2023年包头东宝生物技术股份有限公司年报

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的 展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元(含 税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......7 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理 ......57 第五节 环境和社会责任 ......85 第六节 重要事项 ......88 第七节 股份变动及股东情况 ......105 第八节 优先股相关情况 ......112 第九节 债券相关情况 ......113 第十节 财务报告 ......116 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 四、经公司盖章、公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 国恩股份 指 青岛国恩科技股份有限公司，公司控 股股东 益青生物 指 青岛益青生物科技股份有限公司，东 宝生物控股子公司 东宝大田 指 内蒙古东宝大田生物科技有限公司， 东宝生物全资子公司 东宝圆素(青岛)生物科技有限公司 指 东宝生物全资子公司 国恩京淘(浙江)数字技术有限责任公 指 东宝生物控股子公司 司 海南百纳盛远科技有限公司 指 曾用名“内蒙古东宝经贸有限公 司”，“海南东宝实业有限公司” 公司 3500 吨新工艺明胶建设项目、研 生态园区 指 发中心项目、年产 3500 吨明胶扩建至 年产 7000 吨明胶项目及年产 2000 吨 胶原蛋白项目建设所在地 杭州中科润德生物技术发展有限公司 指 东宝生物参股公司 通辽市蒙宝生物科技有限公司 指 东宝生物参股公司 包头市宝成联精细化工有限责任公司 指 东宝生物参股公司 浙江东宝艺澄科技有限公司 指 东宝生物参股公司 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 NSF 指 美国国家卫生基金会 NSF-GMP 指 美国国家卫生基金会优良生产管理规 范 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP-TSE 指 欧洲药典适用性认证 Double TSE+CHEM 指 欧洲药典适用性双证书 FDA 指 美国食品药品监督管理局 BRCGS 指 全球食品安全标准认证 黄山胶囊 指 安徽黄山胶囊股份有限公司 广生胶囊 指 山西广生胶囊有限公司 云南白药 指 云南白药集团股份有限公司 石药集团 指 石药控股集团有限公司 国药集团 指 中国医药集团有限公司 以岭药业 指 石家庄以岭药业股份有限公司 恒瑞医药 指 江苏恒瑞医药股份有限公司 上药集团 指 上海医药集团股份有限公司 复星医药 指 上海复星医药(集团)股份有限公司 远大医药 指 远大医药(中国)有限公司 声称并具有特定保健功能或者以补充 维生素、矿物质为目的的食品。即适 保健食品 指 用于特定人群食用，具有调节机体功 能，不以治疗疾病为目的，并且对人 体不产生任何急性、亚急性或慢性危 害的食品 营养健康食品 指 包括保健食品、营养功能食品、特殊 膳食食品和营养强化食品 代血浆明胶 指 药典二部明胶 ISO14001 指 环境管理体系 FSSC22000 指 食品安全体系 ISO9001 指 质量管理体系 ISO45001 指 职业健康安全管理体系 Drug Master File，在进行 FDA 认证 DMF 指 时需归档的药品主文件，包含与产品 制造、控制或化学有关的信息 中国药典 指 《中华人民共和国药典》 由欧洲药品质量管理局(EDQM)负责出 欧洲药典 指 版和发行，欧洲药品质量检测的唯一 指导文献。 FIC 指 中国国际食品添加剂和配料展览会 API 指 中国国际医药原料药/中间体/包装/设 备交易会 HNC 健康营养展 指 中国国际健康产品展览会、亚洲天然 及营养保健品展 CMC-China 指 中国国际生物＆化学制药博览会 Pharmtech&Ingredients 指 俄罗斯制药原料及制药工业展 中共包头市委员会、包头市人民政府 包头市委 1 号文件 指 关于加快实施创新驱动发展战略推进 战略性新兴产业发展提质提效的实施 意见(包党发〔2024〕1 号) 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行 有效的《公司章程》 报告期 指 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称(如有) Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Dongbao Bio-Tech 公司的法定代表人 王爱国 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 注册地址的邮政编码 014030 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 办公地址的邮政编码 014030 公司网址 www.dongbaoshengwu.com 电子信箱 dbswtina@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单华夷 联系地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产 业开发区黄河大街 46 号 电话 0472-6208676 传真 0472-6208676 电子信箱 dbswtina@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http://www.szse.cn/) 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn ) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 崔阳、吕玉磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华 黄文雯、徐露 2020 年 6 月 29 日至 2023 一路 111 号 年 8 月 7 日 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华 留梦佳、周冰昱 2023 年 8 月 7 日至 2025 年 一路 111 号 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入(元) 974,512,217.68 943,396,998.69 3.30% 612,165,671.91 归属于上市公司股东 119,885,372.42 109,437,321.14 9.55% 36,484,130.69 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 110,104,963.00 100,942,931.19 9.08% 26,920,029.36 的净利润(元) 经营活动产生的现金 199,394,288.50 195,317,536.56 2.09% 51,501,086.21 流量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.2020 0.1844 9.54% 0.0647 稀释每股收益(元/股) 0.1959 0.1844 6.24% 0.0647