2013年保龄宝生物股份有限公司年报

保龄宝生物股份有限公司2013年度报告全文 保龄宝生物股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 保龄宝生物股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主 管人员)张元忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 保龄宝生物股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 56 第八节 公司治理 ................................................... 64 第九节 内部控制 ................................................... 71 第十节 财务报告 ................................................... 73 第十一节 备查文件目录 ............................................ 188 3 保龄宝生物股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《保龄宝生物股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市万商天勤律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 4 保龄宝生物股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司存在原材料价格波动的风险、市场风险、募投项目的实施风险等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告中八、公 司未来发展的展望”之“（三）未来面对的风险。 5 保龄宝生物股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保龄宝生物股份有限公司 公司的中文简称 保龄宝 公司的外文名称（如有） BAOLINGBAOBIOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BLB 公司的法定代表人 刘宗利 注册地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.blb-cn.com 电子信箱 tggzx@blb-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 张锋锋 联系地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 山东禹城高新开发区东外环路1号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 blblx9677@126.com blbzff@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 保龄宝生物股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 山东省工商行政管 首次注册 1997年10月16日 3714821800484 371482723870085 72387008-5 理局 山东省工商行政管 报告期末注册 2013年06月06日 370000200000239 371482723870085 72387008-5 理局 （1）公司于2009年8月28日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“保龄 宝”，公司经营范围是：低聚糖、糖浆、糊精、赤藓糖醇（卫生许可证范围内产品）、 保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产销售；自用粮食收 购。本企业产品及技术的自营进出口业务（国家法律法规禁止的除外，须经许可 经营的，须凭许可证生产经营）。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 （2）2012年6月29日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了 有） 《关于修改<公司章程>的议案》，并于2012年6月29日在山东省工商行政管理 局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为：淀粉 糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售； 其他食品（低聚果糖）研发、生产销售；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研 发生产销售；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售；原料药研发、 生产销售；粮食收购。本企业产品及技术的自营进出口业务。” 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层 签字会计师姓名 迟慰、田堂 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 2013年4月17日至2014年 民生证券股份有限公司 28号民生金融中心A座16-18高立金、周巍 12月31日 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 保龄宝生物股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年增 2012年 2011年 2013年 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 900,769,114.60978,027,983.69978,027,983.69 -7.9%950,773,441.58950,773,441.58 归属于上市公司股东的净利 41,931,128.09 67,325,738.77 68,685,180.16 -38.95% 55,721,635.87 58,408,645.81 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 26,420,843.59 60,012,162.89 61,371,604.28 -56.95% 51,733,196.58 54,420,206.52 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 85,597,750.85 94,152,652.06 94,152,652.06 -9.09%171,698,983.51171,698,983.51 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.25 0.5 0.51 -50.98% 0.41 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.5 0.51 -50.98% 0.41 0.43 加权平均净资产收益率（%） 3.42% 8.55% 8.68% -5.26% 7.61% 7.96% 本年末比上年 2012年末