2008年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司年报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告全文 - 1 - 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 2008年年度报告 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 二00 九年三月二十一日江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告全文 - 2 - 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 3、所有董事均出席本次董事会。 4、信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 5、公司董事长吴光明先生、财务负责人刘丽华女士及会计机构负责人史永 红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告全文 - 3 - 目 录 第一节 公司基本情况简介 ……………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要 …………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况…………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………10 第五节 公司治理结构…………………………………………………………13 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………20 第七节 董事会报告……………………………………………………………21 第八节 监事会报告……………………………………………………………36 第九节 重要事项………………………………………………………………38 第十节 财务报告………………………………………………………………41 第十一节 备查文件目录…………………………………………………………42江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告全文 - 4 - 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 中文缩写：鱼跃医疗 公司法定英文名称：JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 英文缩写：YUYUE MEDICAL 二、公司法定代表人：吴光明 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 刘红祥 联系地址 江苏丹阳市云阳工业园 江苏丹阳市云阳工业园 电话 0511-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900803 0511-86900803 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn lhx6610@sina.com 四、公司注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南） 公司办公地址: 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南） 邮政编码：212300 公司国际互联网网址：www.yuyue.com.cn 公司电子信箱：dongmi@yuyue.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鱼跃医疗 股票代码：002223 七、公司首次注册登记日期：2007年6 月28 日 公司最近一年变更注册登记日期：2008年7 月15日 公司变更注册登记地点：江苏省镇江工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：321100000069242 税务登记号码：321181703952657 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市浦东南路500 号国家开发银行大厦32层江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告全文 - 5 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标和业务 单位：（人民币）元 主要会计数据 金 额 营业利润 74,970,012.76 利润总额 73,669,374.67 归属与上市公司股东的净利润 61,832,165.75 归属与上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,872,331.34 经营活动产生的现金流量净额 60,600,141.93 注：报告期内扣除的非经营性损益项目及金额如下： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 26,060.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,000.00 其他营业外收入和支出 -1,326,698.51 所得税影响 191,753.96 影响少数股东损益 11,718.54 合计 -1,040,165.59 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 401,372,962.73 289,481,810.95 38.65% 231,990,259.52 利润总额 73,669,374.67 57,468,832.40 28.19% 53,474,271.11 归属于上市公司 股东的净利润 61,832,165.75 37,872,715.01 63.26% 31,549,269.33 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 62,872,331.34 33,579,839.20 87.23% 23,486,928.96 经营活动产生的 现金流量净额 60,600,141.93 22,525,896.46 169.02% -16,572,453.81 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （％） 2006 年末 总资产 449,453,946.09 271,315,639.90 65.66% 393,455,382.13 所有者权益（或股 东权益） 405,907,537.63 137,416,283.85 195.39% 144,300,514.60 股本 103,000,000.00 77,000,000.00 33.77% 50,808,000.00江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告全文 - 6 - 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 （％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.66 0.54 22.22% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.54 22.22% 0.62 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.67 0.48 39.58% 0.46 全面摊薄净资产收益率 （%） 15.23% 27.56% 同比下降12.33个 百分点 21.86% 加权平均净资产收益率 （%） 19.98% 30.88% 同比下降10.9个百 分点 24.54% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 15.49% 24.44% 同比下降8.95个百 分点 16.28% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 20.31% 27.38% 同比下降7.01个百 分点 18.27% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.59 0.29 103.45% -0.33 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增 减（％） 2006年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 3.94 1.78 121.35% 2.84 三、报告期内股东权益变动情况 单位：万元（股） 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 7,700.00 3,540.38 262.32 2,238.93 -40.39 13,701.24 本期增加 2,600.00 20,125.91 618.32 6,183.21 18.35 29,545.79 本期减少 2,678.32 2,678.32 期末数 10,300.00 23,666.29 880.64 5,743.82 -22.04 40,568.71江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告全文 - 7 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 77,000,00 0 100.00% 77,000,00 0 74.76% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 77,000,00 0 100.00% 77,000,00 0 74.76% 其中：境内非国 有法人持股 49,195,30 0 63.89% 49,195,30 0 47.76% 境内自然人 持股 27,804,70 0 36.11% 27,804,70 0 26.99% 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 份 26,000,00 0 26,000,00 0 26,000,00 0 25.24% 1、人民币普通股 26,000,00 0 26,000,00 0 26,000,00 0 25.24% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 77,000,00 0 100.00% 26,000,00 0 26,000,00 0 103,000,0 00 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 江苏鱼跃科技 发展有限公司 46,200,000 0 0 46,200,000 上市锁定承诺 2011年4月18 吴光明 13,559,700 0 0 13,559,700 上市锁定承诺 2011年4月18 吴群 11,734,800 0 0 11,734,800 上市锁定承诺 2011年4月18江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告全文 - 8 - 深圳市世方联 创业投资有限 公司 2,995,300 0 0 2,995,300 上市锁定承诺 2011年4月18 束美珍 2,310,000 0 0 2,310,000 上市锁定承诺 2011年4月18 宋久光 200,200 0 0 200,200 上市锁定承诺 2011年4月18 合计 77,000,000 0 0 77,000,000 － － 二、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】415号”《关于核准江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公司2008年4月8日向社会公开发行 人民币普通股2,600万股（每股面值1 元），增加股本人民币2,600万元，变更后的股本为人 民币10,300万元，并于2008年4月18日在深圳证券交易所上市交易。 三、股东情况 1、报告期内公司前10名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 6,941 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 江苏鱼跃科技发展有限 公司 境内非国有 法人 44.85% 46,200,000 46,200,000 吴光明 境内自然人 13.16% 13,559,700 13,559,700 吴群 境内自然人 11.39% 11,734,800 11,734,800 东吴价值成长双动力股 票型证券投资基金 境内非国有 法人 3.52% 3,627,677 深圳市世方联创业投资 有限公司 境内非国有 法人 2.91% 2,995,300 2,995,300 束美珍 境内自然人 2.24% 2,310,000 2,310,000 长盛同德主题增长股票 型证券投资基金 境内非国有 法人 1.57% 1,619,971 华商领先企业混合型证 券投资基金 境内非国有 法人 1.55% 1,600,000 德盛精选股票证券投资 基金 境内非国有 法人 1.02% 1,048,336 同益证券投资基金 境内非国有 法人 0.97% 1,000,000 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东吴价值成长双动力股票型证券投资基 金 3,627,677 人民币普通股 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1,619,971 人民币普通股江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告全文 - 9 - 华商领先企业混合型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 德盛精选股票证券投资基金 1,048,336 人民币普通股 同益证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 王晔 624,413 人民币普通股 王巧 382,700 人民币普通股 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 352,500 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-万能- 个险万能 322,778 人民币普通股 海富通收益增长证券投资基金 313,035 人民币普通股 上述股东关联关系或一