2010年创新医疗管理股份有限公司年报

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010 年年度报告 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 Zhejiang Shanxiahu Pearl Group Co., LTD. 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 2010 年年度报告 二 O 一一年三月 第 1 页 共 136 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 立信会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保 留的审计报告。 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责 人陈仲明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 共 136 页 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理结构14 第六节 股东大会情况简介20 第七节 董事会报告21 第八节 监事会报告32 第九节 重要事项34 第十节 财务报告43 第十一节 备查文件目录136 第 3 页 共 136 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG SHANXIAHU PEARL GROUP CO., LTD （二）公司法定代表人：陈夏英 （三）联系人和联系方式 董事会秘书：马三光 联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 电话：0575-87160891 传真：0575-87160891 E-mail：shxhzq@shanxiahupearl.cn 证券事务代表：张玉兰 联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 电话：0575-87160891 传真：0575-87160891 E-mail：shxhzq@shanxiahupearl.cn （四）公司注册地址：浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 公司办公地址：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 邮政编码：311804 互联网网址：www.shanxiahupearl.cn或www.shanxiahu.com 电子信箱：shxhzq@shanxiahupearl.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》 指定信息披露网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山下湖 股票代码：002173 第 4 页 共 136 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010 年年度报告 （七）公司首次注册登记日期：2003年9月30日 最近一次变更注册登记日期：2009年7月6日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 （八）企业法人营业执照注册号：330000000011986 税务登记号码：330681754917034 组织机构代码证号码：75491703-4 聘请的会计师事务所：立信会计师事务所 会计师事务所地址：浙江省杭州市江干区新塘路元华商务大厦旺座中心A 座20-21层 第 5 页 共 136 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 292,266,353.25 284,172,048.96 2.85% 344,080,499.82 利润总额（元） 37,940,664.24 17,569,181.75 115.95% 54,463,955.15 归属于上市公司 股东的净利润 28,763,914.96 11,784,353.44 144.09% 37,359,355.37 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 27,873,111.26 10,735,568.05 159.63% 38,037,437.36 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 9,492,425.75 -39,154,998.32 -124.24% -59,673,140.17 （元） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 828,289,825.56 773,467,653.33 7.09% 657,054,398.90 归属于上市公司 股东的所有者权 394,923,783.00 366,742,149.53 7.68% 355,321,366.88 益（元） 股本（股） 100,500,000.00 100,500,000.00 0.00% 67,000,000.00 2、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.29 0.12 141.67% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.12 141.67% 0.37 扣除非经常性损益后的 0.28 0.11 154.55% 0.38 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 7.55% 3.26% 4.29% 11.09% （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 7.31% 2.97% 4.34% 11.29% （%） 每股经营活动产生的现 0.09 -0.39 -123.08% -0.89 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 第 6 页 共 136 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010 年年度报告 归属于上市公司股东的 3.93 3.65 7.67% 5.30 每股净资产（元/股） 3、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -397.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,429,646.60 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -396,830.06 所得税影响额 -185,773.90 少数股东权益影响额 44,158.86 合计 890,803.70 - 第 7 页 共 136 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 发行 送 数量 比例 金 其他 小计 数量 比例 新股 股 转股 一、有限售条件股份 75,000,000 74.63% -21,000,000 -21,000,000 54,000,000 53.73% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 75,000,000 74.63% -75,000,000 -75,000,000 0 0.00% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 75,000,000 74.63% -75,000,000 -75,000,000 0 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 54,000,000 54,000,000 54,000,000 53.73% 二、无限售条件股份 25,500,000 25.37% 21,000,000 21,000,000 46,500,000 46.27% 1、人民币普通股 25,500,000 25.37% 21,000,000 21,000,000 46,500,000 46.27% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 100,500,00 100,500,00 100.00 三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 % 2、限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加限 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 售股数 数 陈夏英 47,250,000 47,250,000 35,437,500 35,437,500 高管锁定 2010.09.27 陈海军 15,000,000 15,000,000 11,250,000 11,250,000 高管锁定 2010.09.27 阮光寅 3,750,000 3,750,000 2,812,500 2,812,500 高管锁定 2010.09.27 孙伯仁 3,750,000 3,750,000 2,812,500 2,812,500 高管锁定 2010.09.27 何周法 3,000,000 3,000,000 0 0 无 2010.09.27 楼来锋 2,250,000 2,250,000 1,687,500 1,687,500 高管锁定 2010.09.27 合计 75,000,000 75,000,000 54,000,000 54,000,000 － － 3、公司股份情况说明 （1）公司于 2007 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 第 8 页 共 136 页  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010 年年度报告 [2007]274 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股。经深圳证 券交易所《关于浙江山下湖珍珠集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上［2007］154 号）同意，公司股票于 2007 年 9 月 25 日在深圳证券 交易所上市，股票代码 002173，股票简称“山下湖”。 （2）公司控股股东及实际控制人陈夏英、公司股东陈海军、阮光寅、孙伯 仁、何周法、楼来锋均承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。上 述承诺在报告期内正常履行。 （3）报告期内，公司发起人股东陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周 法、楼来锋所持有的限售股份于 2010 年 9 月 27 日解除限售。但因股东陈夏英、 陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋为公司董事，根据《公司法》等有关法规的规 定及股东承诺，上述五位董事所持股份总数的 75%继续锁定。何周法所持股份全 部解锁，均属于无限售条件流通股。 （4）公司无内部职工股。 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 8,668