2014年包头东宝生物技术股份有限公司年报

包头东宝生物技术股份有限公司 2014年年度报告 2015-002 2015年02月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司基本情况简介.........................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................8 第四节董事会报告...................................................................................................12 第五节重要事项.......................................................................................................37 第六节股份变动及股东情况...................................................................................47 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................54 第八节公司治理.......................................................................................................60 第九节财务报告.......................................................................................................63 第十节备查文件目录.............................................................................................155 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东 中国乐凯集团有限公司 指 曾用名中国乐凯胶片公司、中国乐凯胶片集团公司 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 庶正康讯 指 庶正康讯(北京)商务咨询有限公司 四非 指 非法生产、非法经营、非法添加、非法宣传 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称 BaotouDongbaoBio-TechCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Dongbao Bio–Tech 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 元向荣 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 联系地址 开发区黄河大街46号 开发区黄河大街46号 电话 0472-5319863 0472-5319863 传真 0472-5319863 0472-5319863 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com btdbsw@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 包头市昆区西河塄 首次注册 1997年03月12日 60301522-8-1 150202603267185 603267185 8号 包头市东河区巴彦 增资、住所变更 1997年07月25日 60301522-8-1 150202603267185 603267185 塔拉东大街 增资、名称、股东变 包头市东河区巴彦 1999年03月11日 1502002000008 150202603267185 603267185 更 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 股东变更 2000年08月11日 1502002000008 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 公司类型、名称变更2000年08月28日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 营业期限变更 2003年04月11日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 股东变更 2004年02月10日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 经营范围变更 2004年08月26日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 经营范围、股东变更2005年09月29日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 经营范围变更 2006年04月28日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 内蒙古包头市稀土 住所变更 2007年01月09日 高新技术产业开发 1500002105215 150202603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 股东变更 2007年12月02日 高新技术产业开发 1500002105215 150202603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 增资变更 2007年12月25日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 名称变更 2009年06月26日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 名称、经营范围变更2010年01月15日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 经营范围变更 2010年03月30日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 增资、公司类型变更2011年08月05日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 注册资本变更 2012年06月04日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 注册资本、经营范围 2013年06月08日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 变更 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 经营范围变更 2014年03月24日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 经营范围变更 2014年05月19日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 251,053,920.13 382,109,453.03 -34.30% 255,573,324.71 营业成本（元） 203,922,648.00 286,519,757.89 -28.83% 170,868,427.61 营业利润（元） 3,691,667.39 43,225,786.55 -91.46% 42,443,231.88 利润总额（元） 6,491,675.92 51,219,251.30 -87.33% 41,844,254.30 归属于上市公司普通股股东的净 4,888,090.74 42,641,724.32 -88.54% 35,383,450.11 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 2,375,401.71 35,731,807.34 -93.35% 35,826,457.44 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -12,236,765.88 9,083,277.23 -234.72% 5,456,624.15 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -0.0619 0.046 -234.57% 0.0359 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.0247 0.2159 -88.56% 0.1791 稀释每股收益（元/股） 0.0247 0.2159 -88.56% 0.1791 加权平均净资产收益率 1.42% 12.67% -11.25% 11.46% 扣除非经常性损益后的加权平均 0.69% 10.62% -9.93% 11.60% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 197,548,000.00 197,548,000.00 0.00% 151,960,000.00 资产总额（元） 530,569,565.29 519,629,063.97 2.11% 485,255,782.75 负债总额（元） 190,013,775.02 168,157,524.44 13.00% 161,229,967.54 归属于上市公司普通股股东的所 340,555,790.27 351,471,539.53 -3.11% 324,025,815.21 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 1.7239 1.7792 -3.11% 2.1323 股净资产（元/股） 资产负债率 35.81% 32.36% 3.45% 33.23% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 441.57