2013年包头东宝生物技术股份有限公司年报

包头东宝生物技术股份有限公司2013年度报告全文 包头东宝生物技术股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 包头东宝生物技术股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管 人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 包头东宝生物技术股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介.....................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................................8 第四节董事会报告................................................................................................................................................11 第五节重要事项...................................................................................................................................................31 第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................37 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................43 第八节公司治理...................................................................................................................................................48 第九节财务报告...................................................................................................................................................51 第十节备查文件目录.........................................................................................................................................140 3 包头东宝生物技术股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 指包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 指包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东 中国乐凯集团有限公司 指 曾用名中国乐凯胶片公司、中国乐凯胶片集团公司 中科院理化所 指 指中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 指公司股东大会 董事会 指 指公司董事会 监事会 指 指公司监事会 指利用生物酶对高分子量明胶进行降解，以生产小分子量胶原蛋白的 酶解法 指 一种方法 《公司法》 指 指《中华人民共和国公司法》（2005年修订） 《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》（2005年修订） 《公司章程》 指 指包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 指2013年1月1日至2013年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东兴证券 指 指东兴证券股份有限公司 中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所 4 包头东宝生物技术股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称 BaotouDongbaoBio-TechCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Dongbao bio-Tech 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 元向荣 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 联系地址 开发区黄河大街46号 开发区黄河大街46号 电话 0472-5319863 0472-5319863 传真 0472-5319863 0472-5319863 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com btdbsw@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 5 包头东宝生物技术股份有限公司2013年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 包头市昆区西河塄 首次注册 1997年03月12日 60301522-8-1 150202603267185 603267185 8号 包头市东河区巴彦 增资、住所变更 1997年07月25日 60301522-8-1 150202603267185 603267185 塔拉东大街 增资、名称、股东变 包头市东河区巴彦 1999年03月11日 1502002000008 150202603267185 603267185 更 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 股东变更 2000年08月11日 1502002000008 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 公司类型、名称变更2000年08月28日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 营业期限变更 2003年04月11日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 股东变更 2004年02月10日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 经营范围变更 2004年08月26日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 经营范围、股东变更2005年09月29日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 包头市东河区巴彦 经营范围变更 2006年04月28日 1500002105215 150202603267185 603267185 塔拉东大街 内蒙古包头市稀土 住所变更 2007年01月09日 高新技术产业开发 1500002105215 150202603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 股东变更 2007年12月02日 高新技术产业开发 1500002105215 150202603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 增资变更 2007年12月25日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 名称变更 2009年06月26日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土 名称、经营范围变更2010年01月15日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185 区黄河大街46号 6