2008年哈药集团人民同泰医药股份有限公司年报

哈药集团三精制药股份有限公司 600829 2008 年年度报告哈药集团三精制药股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 一、重要提示................................................... 2 二、公司基本情况............................................... 3 三、会计数据和业务数据摘要..................................... 4 四、股本变动及股东情况......................................... 6 五、董事、监事和高级管理人员.................................. 11 六、公司治理结构.............................................. 14 七、股东大会情况简介.......................................... 17 八、董事会报告................................................ 18 九、监事会报告................................................ 29 十、重要事项.................................................. 30 十一、财务会计报告............................................ 35 十二、备查文件目录............................................ 93哈药集团三精制药股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 (四) 公司负责人姜林奎、主管会计工作负责人林本松及会计机构负责人（会计主管人员） 管平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。哈药集团三精制药股份有限公司 2008 年年度报告 3 二、公司基本情况 公司法定中文名称 哈药集团三精制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写 三精制药 公司法定英文名称 Harbin Pharm.Group Sanjing Pharmaceutical Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写 SanChine 公司法定代表人 姜林奎 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 林本松 董事会秘书联系地址 哈尔滨市道里区霁虹街24 号 董事会秘书电话 0451-84675166 董事会秘书传真 0451-84675166 董事会秘书电子信箱 linbs@hayao.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 程轶颖 证券事务代表联系地址 哈尔滨市道里区霁虹街24 号 证券事务代表电话 0451-84675166 证券事务代表传真 0451-84675166 证券事务代表电子信箱 chengyiying@sanjing.cn 公司注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路76 号 公司办公地址 哈尔滨市道里区霁虹街24 号 公司办公地址邮政编码 150010 公司国际互联网网址 www.sanjing.com.cn 公司电子信箱 sanjing@sanjing.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 哈尔滨市道里区霁虹街24 号公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三精制药 600829 S 三精 其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年2 月19 日 公司首次注册地点 哈尔滨市道里区建国街79 号 公司变更注册日期 2005 年8 月11 日 公司变更注册地点 哈尔滨市南岗区衡山路76 号 企业法人营业执照注册号 230199100002435 税务登记号码 230198128173269 组织机构代码 12817326-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街2 号成铭大厦C21 层哈药集团三精制药股份有限公司 2008 年年 度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 337,693,129.76 利润总额 354,049,280.99 归属于上市公司股东的净利润 269,281,487.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润260,927,443.19 经营活动产生的现金流量净额 -65,934,109.60 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,824,320.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 19,530,405.05 债务重组损益 1,932,154.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -684,487.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,064,837.04 少数股东权益影响额 -2,743,135.69 所得税影响额 -4,791,734.41 合计 8,354,043.83哈药集团三精制药股份有限公司 2008 年年度报告 5 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 2,594,344,127.80 2,268,208,072.15 14.38 2,067,650,719.12 利润总额 354,049,280.99 304,015,328.71 16.46 252,196,400.96 归属于上市公司股东的 净利润 269,281,487.02 268,085,492.27 0.45 216,742,341.89 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 260,927,443.19 202,196,499.36 29.05 224,782,816.38 基本每股收益（元／股） 0.6966 0.6935 0.45 0.5606 稀释每股收益（元／股） 0.6966 0.6935 0.45 0.5606 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.6749 0.5230 29.04 0.5814 全面摊薄净资产收益率 （%） 18.11 21.32 减少3.21 个 百分点 21.81 加权平均净资产收益率 （%） 19.62 23.82 减少4.20 个 百分点 24.18 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率（%） 17.54 16.08 增加1.46 个 百分点 22.62 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 19.02 17.97 增加1.05 个 百分点 25.07 经营活动产生的现金流 量净额 -65,934,109.60 191,103,638.01 -134.50 191,131,434.40 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股） -0.1706 0.4943 -134.51 0.4944 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 2,914,562,755.32 2,680,342,298.17 8.74 2,279,298,204.09 所有者权益（或股东权 益） 1,487,240,332.14 1,257,162,936.61 18.30 993,796,309.03 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 3.85 3.25 18.46 2.57哈药集团三精制药股份有限公司 2008 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 153,945,778 39.82 -19,329,620 -19,329,620 134,616,158 34.82 3、其他内 资持股 96,657,885 25 -19,329,620 -19,329,620 77,328,265 20.00 其中： 境 内非国有 法人持股 96,657,885 25 -19,329,620 -19,329,620 77,328,265 20.00 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 250,603,663 64.82 -38,659,240 -38,659,240 211,944,423 54.82 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 135,988,735 35.18 38,659,240 38,659,240 174,647,975 45.18 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条135,988,735 35.18 38,659,240 38,659,240 174,647,975 45.18哈药集团三精制药股份有限公司 2008 年年度报告 7 件流通股 份合计 三、股份 总数 386,592,398 100 386,592,398 100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 哈药集团 有限公司 153,945,778 19,329,620 134,616,158 股改承诺 2008 年11 月10 日 哈药集团 股份有限 公司 96,657,885 19,329,620 77,328,265 股改承诺 2008 年11 月10 日 合计 250,603,663 38,659,240 211,944,423 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 本公司有限售条件的国家股和法人股计38,659,240 股于2008 年11 月10 日转为无限售条件股份。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 7,952 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 哈药集团有限 公司 国有法人 44.82 173,275,398 0 134,616,158 无 哈药集团股份 有限公司 境内非国 有法人 30 115,987,505 0 77,328,265 无 中国工商银行 －中银持续增 长股票型证券 投资基金 其他 2.62 10,136,750 -1,967,731 未知 中国工商银行 －博时第三产 业成长股票证 券投资基金 其他 1.57 6,057,175 2,053,463 未知 中国农业银行 －交银施罗德 精选股票证券 投资基金 其他 1.53 5,923,410 5,923,410 未知哈药集团三精制药股份有限公司 2008 年年度报告 8 华夏成长证券 投资基金 其他 1.13 4,386,281 -119,401 未知 交通银行－华 夏蓝筹核心混 合型证券投资 基金(LOF) 其他 0.79 3,062,224 -413,671 未知 中国工商银行 －景顺长城新 兴成长股票型 证券投资基金 其他 0.77 2,966,262 2,966,262 未知 中国建设银行 －交银施罗德 稳健配置混合 型证券投资基 金 其他 0.65 2,524,482 736,348 未知 交通银行－博 时新兴成长股 票型证券投资 基金 其他 0.65 2,501,498 2,501,498 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类 哈药集团有限公司 38,659,240 人民币普通股 哈药集团股份有限公司 38,659,240 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长 股票型证券投资基金 10,136,750 人民币普通股 中国工商银行－博时第三产业 成长股票证券投资基金 6,057,175 人民币