2013年中国医药健康产业股份有限公司年报

中国医药健康产业股份有限公司2013年年度报告 中国医药健康产业股份有限公司 600056 2013年年度报告 1 中国医药健康产业股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张本智董事长、主管会计工作负责人高渝文总经理及会计机构负责人（会计主 管人员）侯文玲总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中勤万信会计师事务所审计，公司2013年度共实现净利润484,832,049.27元，提取法定 公积金29,027,212.77元，加上以前年度未分配利润1,448,595,366.96元，减去已分配利润 108,835,272.00,本次可供股东分配利润为1,795,564,931.46元。公司2013年度拟以2013年12 月31日总股本457,384,240股为基数，向全体股东每10股送11.06852股、派发现金红利3.179986 元（含税）。本次利润分配合计651,704,249.91元。 由于公司2014年3月14日完成非公开发行（配套融资）48,872,460股，按公司新股本 506,256,700股为基数，上述分配方案为向全体股东每10股送10股、派发现金红利2.873元（含 税），利润分配合计651,704,249.91元。剩余未分配利润1,143,860,681.55元结转以后年度分配。 公司2013年度不实施公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 其他 经公司第六届董事会第4次会议审议，2014年第一次临时股东大会批准，公司名称自2014 年3月20日起由工商管理部门变更为“中国医药健康产业股份有限公司”。公司相关报告、公告、 制度等都将做相应变更。 2 中国医药健康产业股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.................................................................................................4 第二节 公司简介.....................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要.........................................................................................7 第四节 董事会报告...............................................................................................................10 第五节 重要事项...................................................................................................................21 第六节 股份变动及股东情况...............................................................................................29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................35 第八节 公司治理...................................................................................................................42 第九节 内部控制...................................................................................................................46 第十节 财务会计报告...........................................................................................................47 第十一节 备查文件目录.....................................................................................................137 3 中国医药健康产业股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国医药健康产业股份有限公司（原为中国医药 本公司、公司、中国医药 指 保健品股份有限公司） 通用技术集团 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 通用美康、美康公司 指 通用美康医药有限公司 通用三洋、三洋公司 指 海南通用三洋药业有限公司 美康九州、九州公司 指 美康九州医药有限公司 美康永正、永正公司 指 北京美康永正医药有限公司 美康百泰、百泰公司 指 北京美康百泰科技有限公司 天山制药 指 新疆天山制药工业有限公司 美康兴业 指 北京美康兴业生物技术有限公司 天方药业 指 河南天方药业股份限公司 医控公司 指 通用技术集团医药控股有限公司 天方集团 指 通用天方药业集团有限公司 武汉鑫益 指 武汉鑫益投资有限公司 湖北科益 指 湖北科益药业股份有限公司 湖北丽益 指 湖北丽益医药科技有限公司 新疆天方、恒德医药 指 新疆天方恒德医药有限公司 北京新兴华康医药中心及其改制后的北京新兴华 新兴华康 指 康医药有限公司 江药集团 指 江西省医药集团公司 海南康力 指 海南通用康力制药有限公司 通用电商 指 中国通用医药电子商务有限公司 上海新兴 指 上海新兴医药股份有限公司 长城制药 指 北京长城制药厂 新兴集团 指 中国新兴（集团）总公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所有限公司 二、 重大风险提示： 1、存在内外部宏观经济环境变化、行业政策变化风险。 2、公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中的内容。 4 中国医药健康产业股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国医药健康产业股份有限公司 公司的中文名称简称 中国医药 公司的外文名称 ChinaMehecoCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ChinaMeheco 公司的法定代表人 张本智先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁精华 万一览 联系地址 北京市东城区光明中街18号 北京市东城区光明中街18号 电话 010-67164267 010-67164267 传真 010-67152359 010-67152359 电子信箱 meheco600056@sina.com 600056@sohu.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区光明中街18号 公司注册地址的邮政编码 100061 公司办公地址 北京市东城区光明中街18号 公司办公地址的邮政编码 100061 公司网址 http://www.meheco.cn 电子信箱 600056@sohu.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市东城区光明中街18号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国医药 600056 中技贸易 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 5 中国医药健康产业股份有限公司2013年年度报告 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 自1997年上市至2004年公司主营业务为高新技术及成套设备的进出口贸易、易货贸易、国际 招标采购、国际合作业务以及国内贸易业务等。 2005年起公司主营业务转变为医药领域的生产、加工和贸易，主要包括：药品生产与销售、药 品/医疗器械的分销与直销、药品/医疗器械的贸易代理、工程施工和其他技术服务业务等。公司目前 经营范围：许可经营项目：销售医疗器械III类：眼科手术器械，娇形外科(骨科)手术器械，计划生 育手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超生仪 器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，中医器械，医用磁 共振设备，医用X射线设备，医用X射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备， 医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器，体外诊断试剂，体外循环及血液处理设备，植入材 料和人工器官，手术室、急救室、诊断室设备及器具，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷 藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制 品，医用射线设备专用检测仪器；II类：显微外科手术器械，耳鼻喉科手术器械，口腔科手术器械， 泌尿肛肠外科手术器械，妇产科用手术器械，普通诊察器械，口腔设备及器具，消毒和灭菌设备及 器具；批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(限 诊断药品)；批发(非实物方式)预包装食品。农产品初加工服务(限下属分支机构经营)；加工中药饮 片(限下属分支机构经营)。 一般经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。进出口业务；经营国际招标采购业务， 承办国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务；经营高新技术及其产品的开发；承包国(境)外各 类工程和境内国际招标工程；汽车的销售。种植中药材；农畜产品销售；仓储服务。销售谷物、豆 类、薯类、饲料。” (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 中国医药原名中技贸易股份有限公司，成立于1997年5月8日，是经原国家体改委"体改生 [1997]41号"文件和原对外贸易经济合作部"[1997]外经贸政审函字第773号"文件批准，由中国技术 进出口总公司独家发起并作为控股股东，以社会募集方式设立的股份有限公司。 自1997年上市至2003年公司控股股东为中国技术进出口总公司。 经财政部批准，2003年中国技术进出口总公司将其持有的14616万股国有法人股无偿