2013年创新医疗管理股份有限公司年报

千足珍珠集团股份有限公司 2013年年度报告全文 千足珍珠集团股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1/145 千足珍珠集团股份有限公司 2013年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人洪全付及会计机构负责人(会计主 管人员)洪全付声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2/145 千足珍珠集团股份有限公司 2013年年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告................................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................26 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................39 八、公司治理....................................................................................................................................48 九、内部控制....................................................................................................................................54 十、财务报告....................................................................................................................................56 十一、备查文件目录.....................................................................................................................145 3/145 千足珍珠集团股份有限公司 2013年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 千足珍珠、公司、本公司 指 千足珍珠集团股份有限公司 英发行 指 诸暨英发行珍珠有限公司 英格莱 指 浙江英格莱制药有限公司 湖南千足 指 湖南千足珍珠有限公司 珍世堂 指 浙江珍世堂生物科技有限公司 千足珠宝 指 浙江千足珠宝有限公司 山下湖香港公司 指 山下湖珍珠集团（香港）有限公司 珠宝城公司 指 诸暨华东国际珠宝城有限公司 亿永珠宝 指 亿永国际珠宝有限公司 山下湖控股 指 山下湖珍珠控股有限公司 常德商贸 指 常德有德商贸有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 4/145 千足珍珠集团股份有限公司 2013年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会 报告中“公司未来发展的展望——可能产生不利影响的风险因素”部分的内容。 5/145 千足珍珠集团股份有限公司 2013年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 千足珍珠 股票代码 002173 变更后的股票简称（如有） 千足珍珠 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 千足珍珠集团股份有限公司 公司的中文简称 千足珍珠 公司的外文名称（如有） PUREPEARLGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） PUREPEARL 公司的法定代表人 陈夏英 注册地址 浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 注册地址的邮政编码 311804 办公地址 浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 办公地址的邮政编码 311804 公司网址 www.shanxiahu.com 电子信箱 qzzz002173@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马三光 张玉兰 联系地址 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 电话 0575-87160891 0575-87160891 传真 0575-87160891 0575-87160891 电子信箱 qzzz002173@163.com qzzz002173@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6/145 千足珍珠集团股份有限公司 2013年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省工商行政管 首次注册 2003年09月30日 330000000011986 330681754917034 75491703-4 理局 浙江省工商行政管 报告期末注册 2013年08月28日 330000000011986 330681754917034 75491703-4 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无。公司主营业务为珍珠及珍珠饰品的加工与销售。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无。公司控股股东为陈夏英。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼（总部）、浙江省杭州市江干区庆春东路1-1 会计师事务所办公地址 号西子联合大厦19-20层（浙江分所） 签字会计师姓名 沈利刚、李勇平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7/145 千足珍珠集团股份有限公司 2013年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 299,152,373.79 369,009,301.81 -18.93% 336,884,400.26 归属于上市公司股东的净利润 23,712,391.66 38,173,977.75 -37.88% 30,037,315.46 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 18,849,224.88 38,990,850.86 -51.66% 28,417,209.47 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 4,268,716.12 29,157,794.16 -85.36% -9,529,896.91 （元） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84% 0.15 加权平均净资产收益率（%） 4.84% 8.43% -3.59% 7.33% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 1,051,220,278.49 1,012,891,646.15 3.78% 905,579,072.46 归属于上市公司股东的净资产 501,530,183.36 478,179,175.60 4.88% 424,481,030.67 （元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 2,181,723.53 -16,260.00 -6,266.00 值准备的冲销部分）