2011年贵州信邦制药股份有限公司年报

贵州信邦制药股份有限公司 2011 年度报告 贵州信邦制药股份有限公司 Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd. 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号 2011年度报告 股票简称：信邦制药 股票代码：002390 披露时间：二〇一二年四月十八日  贵州信邦制药股份有限公司 2011 年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 史剑 董事 因公出差 梁军 王仕轩 董事 因公出差 梁军 程明亮 独立董事 因公出差 王永林 李晓冬 独立董事 因公出差 汤晓红 杨世林 独立董事 因公出差 王永林 3、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 4、公司负责人张观福、主管会计工作负责人杨渝玲及会计机构负责人(会计主 管人员)陈船声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。  贵州信邦制药股份有限公司 2011 年度报告 目录 第一节 公司基本情况………………………………………………………1 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………3 第三节 股本变动及股东情况………………………………………………5 第四节 董事、监事和高级管理人员………………………………………9 第五节 公司治理结构………………………………………………………15 第六节 股东大会情况简介…………………………………………………25 第七节 董事会报告…………………………………………………………26 第八节 监事会报告…………………………………………………………47 第九节 重要事项……………………………………………………………51 第十节 财务报告……………………………………………………………53 第十一节 备查文件目录………………………………………………………152  贵州信邦制药股份有限公司 2011 年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司中文名称：贵州信邦制药股份有限公司 公司中文简称：信邦制药 公司英文名称：GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co.，LTD 公司英文简称：xinbang phar. 二、公司法定代表人：张观福 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔令忠 肖越越 联系地址 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号 电话 0851-8615900 0851-8660261 传真 0851-8660280 0851-8660280 电子信箱 xb_klz@163.com xyy5288@163.com 四、公司注册地址：贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号 公司办公地址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号 邮政编码：550014 互联网网址：www.xinbang.com 电子信箱：xinbang@xinbang.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 刊登年度报告的网站网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称 ：信邦制药 股票代码 ：002390 七、其他有关资料 公司变更股份有限公司的注册登记日期：2000年2月2日 注册登记地点：贵州省工商行政管理局 1  贵州信邦制药股份有限公司 2011 年度报告 公司最近一次变更登记的日期：2012年2月22日 企业法人营业执照注册号：520000000025003 税务登记号码：522728709593915 组织机构代码：70959391-5 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼。 2  贵州信邦制药股份有限公司 2011 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入 361,864,803.52 318,627,651.23 13.57 336,685,856.12 营业利润 48,595,025.48 38,918,247.91 24.86 53,254,771.65 利润总额 53,528,401.99 44,144,827.53 21.26 54,189,554.67 归属于上市公司股东 46,078,753.73 37,757,393.98 22.04 46,689,489.24 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 43,931,826.71 33,314,751.30 31.87 45,530,735.77 的净利润 经营活动产生的现金 -39,866,590.47 2,500,731.34 -1,694.20 41,753,123.17 流量净额 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额 1,243,558,218.33 1,125,509,041.01 10.49 470,345,162.44 负债总额 264,022,710.05 165,810,357.79 59.23 217,513,845.69 归属于上市公司股东 980,257,607.50 960,218,853.77 2.09 253,176,519.57 的所有者权益 总股本（股） 173,600,000.00 86,800,000.00 100.00 65,100,000.00 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.50 0.72 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.50 0.72 扣除非经常性损益后的基本 0.25 21.00 -98.81 0.70 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 4.77% 5.26% -0.49 20.31 扣除非经常性损益后的加权 4.55% 4.64% -0.09 19.81 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 -0.23 0.03 -866.67 0.64 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 5.65 11.06 -48.92 3.89 净资产（元/股） 资产负债率（％） 21.23 14.73 6.50 46.25 3  贵州信邦制药股份有限公司 2011 年度报告 （二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -219,715.82 -4,158.72 348,228.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,060,052.34 5,951,726.67 1,174,863.95 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,600.00 -720,988.33 -32,429.71 少数股东权益影响额 32,846.24 0.00 0.00 所得税影响额 -366,655.74 -783,936.94 -331,909.17 合计 2,146,927.02 - 4,442,642.68 1,158,753.47 4  贵州信邦制药股份有限公司 2011 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -49,770,00 一、有限售条件股份 65,100,000 75.00% 65,100,000 15,330,000 80,430,000 46.33% 0 1、国家持股 -46,200,00 -23,100,00 2、国有法人持股 23,100,000 26.61% 23,100,000 0 0 -14,280,00 3、其他内资持股 42,000,000 48.39% 42,000,000 27,720,000 69,720,000 40.16% 0 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 -14,280,00 42,000,000 48.39% 42,000,000 27,720,000 69,720,000 40.16% 股 0 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 10,710,000 10,710,000 10,710,000 6.17% 二、无限售条件股份 21,700,000 25.00% 21,700,000 49,770,000 71,470,000 93,170,000 53.67% 1、人民币普通股 21,700,000 25.00% 21,700,000 49,770,000 71,470,000 93,170,000 53.67% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 173,600,00 三、股份总数 86,800,000 100.00%