2013年重药控股股份有限公司年报

重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 重庆建峰化工股份有限公司 2013年度报告 公告编号：2014-012 债券代码：112122 债券简称：12建峰债 报告日期：2014年3月7日 重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 二、本公司13位董事全部出席第五届董事会第二十三次会议，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者 注意风险。 四、公司董事、高级管理人员对公司2013年度报告分别签署了书面确认意见。 五、公司监事会以决议方式对公司2013年度报告形成了书面审核意见。 六、公司董事长何平先生、主管会计工作的负责人周召贵先生、财务部部长游 勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 2 重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................4 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................6 四、董事会报告..................................................................................................................................9 五、重要事项....................................................................................................................................31 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................43 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................49 八、公司治理....................................................................................................................................58 九、内部控制....................................................................................................................................67 十、财务报告....................................................................................................................................69 十一、备查文件目录.....................................................................................................................151 1 重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 化医集团 指 重庆化医控股（集团）公司 建峰集团 指 重庆建峰工业集团有限公司 公 司、本公司、建峰化工 指 重庆建峰化工股份有限公司 智全实业 指 重庆智全实业有限责任公司 农资公司 指 八一六农资有限公司 一 化 指 公司年产30万吨合成氨/52万吨尿素的装置 二 化 指 公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素的装置 中农矿产 指 中农矿产资源勘探有限公司 三胺一期 指 公司年产3万吨高压法三聚氰胺装置 三胺二期 指 公司年产3万吨常压法三聚氰胺装置 公司全资子公司重庆弛源化工有限公司及其年产6 弛源化工 指 万吨1,4丁二醇/4.6万吨聚四氢呋喃在建项目 2 重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四 节之董事会报告中相应的内容。 3 重庆建峰化 重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 重庆建峰化工股份有限公司 2013年度报告 公告编号：2014-012 债券代码：112122 债券简称：12建峰债 报告日期：2014年3月7日 重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 二、本公司13位董事全部出席第五届董事会第二十三次会议，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者 注意风险。 四、公司董事、高级管理人员对公司2013年度报告分别签署了书面确认意见。 五、公司监事会以决议方式对公司2013年度报告形成了书面审核意见。 六、公司董事长何平先生、主管会计工作的负责人周召贵先生、财务部部长游 勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 2 重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................4 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................6 四、董事会报告..................................................................................................................................9 五、重要事项....................................................................................................................................31 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................43 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................49 八、公司治理....................................................................................................................................58 九、内部控制....................................................................................................................................67 十、财务报告....................................................................................................................................69 十一、备查文件目录.....................................................................................................................151 1 重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 化医集团 指 重庆化医控股（集团）公司 建峰集团 指 重庆建峰工业集团有限公司 公 司、本公司、建峰化工 指 重庆建峰化工股份有限公司 智全实业 指 重庆智全实业有限责任公司 农资公司 指 八一六农资有限公司 一 化 指 公司年产30万吨合成氨/52万吨尿素的装置 二 化 指 公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素的装置 中农矿产 指 中农矿产资源勘探有限公司 三胺一期 指 公司年产3万吨高压法三聚氰胺装置 三胺二期 指 公司年产3万吨常压法三聚氰胺装置 公司全资子公司重庆弛源化工有限公司及其年产6 弛源化工 指 万吨1,4丁二醇/4.6万吨聚四氢呋喃在建项目 2 重庆建峰化工股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四 节之董事会报告中相应的内容。 3 重庆建峰化