2008年中国医药健康产业股份有限公司年报

中国医药保健品股份有限公司 60056 2008 年年度报告中国医药保健品股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 13 七、股东大会情况简介................................................................. 15 八、董事会报告....................................................................... 16 九、监事会报告....................................................................... 26 十、重要事项......................................................................... 28 十二、备查文件目录................................................................... 94中国医药保健品股份有限 公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 任德权 外地出差 (三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长韩本毅先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计 主管人员）财务经理牛来保先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中国医药保健品股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中国医药 公司法定代表人 韩本毅先生 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 齐建西先生 董事会秘书联系地址 北京市崇文区光明中街18 号 董事会秘书电话 010-67164267 董事会秘书传真 010-67152359 董事会秘书电子信箱 qijx999@yahoo.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张洪雁女士 证券事务代表联系地址 北京市崇文区光明中街18 号 证券事务代表电话 010-67164267 证券事务代表传真 010-67152359 证券事务代表电子信箱 600056＠sohu.com 公司注册地址 北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦公寓楼 公司办公地址 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦 公司办公地址邮政编码 100061 公司国际互联网网址 http://www.cntic-trading.cn 公司电子信箱 600056@sohu.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦二层 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 中国医药 60056 中技贸易 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年5 月8 日 公司首次注册地点 北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦公寓楼 企业法人营业执照注册号 1000001002653 税务登记号码 110108100026531 组织机构代码 10002653-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座12 层中国医药保健品股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 253,354,211.08 利润总额 248,534,146.49 归属于上市公司股东的净利润 162,964,358.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,977,720.02 经营活动产生的现金流量净额 -95,006,253.97 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 104,513,809.90 主要为本期出售的可供出售金融 资产及减持联通股份取得的收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,027,625.81 主要为对四川灾区捐赠的药品 少数股东权益影响额 274,050.09 所得税影响额 -24,923,596.18 合计 74,986,638.00 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上 年增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 3,079,157,109.97 2,475,160,441.66 24.40 2,706,548,737.34 2,703,234,027.10 利润总额 248,534,146.49 322,189,378.52 -22.86 116,190,793.36 114,470,117.58 归属于上市公司 股东的净利润 162,964,358.02 234,853,364.05 -30.61 77,039,289.03 72,314,548.86 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 87,977,720.02 80,863,835.23 8.80 55,169,768.96 50,445,028.79 基本每股收益 （元／股） 0.68 0.98 -30.61 0.32 0.30 稀释每股收益 （元／股） 0.68 0.98 -30.61 0.32 0.30 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益（元／股） 0.37 0.34 8.82 0.23 0.21 全面摊薄净资产 收益率（%） 15.39 16.38 减少0.99 个百分点 9.02 11.51 加权平均净资产 收益率（%） 13.08 17.85 减少4.77 个百分点 8.19 11.19 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率（%） 8.31 5.64 增加2.67 个百分点 6.46 8.03中国医药保健品股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 （%） 7.06 6.14 增加0.92 个百分点 5.86 7.80 经营活动产生的 现金流量净额 -95,006,253.97 -27,557,028.42 -244.76 113,729,118.18 113,729,118.18 每股经营活动产 生的现金流量净 额（元／股） -0.40 -0.12 34.40 0.48 0.48 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 2,440,808,368.36 2,722,894,540.36 -10.36 1,999,446,257.77 1,727,429,669.25 所有者权益（或 股东权益） 1,058,657,859.06 1,433,363,184.88 -26.14 854,075,768.57 628,343,705.09 归属于上市公司 股东的每股净资 产（元／股） 4.43 5.99 -26.04 3.57 2.63中国医药保健品股份有限公司 2008 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 134,200,080 56.10 -11,959,920 -11,959,920 122,240,160 51.10 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 134,200,080 56.10 -11,959,920 -11,959,920 122,240,160 51.10 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 104,998,320 43.90 11,959,920 11,959,920 116,958,240 48.90 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 104,998,320 43.90 11,959,920 11,959,920 116,958,240 48.90 三、股份总数 239,198,400 100 239,198,400 100 股份变动的批准情况 根据公司股权分置改革方案，经上海证券交易所核准，2008 年6 月18 日有限售条件的股份上市 流通5%，即11,959,920 股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 中国通用技术 （集团）控股有 限责任公司 134,200,080 11,959,920 11,959,920 122,240,160 股改限售 2008 年6 月18 日 合计 134,200,080 11,959,920 11,959,920 122,240,160 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。中国医药保健品股份有限公司 2008 年年度报告 6 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数未发生变动。根据公司股权分置改革方案，报告期内有11,959,920 股有限 售条件的流通股于2008 年6 月18 日上市流通。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,214 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 国有法人 61.10 146,160,000 122,240,160 无 国信－农行－"金理 财"价值增长股票精 选集合资产管理计划 其他 1.40 3,353,597 0 未知 中国农业银行－益民 创新优势混合型证券 投资基金 其他 0.63 1,499,944 0 未知 蒙仙花 境内自然人 0.42 1,000,800 0 未知 黄桂连 境内自然人 0.30 720,000 0 未知 徐雪锋 境内自然人 0.19 458,000 0 未知 中诚信托有限责任公 司 其他 0.18 440,000 0 未知 曾梓熙 境内自然人 0.18 423,400 0 未知 叶逢春 境内自然人 0.16 384,829 0 未知 郑国南 境内自然人 0.15 357,695 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 23,919,840 人民币普通股 国信－农行－"金理财"价值增长股票精选集 合资产管理计划 3,353,597 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投 资基金 1,499,944 人民币普通股 蒙仙花 1,000,800 人民币普通股 黄桂连 720,000 人民币普通股 徐雪锋 458,000 人民币普通股 中诚信托有限责任公司 440,000 人民币普通股 曾梓熙 423,400 人民币普通股 叶逢春 384,829 人民币普通股 郑国南 357,695 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人等情况。中国医药保健品股份有限公司 2008 年年度报告 7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时间