公司基本情况简介 公司法定中文名称： 江苏四环生物股份有限公司 中文缩写： 四环生物 公司英文名称： JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.，LTD 英文缩写： JSSH 公司法定代表人： 孙国建 董事会秘书： 陈 香 联系地址： 江苏省江阴市滨江开发区定山路10号 联系电话： 0510-86408558 传真： 0510-86408558 公司网址： http://www.shsw.com.cn 公司注册地址 ： 江苏省江阴市滨江开发区 公司办公地址： 江苏省江阴市滨江开发区 邮政编码： 214434 电子信箱： 0518shsw@163.com 公司指定信息披露报纸： 证券时报 登载公司年度报告国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点： 本公司证券部 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 四环生物 公司股票代码： 000518 公司首次注册或最近变更注册的登记日期、地点： 最近一次变更时间、地点：2005年6月2日、江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3200001103579 税务登记号码： 320281138147718 公司聘请的会计师事务所： 名称：南京立信永华会计师事务所有限公司 办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8—10楼 三、 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年 营业收入 179,410,436.80 281,288,427.28 -36.22% 284,257,625.10 利润总额 -140,903,553.07 -178,222,759.69 20.94% 12,358,990.38 归属于上市公司股东 -139,873,703.13 -176,840,472.17 20.90% 7,972,899.15 的净利润 归属于上市公司股东 -137,090,306.41 -77,413,253.65 -77.09% 4,535,077.92 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 68,691,913.73 26,919,821.72 155.17% -37,260,008.86 流量净额 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％ 2006年末 ） 总资产 776,067,401.06 883,262,305.47 -12.14% 1,229,347,262.95 所有者权益（或股东 689,035,167.57 828,908,870.70 -16.87% 1,005,749,342.87 权益） 股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 0.00% 1,029,556,222.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年 2007年 本年比上年增减（％ 2006年 ） 基本每股收益（元/股） -0.1359 -0.1718 20.90% 0.01 稀释每股收益（元/股） -0.1359 -0.1718 20.90% 0.01 扣除非经常性损益后的基本 -0.1332 0.0752 -277.13% 0.004 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） -20.30% -21.33% 1.03% 0.79% 加权平均净资产收益率（%） -18.43% -19.28% 0.85% 0.80% 扣除非经常性损益后全面摊 -19.90% -9.34% -10.56% 0.45% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 -18.06% -8.44% -9.62% 0.45% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.067 0.03 123.33% -0.04 量净额（元/股） 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减 2006年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 0.67 0.81 -17.28% 0.98 净资产（元/股） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目： 单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,890,847.49 非流动资产处置损益 -17,420,831.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 704,506.30 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 5,132,891.67 少数股东权益影响额 -90,811.13 合计 -2,783,396.72 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 四、股本变动及股东情况介绍 （一）股份变动情况表（截止2008年12月31日）： 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 277,482,031 26.95% -149,178,452 -149,178,45 128,303,579 12.46% 2 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 277,482,031 26.95% -149,178,452 -149,178,45 128,303,579 12.46% 2 其中：境内非国有法 273,499,302 26.56% -145,216,252 -145,216,25 128,283,050 12.46% 人持股 2 境内自然人持股 3,982,729 0.39% -3,962,200 -3,962,200 20,529 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 752,074,191 73.05% 149,178,452 149,178,452 901,252,643 87.54% 1、人民币普通股 752,074,191 73.05% 149,178,452 149,178,452 901,252,643 87.54% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股