2008年江苏澳洋健康产业股份有限公司年报

2008年年度报告 江苏澳洋科技股份有限公司 二〇〇九年四月二十二日江苏澳洋科技股份有限公司 2008 年年度报告 - 1 - 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）徐文龙声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。江苏澳洋科技股份有限公司 2008 年年度报告 - 2 - 目 录 第一节 公司基本情况简介...................................................3 第二节 会计数据和业务数据摘 要.......................................5 第三节 股本变动及股东情 况...............................................7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............11 第五节 公司治理结构..........................................................16 第六节 股东大会情况简 介..................................................22 第七节 董事会报 告..............................................................24 第八节 监事会报 告..............................................................47 第九节 重要事 项..................................................................50 第十节 财务报 告..................................................................56 第十一节 备查文件目 录..........................................................106江苏澳洋科技股份有限公司 2008 年年度报告 - 3 - 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文全称：江苏澳洋科技股份有限公司 中文简称：澳洋科技 英文全称：Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited. 英文简称：AYKJ 二、公司法定代表人：沈学如 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周永超 丁光辉 联系地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号 电 话 0512-58598699 0512-58598699 传 真 0512-58598552 0512-58598552 电子信箱 zyj1122@21cn.com dvicsuc@126.com 四、注册地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号 办公地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号 邮政编码：215618 国 际互联网网址：http://www.aykj.cn 电子邮箱：aykj@aoyang.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告 的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 六、公司股票上市交易所：深 圳证券交易所 股票简称：澳洋科技 股票代码：002172江苏澳洋科技股份有限公司 2008 年年度报告 - 4 - 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2001年10月22日 公司最近一次工商变更登记日期：2009年2月1日 公司注册地点：江 苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：320000000042608 税务登记号码：320582732251446 公司聘请的会计师事务所名称： 江苏公证天业会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区江苏澳洋科技股份有限公司 2008 年 年度报告 - 5 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期主要会计数据 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业利润 -396,066,807.74 利润总额 -368,353,541.70 归属于上市公司股东的净利润 -278,862,907.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -305,324,092.33 经营活动产生的现金流净额 320,511,918.66 报告期内扣除非经常性损益的项目涉及金额如下： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 153,539.13 政府补助及贴息收入 29,766,004.00 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 201,615.17 其他营业外收支净额 -2,407,892.26 少数股东权益影响额 -1,252,081.41 合计 26,461,184.63 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年 营业收入 1,634,642,428.61 2,087,321,432.42 -21.69% 1,320,958,812.06 利润总额 -368,353,541.70 408,481,469.55 -190.18% 148,591,599.73 归属于上市公司股东的净利润 -278,862,907.70 216,937,544.08 -228.55% 86,215,374.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -305,324,092.33 210,349,383.58 -245.15% 86,813,952.27 经营活动产生的现金流量净额 320,511,918.66 -50,448,400.14 -- 56,235,552.25 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末 总资产 2,420,563,316.89 2,462,178,134.04 -1.69% 1,268,601,259.80 所有者权益（或股东权益） 794,011,741.09 1,098,974,648.79 -27.75% 277,271,104.71 股本 348,000,000.00 174,000,000.00 100.00% 130,000,000.00江苏澳洋科技股份有限公司 2008 年年度报告 - 6 - 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年 基本每股收益（元/股） -0.80 1.54 -151.95% 0.66 稀释每股收益（元/股） -0.80 1.54 -151.95% 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.88 1.49 -159.06% 0.67 全面摊薄净资产收益率（%） -35.12% 19.74% -54.86% 31.09% 加权平均净资产收益率（%） -29.60% 39.92% -69.52% 36.51% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -38.45% 19.14% -57.59% 31.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -32.41% 38.71% -71.12% 36.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.92 -0.29 -- 0.43 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.28 6.32 -63.92% 2.13江苏澳洋科技股份有限公司 2008 年年度报告 - 7 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 130,000,000 74.71% 26,000,000 104,000,000 -45,240,000 84,760,000 214,760,000 61.71% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 114,920,000 66.05% 22,984,000 91,936,000 -40,040,000 74,880,000 189,800,000 54.54% 其中：境内非国有法人持股 100,620,000 57.83% 20,124,000 80,496,000 -32,240,000 68,380,000 169,000,000 48.56% 境内自然人持股 14,300,000 8.22% 2,860,000 11,440,000 -7,800,000 6,500,000 20,800,000 5.98% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 15,080,000 8.67% 3,016,000 12,064,000 -5,200,000 9,880,000 24,960,000 7.17% 二、无限售条件股份 44,000,000 25.29% 8,800,000 35,200,000 45,240,000 89,240,000 133,240,000 38.29% 1、人民币普通股 44,000,000 25.29% 8,800,000 35,200,000 45,240,000 89,240,000 133,240,000 38.29% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 174,000,000 100.00% 34,800,000 139,200,000 174,000,000 348,000,000 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 澳洋集团有限公司 84,500,000 0 84,500,000 169,000,000 IPO前限售股 2010年09月21日 迟健 6,500,000 0 6,500,000 13,000,000 IPO前限售股 2010年09月21日 迟健 3,900,000 5,200,000 3,900,000 2,600,000 IPO前限售股、高管所定流通股 2008年09月21日 沈琼 10,400,000 0 10,400,000 20,800,000 IPO前限售股 2010年09月21日江苏澳洋科技股份有限公司 2008 年年度报告 - 8 - 张家港市塘市建筑工程有限公司 5,200,000 10,400,000 5,200,000 0 IPO前限售股 2008年09月21日 王仙友 4,680,000 0 4,680,000 9,360,000 IPO前限售股、高管锁定流通股 2008年09月21日 江阴市宏云毛纺织有限公司 4,680,000 9,360,000 4,680,000 0 IPO前限售股 2008年09月21日 陆仁东 3,900,000 7,800,000 3,900,000 0 IPO前限售股 2008年09月21日 张家港市澳洋绒线有限公司 3,120,000 6,240,000 3,120,000 0 IPO前限售股 2008年09月21日 张家港市万源毛制品有限公司 3,120,000 6,240,000 3,120,000 0 IPO前限售股 2008年09月21日 合计 130,000,000 45,240,000 130,000,000 214,760,000 － － 二、股票发行与上市情况 1、历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监会证监发行字【2007】258号文核准，公司采用网下询价与网上资金申购定价发行相结合的方式于 2007年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，其中网下配售880万股，网上发行3,520万股，每股发行价格人民币14.85 元。 经深圳证券交易所【深证上(2007)152