2010年潜江永安药业股份有限公司年报

潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告 潜江永安药业股份有限公司 QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 股票简称：永安药业 股票代码：002365 2010年年度报告 二〇一一年三月二十四日 1  潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 二、 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的 审计报告。 三、公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人 员)汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 ..................................................................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ......................................................................................... 5 第三节 股本变动及股东情况 ................................................................................................. 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 ............................................................. 10 第五节 公司治理结构 ........................................................................................................... 14 第六节 股东大会情况简介 ................................................................................................... 20 第七节 董事会报告 ............................................................................................................... 21 第八节 监事会报告 ............................................................................................................... 34 第九节 重要事项 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ................................................................................................................... 42 第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................... 93 3  潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：潜江永安药业股份有限公司 公司法定英文名称：QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司中文名称缩写：永安药业 公司英文名称缩写：YONGAN PHARMACEUTICAL 二、公司法定代表人：陈勇 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕金朝 朱高建 潜江市泽口经济开发区广泽大道 潜江市泽口经济开发区广泽大道 联系地址 2号 2号 电话 07286204039 07286204039 传真 07286204039 07286204039 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 四、公司注册地址：潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号 公司办公地址：潜江市泽口经济开发区广泽大道 2 号 邮政编码：433132 公司互联网网址：http://www.chinataurine.com 电子邮箱：tzz@chinataurine.com 五、指定信息披露报纸名称：《证券时报》 指定信息披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 年度报告备置地点：公司证券部 4  潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：永安药业 股票代码：002365 七、其它有关资料 最近一次变更注册登记日期：2010 年 5 月 12 日 注册登记地点：潜江市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：429005000012421 税务登记号码：429005728313974 组织机构代码证号码：72831397-4 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 319,729,297.03 310,299,295.39 3.04% 447,487,684.38 利润总额（元） 51,622,036.27 75,041,250.62 -31.21% 120,829,081.26 归属于上市公司股东 46,106,940.92 65,052,748.67 -29.12% 102,583,751.19 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 44,300,499.72 62,978,891.17 -29.66% 101,665,198.69 的净利润（元） 经营活动产生的现金 44,063,525.88 36,429,219.67 20.96% 158,468,033.42 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 1,090,711,834.31 393,998,571.60 176.83% 379,155,966.26 归属于上市公司股东 1,014,571,280.09 324,171,289.17 212.97% 259,118,540.50 的所有者权益（元） 股本（股） 93,500,000.00 70,000,000.00 33.57% 70,000,000.00 5  潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告 二、 主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.51 0.93 -45.16% 1.47 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.93 -45.16% 1.47 扣除非经常性损益后的基本 0.49 0.90 -45.56% 1.45 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 5.03% 22.31% -17.28% 42.25% 扣除非经常性损益后的加权 4.84% 21.59% -16.75% 41.87% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.47 0.52 -9.62% 2.26 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 10.85 4.63 134.34% 3.70 净资产（元/股） 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,559,650.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,711,547.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 245,577.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,391,550.00 所得税影响额 -318,783.74 合计 1,806,441.20 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 70,000,000 100.00% 70,000,000 74.87% 1、国家持股 6  潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告 2、国有法人持股 3、其他内资持股 70,000,000 100.00% 70,000,000 74.87% 其中：境内非国有 5,009,744 7.16% 5,009,744 5.36% 法人持股 境内自然人持 64,990,256 92.84% 64,990,256 69.51% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 23,500,000 23,500,000 23,500,000 25.13% 1、人民币普通股 23,500,000 23,500,000 23,500,000 25.13% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 70,000,000 100.00% 23,500,000 23,500,000 93,500,000 100.00% 注：上市前公司注册资本为 7,000 万股,报告期内公司向社会公众首次公开发行 2,350 万股 A 股,发行完成后,公司注册资本增加至 9,350 万元。 （二）限售股份变动情