2013年华仁药业股份有限公司年报

华仁药业股份有限公司2013年度报告全文 华仁药业股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1 华仁药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主 管人员)王文萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 华仁药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介.........................................................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................................................................................................7 第四节董事会报告....................................................................................................................................................................................10 第五节重要事项........................................................................................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况...................................................................................................................................................................40 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................................................................................................50 第八节公司治理........................................................................................................................................................................................59 第九节财务报告........................................................................................................................................................................................61 第十节备查文件目录..............................................................................................................................................................................159 3 华仁药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华仁药业 指 华仁药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《华仁药业股份有限公司章程》 律师/公司律师/文康律师事务所 指 山东文康律师事务所 会计师/公司会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013年度 药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对国内药品行业的药品 生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备， GMP 指 合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产 品的质量符合法规要求。 全面质量管理、全员绩效管理、全程信息管理、全程营销管理和全面 5TM管理 指 预算成本管理 澳大利亚药物管理局（TherapeuticGoodsAdministration），简称TGA。 TGA认证是澳洲政府的GMP认证，TGA认证通过后，就可以申请 TGA认证 指 产品在澳大利亚的注册，同时也可以接受与澳大利亚同在PIC/S成员 国或在这些国家注册公司的委托生产。 QC小组 指 群众性质量管理活动 3J是指JI（工作指导-指导的技能）、JR（工作关系-待人的技能）、JM （工作方法-改善的技能），该项目通过提升一线班组长的教导技能， 3J项目 指 实现新员工的快速培养，实现标准化操作和多技能的培养，从而实现 工作效率的提升。 5S活动 指 开展以整理、整顿、清扫、清洁和素养为内容的活动 即仓库管理系统，是一个实时的计算机软件系统，它能够按照运作的 业务规则和运算法则（algorithms），对信息、资源、行为、存货和分 WMS 指 销运作进行更完美地管理，使其最大化满足有效产出和精确性的要 求。 MES系统即制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车 MES系统 指 间执行层的生产信息化管理系统。 4 华仁药业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 华仁药业 股票代码 300110 公司的中文名称 华仁药业股份有限公司 公司的中文简称 华仁药业 公司的外文名称 HuarenPharmaceuticalCO.,LTD 公司的外文名称缩写 HuarenPharmaceutical 公司的法定代表人 梁富友 注册地址 青岛市高科技工业园株洲路187号 注册地址的邮政编码 266101 办公地址 青岛市高科技工业园株洲路187号 办公地址的邮政编码 266101 公司国际互联网网址 http://www.qdhuaren.com/ 电子信箱 huaren@qdhuaren.com 公司聘请的会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚凌 蔡艳艳 联系地址 青岛市高科技工业园株洲路187号 青岛市高科技工业园株洲路187号 电话 （0532）88701303 （0532）88701303 传真 （0532）88702625 （0532）88702625 电子信箱 huaren@qdhuaren.com huaren@qdhuaren.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；中证网(www.cs.com.cn)；中国证券网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 (www.cnstock.com)；证券时报网(www.secutimes.com)；中国资本证券网 (www.ccstock.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5 华仁药业股份有限公司2013年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 青岛市高科技工业 首次注册 1998年05月20日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 园株洲路187号 股份公司成立变更 青岛市高科技工业 2001年08月03日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 注册登记 园株洲路187号 首次公开发行股票 青岛市高科技工业 2010年10月12日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 变更注册登记 园株洲路187号 变更注册资本注册 青岛市高科技工业 2012年05月11日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 登记 园株洲路187号 青岛市高科技工业 名称变更登记 2012年11月22日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 园株洲路187号 变更注册资本注册 青岛市高科技工业 2013年09月05日 370200018065427 370212706426601 70642660-1 登记 园株洲路187号 变更注册资本注册 青岛市高科技工业 2013年11月27日