2010年北京大北农科技集团股份有限公司年报

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层） 2010 年年度报告 股票代码：002385 股票简称：大北农 二〇一一年四月  北京大北农科技集团股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 二、公司全体董事均亲自出席了本次审议2010年年度报告的董事会会议。 三、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 四、公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 五、公司法定代表人、董事长邵根伙先生，财务负责人薛素文先生和会计机构 负责人林孙雄先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 2  北京大北农科技集团股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况 ............................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ..................................... 5 第三节 股本变动及股东情况 ......................................... 6 第四节 董事、监事、高级人员和员工情况 ............................ 16 第五节 公司治理情况 .............................................. 21 第六节 股东大会情况 .............................................. 27 第七节 董事会报告 ................................................ 29 第八节 监事会报告 ................................................ 56 第九节 重要事项 .................................................. 59 第十节 财务报告 .................................................. 65 第十一节 备查文件 ................................................ 188 3  北京大北农科技集团股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京大北农科技集团股份有限公司 中文简称：大北农集团 公司法定英文名称：Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd 英文简称：DBN Group 二、公司法定代表人：邵根伙 三、公司联系人和联系方式： 职 务 董事会秘书 姓 名 陈忠恒 联系地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 电 话 010-82856450 传 真 010-82856430 电子信箱 lawyerskyc@sohu.com 四、公司注册及办公地址：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 邮政编码：100080 公司国际互联网网址：http://www.dbn.com.cn 电子信箱：lawyerskyc@sohu.com 五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大北农 股票代码：002385 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994年10月18日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2010年7月6日 企业法人营业执照注册号：110000004602260 4  北京大北农科技集团股份有限公司 2010 年年度报告 税务登记号码：110108102006956 组织机构代码：10200695-6 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 项 目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增减（％） 2008 年度 营业总收入（元） 5,248,384,826.76 3,975,377,635.82 32.02% 3,607,178,593.46 利润总额（元） 377,203,823.27 333,832,160.63 12.99% 174,161,837.53 归属于上市公司股东 311,228,988.27 278,753,781.42 11.65% 143,952,610.74 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 286,070,457.86 263,091,314.45 8.73% 135,054,704.55 的净利润（元） 经营活动产生的现金 389,963,507.70 272,002,763.63 43.37% 293,612,580.99 流量净额（元） 本年末比上年末增减 项 目 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 4,044,780,759.77 1,898,415,327.52 113.06% 1,582,740,953.36 归属于上市公司股东 3,081,713,032.63 839,247,256.07 267.20% 605,008,512.88 的所有者权益（元） 股本（股） 400,800,000.00 340,000,000.00 17.88% 256,000,000.00 二、主要财务指标 项 目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增减（％） 2008 年度 基本每股收益（元/股） 0.82 0.82 0.00% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.82 0.82 0.00% 0.42 扣除非经常性损益后的基本 0.75 0.77 -2.60% 0.40 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 13.52% 39.27% -25.75% 27.08% 扣除非经常性损益后的加权 12.43% 37.06% -24.63% 25.41% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.97 0.80 21.25% 1.15 量净额（元/股） 5  北京大北农科技集团股份有限公司 2010 年年度报告 本年末比上年末增减 项 目 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 7.69 2.47 211.34% 2.36 净资产（元/股） 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金 额 附 注 非流动资产处置损益 -2,415,956.36 北京市财政局涉农企业 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 上市奖励资金以及南方 24,878,896.92 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 饲料消费省份采购东北 地区玉米费用补贴等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 7,872,559.96 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,210,048.20 所得税影响额 -2,727,605.75 少数股东权益影响额 -239,316.16 合 计 25,158,530.41 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 1、股份变动情况 单位：股 年初数 本期变动数 年末数 项目 公积 数量 比例 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 340,000,000 100.00% 340,000,000 84.83% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 340,000,000 100.00% 340,000,000 84.83% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 340,000,000 100.00% 340,000,000 84.83% 股 6  北京大北农科技集团股份有限公司 2010 年年度报告 年初数 本期变动数 年末数 项目 公积 数量 比例 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 比例 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 60,800,000 60,800,000 60,800,000 15.17% 1、人民币普通股 60,800,000 60,800,000 60,800,000 15.17% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 340,000,000 100.00% 60,800,000 0 60,800,000 400,800,000 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 首发承诺；董监 邵根伙 178,317,078 0 0 178,317,078 2013 年 4 月 9 日 高承诺 首发承诺；董监 邱玉文 23,224,249 0 0 23,224,249 2011 年 4 月 11 日