2013年德展大健康股份有限公司年报

新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度报告全文 新疆天山毛纺织股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1 新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱瑛 独立董事 工作原因 王新安 刘世镛 董事 工作原因 王新安 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人赵梅及会计机构负责人(会计主管 人员)薛秀兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................2 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................6 二、公司简介......................................................................................................................................8 三、会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................10 四、董事会报告................................................................................................................................24 五、重要事项....................................................................................................................................31 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................44 八、公司治理....................................................................................................................................48 九、内部控制....................................................................................................................................50 十、财务报告..................................................................................................................................137 十一、备查文件目录.....................................................................................................................138 3 新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆监管局、证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 新疆天山毛纺织股份有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 青海雪驰 指 青海雪驰科技技术有限公司 西拓矿业 指 新疆西拓矿业有限公司 公司此次发行股份购买凯迪矿业、青海雪驰持有的新疆西拓矿业有限 重大资产重组 指 责任公司75%股权构成重大资产重组 宏源证券 指 宏源证券股份有限公司 华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 4 新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 5 新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 天山纺织 股票代码 000813 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山毛纺织股份有限公司 公司的中文简称 天山纺织 公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHANWOOLTEXSTOCKCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TIANSHANWOOLTEX 公司的法定代表人 武宪章 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路235号 注册地址的邮政编码 830054 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路235号 办公地址的邮政编码 830054 公司网址 www.chinatianshan.com 电子信箱 tsfz_zqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏哲明 蒋欣 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银 联系地址 川路235号 川路235号 电话 0991-4336068 0991-4336069 传真 0991-4310456 0991-4310456 电子信箱 wzm@chinatianshan.com jiangx@chinatianshan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 新疆维吾尔自治区 企股新总字第 首次注册 1981年01月01日 乌鲁木齐市银川路 650104625554759 62555475-9 4000001号 1号 新疆维吾尔自治区 报告期末注册 2013年11月28日 乌鲁木齐市新市区 650000410002520 650104625554759 62555475-9 银川路235号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 2013年10月，公司重大资产重组工作实施完毕后，主要经营毛纺织产品和矿产 有） 品加工、销售两大主营业务。 1、2001年5月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本 公司42.34%股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任 公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区 国有资产投资经营有限责任公司；2、2010年5月，经中国证监会批准豁免要约， 新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国 有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织 129,848,457股股份；2010年7月9日，该股权过户完成，凯迪投资持股比例增 历次控股股东的变更情况（如有） 加至56.78％，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限责任公司。3、2013年7月 29日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司 向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2013]1013号）文件，核准公司向凯迪矿业发行的69,359,578股、向青海雪驰发 行的34,679,789股人民币普通A股股票购买西拓矿业75%股权；2013年10月17 日，在中登公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，凯迪投资持股数为 206,354,457股，持股比例为44.14%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路188号 签字会计师姓名 胡斌 刘冰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市西城区太平桥大街19 宏源证券股份有限公司 洪涛、邱胜忠 3年 号 7 新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要