2010年重药控股股份有限公司年报

重庆建峰化工股份有限公司 2010 年年度报告全文 报告日期：2011 年 2 月 21 日  2010年年度报告 重庆建峰化工股份有限公司 2010 年度报告目录 第一节 重要提示 ............................................................................................................................. 3 第二节 公司基本情况简介 .......................................................................................................... 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 ........................................................................................... 5 第四节 股本变动及股东情况 ..................................................................................................... 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................ 13 第六节 公司治理结构 .................................................................................................................. 18 第七节 股东大会情况简介 ........................................................................................................ 24 第八节 董事会报告 ...................................................................................................................... 24 第九节 监事会报告 ...................................................................................................................... 45 第十节 重要事项 ........................................................................................................................... 48 第十一节 财务报告 ...................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 125 2  2010年年度报告 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本公司13位董事全部出席第四届董事会第二十一次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。 三、天健正信会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、公司董事、高级管理人员对公司2010年度报告分别签署了书面确认 意见。 五、公司监事会以决议方式对公司2010年度报告形成了书面审核意见。 六、公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作的负 责人高峰先生、会计机构负责人游勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 释 义 报告中，下列词语具有如下特定意义： 化医集团：指重庆化医控股（集团）公司 建峰集团：指重庆建峰工业集团有限公司 公 司：指重庆建峰化工股份有限公司 智全实业：指重庆智全实业有限责任公司 农资公司：指八一六农资有限公司 一 化：指公司年产30万吨合成氨/52万吨尿素的装置 二化项目：指公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素的第二套大化肥在建工 程项目或日产1500吨合成氨/2700吨尿素项目的尿素装置 汉华制药：指重庆汉华制药股份有限公司 中农矿产：指中农矿产资源勘探有限公司 三 胺：指公司三聚氰胺分公司 3  2010年年度报告 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称： 重庆建峰化工股份有限公司 公司法定英文名称： CHONGQING JIAN FENG CHEMICAL CO., LTD （二）公司法定代表人： 曾中全 （三）公司董事会秘书： 高 峰 公司证券事务代表： 覃荣华 联系地址： 重庆市 4513 信箱甲 26 号 联系电话： 董事会秘书(023)72596038 证券事务代表(023)72597882 传真： (023)72591275 董秘电子信箱： 816gaofeng@gmail.com （四）公司注册地址： 重庆市涪陵区白涛镇 公司办公地址： 重庆市涪陵区白涛镇 公司邮政编码： 408601 公司电子信箱： jfhggf@jfhggf.com 公司国际互联网网址 http://www.jfhggf.com/ （五）公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》 中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点： 重庆建峰化工股份有限公司证券投资 部 （六）公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 建峰化工 公司股票代码： 000950 （七）公司首次注册登记日期： 1999 年 5 月 28 日 公司变更登记日期： 2010 年 5 月 27 日 公司注册登记及变更登记地点： 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 渝直 5000001800996 公司税务登记号： 国税渝字 500102203296235 公司组织机构代码： 20329623-5 公司聘请的会计师事务所名称： 天健正信会计师事务所有限公司 天健正信会计师事务所有限公司地址： 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际 商务中心 4 层 401 4  2010年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况： 单位：（人民币） 元 项 目 金 额 营业利润 150,975,449.79 利润总额 152,182,742.12 净利润 130,633,542.50 归属上市公司股东的净利润 132,338,957.77 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,299,666.78 经营活动产生的现金流量净额 10,978,624.87 二、当期非经常性损益项目和金额 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下： 单位：（人民币） 元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -401,401.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 1,673,700.00 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,956,632.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,005.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,963,720.00 少数股东权益影响额 53,752.44 所得税影响额 -2,142,106.68 合计 25,039,290.99 三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标： （一）主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比 2009 年 上年增 2008 年 2010 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 2,078,260,062.73 2,083,651,187.25 2,171,043,515.83 -4.27 1,449,450,322.19 1,449,450,322.19 利润总额（元） 152,182,742.12 238,967,167.08 203,333,459.04 -25.16 303,638,862.97 303,638,862.97 归属于上市公司股东 132,338,957.77 204,659,903.18 169,026,195.14 -21.71 272,746,680.34 272,746,680.34 的净利润（元） 5  2010年年度报告 归属于上市公司 股东的扣除非经常性 107,299,666.78 200,750,006.06 200,750,006.06 -46.55 266,941,785.78 266,941,785.78 损益的净利润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 10,978,624.87 247,738,653.77 266,620,538.30 -95.88 389,746,574.31 389,746,574.31 （元） 本年末 比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,106,951,008.63 3,728,360,956.71 4,181,820,441.62 -1.79 2,490,701,109.16 2,490,701,109.16 归属于上市公司 股东的所有者权 2,363,494,344.45 2,272,546,254.33 2,397,890,737.14 -1.43 967,060,502.14 967,060,502.14 益（元） 股本（股） 598,799,235.00 399,199,490.00 399,199,490.00 50.00 311,608,250.00 311,608,250.00 报告期内，新增同一控制下业务合并取得三聚氰胺分公司所有资产及相关负债，按照 《企业会计准则》的相关规定对前期比较报表进行了调整。 (二)主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2009 年 2008 年 2010 年 增减（％）