2021年光正眼科医院集团股份有限公司中报

光正眼科医院集团股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-080 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析” 中分析了公司未来发展可能面 临的风险因素和应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理...... 20 第五节 环境和社会责任...... 22 第六节 重要事项...... 23 第七节 股份变动及股东情况...... 45 第八节 优先股相关情况...... 50 第九节 债券相关情况...... 51 第十节 财务报告...... 52 备查文件目录 一、载有公司董事长周永麟先生签名的2021年半年度报告文件原件； 二、载有公司董事长周永麟先生、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人苏天峰签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《光正眼科医院集团股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司 指 光正眼科医院集团股份有限公司 光正投资/控股股东 指 光正投资有限公司 光正新视界/新视界眼科 指 上海光正新视界眼科医院投资有限公司 新视界实业 指 上海新视界实业有限公司 光正建设 指 光正建设集团有限公司 光正钢构 指 光正钢结构有限责任公司 光正装备 指 光正装备制造有限公司 光正钢机 指 光正钢机有限责任公司 光合睿智 指 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司 巴州光正 指 光正能源（巴州）有限公司 新源光正 指 新源县光正燃气有限公司 鑫天山 指 托克逊县鑫天山燃气有限公司 新源光正 指 新源县光正燃气有限公司 天宇能源 指 新疆天宇能源科技发展有限公司 中景利华 指 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 哈密安迅达 指 哈密安迅达能源科技有限公司 霍城光正 指 霍城县光正燃气能源有限公司 中山医院 指 上海新视界眼科医院有限公司 中兴医院 指 上海新视界中兴眼科医院有限公司 渝中眼科 指 重庆新视界渝中眼科医院有限公司 新视界儿童眼科 指 上海新视界明眸眼科诊所有限公司 瞳博士 指 上海光正瞳博士光学科技有限公司 义乌眼科 指 义乌视光眼科医院有限公司 新疆光正眼科 指 新疆光正眼科医院有限公司 河南光正眼科 指 河南光正眼科医院有限公司 沃瑞眼科 指 安徽沃瑞眼科医院有限公司 立信会计师/审计机构 指 立信会计师事务所（普通特殊合伙） 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 通力律师/上海通力 指 上海市通力律师事务所 登记结算公司 /中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元 指 人民币元 、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 光正眼科 股票代码 002524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正眼科医院集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 光正眼科 公司的外文名称（如有） Guangzheng Eye Hospital Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）GZYK 公司的法定代表人 周永麟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱星毓 单菁菁 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路 266 号 发区融合北路 266 号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 zhuxingyu2016@163.com cloversjjj@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 528,185,703.71 311,887,384.10 69.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,284,924.76 -8,513,117.45 819.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -9,298,026.64 -36,943,229.34 74.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,902,653.52 21,648,910.65 5.79% 基本每股收益（元/股） 0.12 -0.02 700.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -0.02 700.00% 加权平均净资产收益率 17.77% -0.96% 18.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,846,880,229.95 1,490,246,817.08 23.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 373,113,356.23 324,981,968.68 14.81% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 74,366,679.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,839,347.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 -1,397,691.17 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -304,222.95 减：所得税影响额 3,921,162.06 合计 70,582,951.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、主要业务及经营模式： 公司作为专业的眼科连锁医疗企业，专注于大、中型城市眼科医疗服务细分市场，主要从事眼科医院的投资、管理业务。目前已经在上海、成都、重庆、郑州、南昌、呼和浩特、济南、青岛、无锡、义乌等10个中心城市开设13家专业眼科医院，形成了成熟的平台医院复制连锁发展模式及配套的经营管理体系，以“超一线城市优先布局”为指导，建设研究型医院为目标，不断强化平台医院带动作用，探索一城多院、眼视光门诊所等城市分级诊疗体系建设，有效的实现区域资源共享、促进整体医疗水平提高，长期获得医疗主管单位及广大百姓的好评，在区域内享有较高的品牌美誉度，持续提升经济效益和社会效益，为眼科业务进一步拓展奠定坚实基础。 二、行业发展阶段及行业地位： 1.行业发展趋势 （1）国家相关部门为非公医疗机构提供了良好的政策环境 近年来，随着我国医药卫生体制改革的不断深化，政府提出了多项政策意见鼓励在医 疗领域引入社会资本，增加医疗 服务领域供给，中共中央、国务院，多部委分别印发了《关于深化医疗保障制度改革的意见》、《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》、《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》、《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》、《关于印发医疗联合体管理办法（试行）的通知》、《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》、《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等重要文件，分别从引入社会力量深入医疗领域，基本医疗保险统筹基金支付范围，增强医药服务可及性，健全全科和专科医疗服务合作分工的现代医疗服务体系；加强自主品牌建设；大力发展互联网+社会服务消费模式，促进教育、医疗健康等服务消费线上线下融合发展；专业技术人员技术要素配置机制，畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人员职称申报渠道等方面予以明确的指引，为民营医院的发展提供有利的政策保障。 （2）国家对眼健康高度重视，为行业发展提供了有力的政策支持 眼健康是国民健康的重要组成部分，包括失明在内的视觉损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量，加重家庭和社会负担，是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。近年来我国不断出台政策，旨在进一步提高人民群众眼健康水平。2016年10月国家卫计委发布了《“十三五”全国眼健康规划（2016—2020年）》，将人人享有基本眼科医疗服务、逐步消除可避免盲和视觉损伤、提高人民群众眼健康水平作为开展眼病防治工作的出发点和落脚点，将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划，采取力度更大、针对性更强、作用更直接的政策举措，提高眼科医疗服务的覆盖面、可及性、公平性和有效性；进一步提高百万人口白内障复明手术率（CSR）；进一步加强糖尿病视网膜病变等眼病的早期诊断与治疗；重点在儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学矫正，减少因未矫正屈光不正导致的视觉损伤等九大目标。2020年6月，国家卫健委召开例行新闻发布会，提出下一步将按照健康中国要求，结合我国国情和致盲性眼病疾病谱变化，编制《“十四五”全国眼健康规划》，进一步完善三级防盲和眼健康服务体系，国家关于卫生事业和国民眼健康的重大规划为眼科医疗行业加快发展提供了明确的目标导向和有力的政策保障。 （3）眼科医疗服务市场空间巨大，为行业提供了良好的发展机遇 我国眼科医疗服务需求空间巨大，眼科疾病门诊患者数量快速增加，国民眼健康形势极为严峻。具体表现为以下方面： 儿童青少年近视率急剧提升。尤其是因疫情影响，网上上课、网上办公、网上娱乐、网上社交的趋势化加剧用眼强度，对视觉健康造成更大影响，积蓄了更多眼科医疗服务需求。以近视问题为例，根据国家卫健委公布的2018年全国儿童青少年近视调查结果，2018年，全国儿童青少年总体近视率达53.6%。其中，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生高达81.0%。目前中国近视患者总人数已多达6亿，近视人群高发化、低龄化的形势严峻。《综合防控儿童青少年近视实施方案》中提出到2023年力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下的目标。受到政策的引导 支持，相关眼科医疗服务将在规范中获得更大发展。 人口老龄化带来的白内障、糖尿病视网膜病变等年龄相关性眼病持续增长。据统计数据，2000年至2018年，我国60岁及以上老年人口从1.26亿人增加到了2.49亿人，老年人口占总人口的比重从10.2%上升至17.9%，预计2050年老年人口将达4亿以上。中老年常见眼科疾病主要是白内障、黄斑病变及干眼症，预计患者群体对应为1.7亿人、6400万人和8000万人。对医疗供给提出了更大、更高的要求。由此可以预见，年龄相关性眼病患者数量将呈现长期增长趋势。 我国青光眼市场规模增长率呈上升态势。据弗若斯特沙利文统计，2015-2019年我国青光眼患者人数从1810万增长至1960万，预计2030年将增长至2300万。其中，2019年我国近2000万青光眼患者中，闭角型青光眼占56.1%，开角型青光眼占43.1%。 与此同时，随着人们收入水平日益提高，我国医疗保障制度不断完善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求。在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科诊疗市场容量不断扩大。 2.行业竞争格局及公司所处的行业地位 公司作为区域性眼科连锁医疗机构，经过多年的深耕与发展，已在全国多地设立了业务范围辐射当地及周边区域的区域性眼科医院，在技术、服务、品牌、规模、人才、科研、管理等方面形成较强的核心竞争力，并以优质的服务水平在广大患者心目中树立了良好的口碑，公司已越来越多的医院在门诊量、手术量、营业收入等方面逐步占据当地最大市场份额，在部分地区形成龙头优势，在全国民营眼科医院中处于领先地位的全国性眼科连锁机构。 三、辅助业务情况： 能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。在做好传统燃气业务的同时，在成熟加气站点扩建加油业务，探索新的盈利增长点。 钢结构业务致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业，专业从事轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，根据订单设计和生产各类钢结构，大部分的钢结构工程通过招投标的方式来获取。 二、核心竞争力分析 （一）中心连锁优势 公司眼科医疗专注于大、中型城市，优先布局“北上广深”超一线城市，辐射一线重点城市，形成以“长三角”、“京津冀”、“珠三角”为中心平台的连锁诊疗体系，同时不断提高重点布局区域内医疗网络的广度、深度以及密度，以重点城市为中心，精耕细作，以一城多院、眼视光诊所等完善从城市分级诊疗网络到周边连锁网络体系的建设，实现资源配置的最优化和患者就诊的便利化。随着医疗网络不断完善，实现规模效应和连锁优势，努力成为全国性的具有区域优势的眼科专科品牌企业。 （二）医教研平台优势 公司秉承“学术为重、质量为本、服务为先”的经营理念，对标优秀企业，并结合自身特点，持续学术建设，公司连续主办全国眼科浦江论坛暨国家级继续医学教育同济眼底病论坛等学术会议，坚持“视界之星全国眼科医师人才培育计划”，成立光正眼科研究所；公司持续推进专家治院方针，执行院科两级管理模式，加强亚专科建设，提升机构飞秒白内障、高度近视专科、飞蚊症、糖网病等建设，机构整体医疗水平显著提升，促使机构医疗质量、学术水平与运营效益齐头并进； “同济大学附属同济医院上海新视界眼科中心”的挂牌成立，公司与美国达视光学设备公司联手打造的中国首家“国际 EVO-ICL 品质体验中心”挂牌成立，是积极响应国家号召、推动优质医疗资源共享的具体表现，进一步助力公司为属地居民提供更为优质、便利、高效、安全的眼健康医疗卫生服务，有力增强了公司品牌厚度，向打造精品眼科医疗机构迈进。 公司多名专家的学术论文在眼科权威期刊发表，与高校展开合作，申请和开展了多项眼科科研课题。公司专家在行业中的影响力不断提升，医教研平台优势进一步得到体现。 （三）管理体系优势 公司经营管理体系持续优化，管理效率稳步提升。