2010年西安国际医学投资股份有限公司年报

西安开元控股集团股份有限公司 2010年年度报告 2011年4月23日  西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2010 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 独立董事马朝阳先生因公在外未出席本次会议，委托独立董 事李玉萍女士出席并代为行使表决权。 第 1 页 西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2010 年年度报告 目 录 Contents 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 15 六、股东大会情况简介 18 七、董事会报告 18 八、监事会报告 37 九、重要事项 38 十、财务报告 44 十一、备查文件目录 119 第 2 页  西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2010 年年度报告 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：西安开元控股集团股份有限公司 公司英文名称：XI'AN KAIYUAN HOLDING GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：KYHG ２、公司法定代表人： 王爱萍 ３、公司董事会秘书： 刘建锁 联系地址：西安市解放市场 6 号 电 话：(029) 87217854 传 真：(029) 87217705 电子信箱：KYH000516@kyholding.com 公司证券事务代表：管港 联系地址：西安市解放市场 6 号 电 话：(029)87217854 传 真：(029)87217705 电子信箱：KYH000516@kyholding.com ４、公司注册地址及办公地址：西安市解放市场 6 号 邮政编码：710001 国际互联网网址：http://www.kyholding.com 电子信箱：KYH@kyholding.com ５、公司年度报告备置地点： 公司证券管理部 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn ６、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：开元控股 股票代码：000516 7、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2010 年 8 月 9 日 注册登记地点：西安市 企业法人营业执照注册号码：610100100117171 第 3 页  西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2010 年年度报告 税务登记号码：61010322061133X 组织机构代码：22061133- X 公司聘请的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所有限公司 办公地点：西安市高新路 25 号希格玛大厦 二、会计数据和业务数据摘要 1、本报告期主要财务数据 单位:人民币元 营业利润 213,348,109.65 利润总额 206,190,259.73 归属于上市公司股东的净利润 152,209,706.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,015,601.95 经营活动产生的现金流量净额 285,937,395.31 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非流动资产处置损益 63,400,286.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,136,288.54 扣除的非经常性损益所得税影响 -14,070,174.53 少数股东权益影响额 281.12 合计 42,194,104.64 2、最近三年主要会计数据和财务指标 （1）主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年增 2010 年 2009 年 2008 年 减（%） 营业收入 2,526,196,928.65 2,318,796,428.22 8.94% 2,041,317,154.24 利润总额 206,190,259.73 112,031,426.75 84.05% 96,229,730.65 归属于上市公司股东 152,209,706.59 76,759,114.55 98.30% 59,167,099.21 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 110,015,601.95 78,914,931.83 39.41% 58,685,073.28 的净利润 经营活动产生的现金 285,937,395.31 281,073,328.99 1.73% 234,471,473.46 第 4 页  西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2010 年年度报告 流量净额 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 2008 年末 总资产 2,706,840,375.51 2,429,943,934.01 11.40% 1,753,480,953.90 所有者权益(或股东 1,068,665,697.79 938,985,035.04 13.81% 596,861,289.97 权益) 股本 713,419,721 375,484,064 90.00% 148,155,522 （2）主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年 2009 年 2008 年 2010 年 增减（%） 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益 0.21 0.108 0.25 94.44% -16.00% 0.083 0.40 稀释每股收益 0.21 0.108 0.25 94.44% -16.00% 0.083 0.40 扣除非经常性损益后的基本 0.154 0.111 0.25 38.74% -38.40% 0.082 0.40 每股收益 加权平均净资产收益率 15.19% 11.47% 增加 3.72 个百分点 10.43% 扣除非经常性损益后的加权 10.98% 11.79% 减少 0.81 个百分点 10.35% 平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.40 0.39 0.75 2.56% -46.67% 0.33 1.58 量净额 本年末比上年末增 2009 年末 2008 年末 2010 年 减（%） 末 调整 调整 调整 调整 后 前 调整后 调整前 后 前 归属于上市公司股东的每股 1.50 1.32 2.50 13.64% -40.00% 0.84 4.03 净资产 注：① 以上数据和指标以公司合并财务报表数据填列和计算。 ② 报告期内，公司实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修 订）和《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定，对各列报期间的每股收益进行了调整。 三、 股本变动及股东情况 １、 股本变动情况（截止日期：2010 年 12 月 31 日） (1) 股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 第 5 页  西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2010 年年度报告 本报告期变动前 本报告期变动增减（＋，－） 本报告期变动后 数量 比例(%) 其他 送股 公积金转股 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股 90,843,492 24.19 -726,000 +45,058,746 +36,046,997 +80,379,743 171,223,235 24 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 90,843,492 24.19 -726,000 +45,058,746 +36,046,997 +80,379,743 171,223,235 24 其中： 90,117,492 24 +45,058,746 +36,046,997 +81,105,743 171,223,235 24 境内法人持股 境内自然人持股 726,000 0.19 -726,000 -726,000 0 0 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股 284,640,572 75.81 +726,000 +142,683,286 +114,146,628 +257,555,914 542,196,486 76 份 1、人民币普通股 284,640,572 75.81 +726,000 +142,683,286 +114,146,628 +257,555,914 542,196,486 76 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 375,484,064 100 0 +187,742,032 +150,193,625 +337,935,657 713,419,721 100 第 6 页  西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2010 年年度报告 （2）公司限售股份变动情况表 单位：股 本报告期 本报告期 年初限售 报告期末 限售原 股东名称 增加限售 解除限售 解除限售日期 股数 限售股数 因 股数 股数 陕西世纪新元 股改 2011 年 3 月 31 商业管理有限 78,335,400 70,501,860 0 148,837,260 承诺 日 公司 2010 年 1 月 19 股改 奉友谊 726,000 0 726,000 0 日，解除限售 规定 726,000 股. 西安商业科技 开发公司 11,678,532 10,510,679 0 22,189,211 未办理 上海浦欣商贸发 解除限 - 展有限公司 60,000 54,000 0 114,000 售手续 工商行东办职工 技协服务部 43,560 39,204 0 82,764 合计 90,843,492 81,105,743 726,000 171,223,235 - - 说明： ① 报告期内，公司有限售条件股份减少的原因为：公司于2010年1月16日刊 登《解除股份限售提示性公告》。上述有限售条件的流通股上市数量为726,000 股。 ② 报告期内，公司实施每10股送5股红股，派发现金股利0.60元（含税）， 以资本公积金每10 股转增4股的利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股份 总额由375,484,064股变更为713,419,721股，导致有限售条件股东所持股份发生 变化。 ③ 截至本报告发布之日，陕西世纪新元商业有限公司及西安商业科技开发 公司已办理解除限售手续。公司于2011年4月14日刊登《解除股份限售提示性公 告》，上述有限售条件的流通股上市数量为171,026,471股。 (3) 近三年公司股票发行与上市情况： ① 公司于 2009 年 5 月 27 日在《证券时报》上刊登了《2008 年 度权益