2012年包头东宝生物技术股份有限公司年报

包头东宝生物技术股份有限公司2012年度报告全文 包头东宝生物技术股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 1 包头东宝生物技术股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张方 独立董事 因工作原因未能亲自出席 张仁亮 公司负责人王军先生、主管会计工作负责人赵秀梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 包头东宝生物技术股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介.....................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................................7 第四节董事会报告................................................................................................................................................11 第五节重要事项...................................................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................30 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................37 第八节公司治理...................................................................................................................................................43 第九节财务报告...................................................................................................................................................46 第十节备查文件目录.........................................................................................................................................126 3 包头东宝生物技术股份有限公司2012年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 指包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 指包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东 指中国乐凯集团有限公司，本公司发起人；曾用名中国乐凯胶片公司、 乐凯公司 指 中国乐凯胶片集团公司 中科院理化所 指 指中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 指公司股东大会 董事会 指 指公司董事会 监事会 指 指公司监事会 指公司以双90骨明胶为原料采取―酶解法‖生产的分子量集中分布于 500-4000道尔顿且平均分子量在2300道尔顿左右、其他理化指标和微生 小分子量胶原蛋白 指 物指标符合QB2732-2005（水解胶原蛋白）标准的胶原蛋白，该分子量 的胶原蛋白易为人体所吸收 指利用生物酶对高分子量明胶进行降解，以生产小分子量胶原蛋白的一 酶解法 指 种方法 英文为Dalton，是分子量常用单位，通常用分子中所含原子量的代数和 道尔顿 指 来衡量分子量大小 《公司法》 指 指《中华人民共和国公司法》（2005年修订） 《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》（2005年修订） 《公司章程》 指 指包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 指2012年1月1日至2012年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东兴证券 指 指东兴证券股份有限公司 中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所 包头东宝生物技术股份有限公司2012年度报告全文 包头东宝生物技术股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 1 包头东宝生物技术股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张方 独立董事 因工作原因未能亲自出席 张仁亮 公司负责人王军先生、主管会计工作负责人赵秀梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 包头东宝生物技术股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介.....................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................................7 第四节董事会报告................................................................................................................................................11 第五节重要事项...................................................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................30 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................37 第八节公司治理...................................................................................................................................................43 第九节财务报告...................................................................................................................................................46 第十节备查文件目录.........................................................................................................................................128 3 包头东宝生物技术股份有限公司2012年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 指包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 指包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东 指中国乐凯集团有限公司，本公司发起人；曾用名中国乐凯胶片公司、 乐凯公司 指 中国乐凯胶片集团公司 中科院理化所 指 指中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 指公司股东大会 董事会 指 指公司董事会 监事会 指 指公司监事会 指公司以双90骨明胶为原料采取―酶解法‖生产的分子量集中分布于 500-4000道尔顿且平均分子量在2300道尔顿左右、其他理化指标和微生 小分子量胶原蛋白 指 物指标符合QB2732-2005（水解胶原蛋白）标准的胶原蛋白，该分子量 的胶原蛋白易为人体所吸收 指利用生物酶对高分子量明胶进行降解，以生产小分子量胶原蛋白的一 酶解法 指 种方法 英文为Dalton，是分子量常用单位，通常用分子中所含原子量的代数和 道尔顿 指 来衡量分子量大小 《公司法》 指 指《中华人民共和国公司法》（2005年修订） 《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》（2005年修订） 《公司章程》 指 指包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 指2012年1月1日至2012年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东兴证券 指 指东兴证券股份有限公司 中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所