2008年成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司年报

2008年年度报告成都天兴仪表股份有限公司 成都天兴仪表股份有限公司 2008 年年度报告目录 第一章 公司基本情况简介………………………………………1 第二章 会计数据和业务数据摘要………………………………2 第三章 股本变动及股东情况……………………………………4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………8 第五章 公司治理结构……………………………………………11 第六章 股东大会情况简介………………………………………14 第七章 董事会报告………………………………………………14 第八章 监事会报告………………………………………………23 第九章 重要事项…………………………………………………24 第十章 财务报告…………………………………………………27 第十一章 备查文件目录…………………………………………29成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 1 页 二○○八年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊女 士保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一章 公司基本情况简介 一、公司中文名称：成都天兴仪表股份有限公司 英 文 名 称： CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 英文名称缩写：TIANXING 二、公司法定代表人：文武 三、公司董事会秘书：叶秀松 证券事务代表：左炯 联系地址: 成都外东十陵镇天兴仪表股份公司董事会办公室 联系电话：(028)84613721 传 真：(028)84600581 电子信箱: china0710@163.com 四、公司注册地址：成都高新技术产业开发区 办公地址：成都外东十陵镇公司办公楼 邮编：610106 公司国际互联网网址：www.txyb.com.cn成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 2 页 电子信箱: china0710@163.com 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天兴仪表 股票代码：000710 七、其他有关资料 首次注册登记：公司于一九九七年四月十四日在成都市工商行政管理局注册登记。 最新变更登记：公司于二OO 一年九月三日在成都市工商行政管理局变更注册登 记。 企业法人营业执照注册号：成工商（高新）字5101091000131 税务登记号码： 510112633134930 组织机构代码：63313493-0 聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心C 座8 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要数据指标 单位: （人民币）元 项目 金额 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增减额 -1,566,065.02 2,402,446.71 2,818,752.28 -158,756.52 57,755,051.03 73,610,827.82 非经常性损益项目:成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 3 页 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产的收益 50,283.58 各种形式的政府补贴_ 2,805,334.95 其他营业外收支项目 1,114,393.20 企业所得税的影响数 -992,502.93 合计 2,977,508.80 二、近三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 286,852,054.23 180,608,401.73 58.83% 199,523,301.73 利润总额 2,402,446.71 -11,676,520.06 120.58% 1,192,938.48 归属于上市公司股 东的净利润 2,818,752.28 -12,691,997.34 122.21% 1,111,895.83 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -158,756.52 -12,682,745.19 98.75% 117,460.13 经营活动产生的现 金流量净额 57,755,051.03 4,703,248.87 1,127.98% 11,677,975.70 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 总资产 311,275,818.57 226,041,333.41 37.71% 252,064,996.65 所有者权益（或股东 权益） 97,529,847.11 94,505,369.83 3.20% 107,197,367.17 股本 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00% 151,200,000.00 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增 减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.0186 -0.0839 122.17% 0.0074 稀释每股收益（元/股） 0.0186 -0.0839 122.17% 0.0074 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.0010 -0.0839 98.81% 0.0008 全面摊薄净资产收益率（%） 2.89% -13.43% 16.32% 1.04% 加权平均净资产收益率（%） 2.94% -12.58% 15.52% 1.04% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -0.16% -13.42% 13.26% 0.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.17% -12.58% 12.41% 0.11% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3820 0.0311 1,128.30% 0.0772 2008 年末2007 年末 本年末比上年 末增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.6450 0.6250 3.20% 0.7090成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 4 页 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 82,801,996 54.76% -19,996 -19,996 82,782,000 54.75% 1、国家持股 2、国有法人持 股 82,782,000 54.75% 82,782,000 54.75% 3、其他内资持 股 其中：境内非 国有法人持股 境内自然 人持股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然 人持股 5、高管股份 19,996 0.01% -19,996 -19,996 二、无限售条件 股份 68,398,004 45.24% 19,996 19,996 68,418,000 45.25% 1、人民币普通 股 68,398,004 45.24% 19,996 19,996 68,418,000 45.25% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 151,200,000 100.00% 0 0 151,200,000 100.00% 限售股份变动情况表： 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 成都天兴仪表（集 团）有限公司 7,560,000 0 0 7,560,000 股改承诺 2008 年09 月01 日, 尚未办理解除限售 手续成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 5 页 成都天兴仪表（集 团）有限公司 75,222,000 0 0 75,222,000 股改承诺 2009 年09 月01 日 余伯强 12,867 12,867 0 0 高管离职 满半年 2008 年02 月13 日 丁先星 7,129 7,129 0 0 高管离职 满半年 2008 年03 月01 日 合计 82,801,996 19,996 0 82,782,000 － － 有限售条件股份可上市交易时间： 单位：股 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明 2008-9-1 7,560,000 75,222,000 75,978,000 成都天兴仪表（集团）有限公司所持 不超过本公司股份总数5%的股份可 上市流通，尚未办理解除限售手续。 2009-9-1 75,222,000 0 151,200,000 成都天兴仪表（集团）有限公司剩余 股份可上市流通。 前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件： 单位：股 序号 有限售条件股东名 称 持有的有限售条件股 份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 2008-9 -1 7,560,000 1 成都天兴仪表（集 团）有限公司 82,782,000 2009-9 -1 75,222,000 ①自本公司股权分置改 革方案实施之日起12 个 月内不上市交易或转让； ②在第①条承诺期满后 通过证券交易所挂牌交 易出售本公司原非流通 股股份的数量在12 个月 内不超过本公司股份总 数的5%，在24 个月内不 超过10%。 （二）股票发行与上市情况 1．至报告期末为止的前三年公司未再发行股票。 2．报告期公司股份总数未发生变动，股份结构因公司高管变化而发生变动。 3．公司无现存的内部职工股。 二、股东情况成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 6 页 （一）前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 15,548 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 成都天兴仪表（集团）有限公司 国有法人 58.86% 89,002,000 82,782,000 5,000,000 成都瑞隆贸易有限公司 境内自然人0.98% 1,487,400 程克勤 境内自然人0.39% 586,502 北海南沙石油贸易有限公司 境内自然人0.37% 552,594 王艳 境内自然人0.32% 476,433 陈明芳 境内自然人0.27% 413,064 陈炜 境内自然人0.26% 400,000 林怡杉 境内自然人0.26% 389,080 李翔鸿 境内自然人0.25% 378,800 黄金芳 境内自然人0.22% 335,989 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 成都天兴仪表（集团）有限公司 6,220,000 人民币普通股 成都瑞隆贸易有限公司 1,487,400 人民币普通股 程克勤 586,502 人民币普通股 北海南沙石油贸易有限公司 552,594 人民币普通股 王艳 476,433 人民币普通股 陈明芳 413,064 人民币普通股 陈炜 400,000 人民币普通股 林怡杉 389,080 人民币普通股 李翔鸿 378,800 人民币普通股 黄金芳 335,989 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前十名股东中国有法人股股东成都天兴仪表（集团）有限公司与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关 联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 （二）控股股东情况 报告期公司控股股东仍为成都天兴仪表（集团）有限公司，未发生变化。成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 7 页 法人代表：李道友 成立日期：1995 年9 月22 日 注册资本：7,156.03 万元 经营范围：国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车与汽车配件的生产、 加工、非标设备与金属材料切削机床附件、电工仪器、仪表、工、卡、量、刃具的生 产、加工、模具制造、销售，仪器仪表新技术、新产品新技术的开发应用及技术咨询、 工程塑料制品的生产、批发零售国内贸易业（政策允许的经营范围内），农业项目开 发;农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）的生产 、加工、销售。 （三）控股股东的控股股东情况 本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司的控股股东为：中国南方工业集 团公司。法定代表人：徐斌，成立日期：1999 年6 月29 日，注册资金：126.4521 亿 元，主要从事国有资产的投资、经营管理。 （四）公司与实际控制人之间的产权和控制关系 100% 成都天兴仪表（集团）有限公司 40% 58.86% （五）公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 中国南方工业集团公司 成都天兴仪表（集团）有限公司 成都天兴仪表股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 8 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员 （一）董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 职 务 性别 年 龄 任期 年 初 持股数 年 末 持股数 股份增 减 文武 董事长 男 44 2006.6.28—2009.6.27 0 0 0 巩新中 董事 男 54 2007.8.31—2009.6.27 0 0 0 陈绪强 董事、总经理 男 42 2007.8.31—2009.6.27 0 0 0 邱辉祥 董事 男 36 2006.6.28—2009.6.27 0 0 0 谢合明 独立董事 男 44 2006.6.28—2009.6.27 0 0 0 曾廷敏 独立董事 男 54 2006.6.28—2009.6.27 0 0 0 李小平 独立董事 男 49 2006.6.28—2009.6.27 0 0 0 黄春勤 监事会主席 女 46 2007.8.31—2009.6.27 0 0 0 李宝 监事 男 39 2006.6.28—2009.6.27 0 0 0 陈宗华 监事 男 44 2007.8.30—2009.6.27 0 0 0 马于前 财务总监 男 47 2006.11.9—2009.6.27 0 0 0 宋锦 副总经理 男 51 2006.6.28—2009.6.27 0 0 0 庞鲁瑛 副总经理 女 33 2007.8.10—2009.6.27 0 0 0 叶秀松 董事会秘书 男 42 2006.6.28—2009.6.27 0 0 0 （二）在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 任期 巩新中 天兴集团公司董事、党委书记、纪委 书记、工会主席 2007 年7 月23 日至今 文武 天兴集团公司董事、总经理 2007 年7 月23 日至今 邱辉祥 天兴集团公司董事 2007 年7 月23 日至今 黄春勤 天兴集团监事会召集人 2007 年7 月23 日至今成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 9 页 陈宗华 天兴集团公司监事、工会副主席和保 密办主任 2007 年7 月31 日至今 李宝 天兴集团公司监事 2007 年7 月23 日至今 （三）董事、监事、高级管理人员最近5 年主要工作经历 文武:历任西南财经大学会计学院讲师，成都通德实业有限公司副总经理、成都天 兴仪表（集团）有限公司副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司董事长、成都天 兴仪表（集团）有限公司董事、总经理。 巩新中：历任236 厂行政总务处处长、就业处、劳动服务公司经理，236 厂副厂 长、5019 厂党委书记、厂长、重庆虎溪电机工业有限责任公司副董事长、总经理兼党 委副书记，现任成都天兴仪表股份有限公司董事、成都天兴仪表（集团）有限公司董 事、党委书记、纪委书记、工会主席。 陈绪强：历任成都天兴仪表股份有限公司生产计划处处长、机加分厂厂长、生产 制造部部长、副总经理助理兼生产管理部部长、副总经理。现任成都天兴仪表股份有 限公司董事、总经理。 邱辉祥：历任成都华西光学电子仪器厂财务主管、广东三水大鸿制釉有限公司会 计、上海大鸿制釉有限公司财务主管。现任成都天兴仪表股份有限公司董事、成都通 德实业有限公司财务主管、成都天兴仪表（集团）有限公司董事。 谢合明：历任四川工业学院管理系讲师、系副主任、副教授。现任成都天兴仪表 股份有限公司独立董事、四川工业学院管理系系主任、总支书记、教授。 曾廷敏：历任四川省商业高等专科学校会计教研室主任、现任成都天兴仪表股份 有限公司独立董事、成都理工大学经济管理实验室主任、副教授。 李小平：历任乐山市一中中学教师、教研主任，四川师范大学法学院经济学教研 室主任、副教授。现任成都天兴仪表股份有限公司独立董事、四川师范大学政治教育 学院院长、教授。 黄春勤：历任南山合资公司经营管理部副部长、成都天兴仪表股份有限公司公司成都天兴仪表股份有限公司 二○○八年年度报告 第 10 页 办秘书、配套处副处长、采购部副部长、生产管理部副部长、总经办副主任，现任成 都天兴仪表股份有限公司总经办主任、监事会主席、成都天兴仪表（集团）有限公司 监事会召集人。 李宝：历任四川省大件运输公司总经办秘书、修理厂厂长助理、成都通德实业有 限公司总经办主任。现任成都天兴仪表股份有限公司监事、成都天兴仪表（集团）公 司监事。 陈宗华：历任成都天兴仪表（集团）有限公司党委工作部宣传干部、公司办公室 秘书，成都天兴仪表股份有限公司管理部副部长，现任成都天兴仪表（集团）有限公 司监事、保密办主任和工会副主席，成都天兴仪表股份有限公司监事、总经办副主任、 法律事务办公室主任。 马于前：历任国营第一六七厂财务处副处长、处长、总会计师、成都陵川工业有 限责任公司董事、副总经理、委派总会计师，现任成都天兴仪表股份有限公司财务总 监。 宋锦：历任四川天兴仪表厂科研所副所长、所长、技术开发处处长、合资办主任， 成都天兴山田车用部品有限公司副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。 庞鲁瑛：历任成都天兴仪表股份有限公司装配一分厂、二分厂副厂长，摩托车仪 表分厂副厂长、生产管理部副部长、部长。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。 叶秀松：历任西南财经大学工商管理学院教师、西藏自治区藏药厂厂长助理。现 任成都天兴仪表股份有限公司董事会秘书。 （四）年度报酬情况 1．报告期内公司董事、监事未在公司领取报酬，在公司担任行政职务的董事、 监事只按其担任的职务在公司领取报酬。公司高级管理人员的报酬参照公司有关管 理办法，根据个人岗位职责、工作难度及完成程度，并结合公司效益情况进行考核， 按月发放。 2．根据2002 年12 月21 日召开的公司2002 年