2011年吉林省集安益盛药业股份有限公司年报

益盛药业 002566 2011 年度报告 吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. （住所：吉林省集安市文化东路 17-20 号） 2011 年度报告 证券简称：益盛药业 证券代码：002566 披露日期：2012年3月6日 1  益盛药业 002566 2011 年度报告 目 录 第一节 重要提示…………………………………………………3 第二节 公司基本情况介绍………………………………………4 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………6 第四节 股本变动及股东情况……………………………………8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………12 第六节 公司治理…………………………………………………18 第七节 内部控制…………………………………………………30 第八节 股东大会情况简介……………………………………39 第九节 董事会报告……………………………………………40 第十节 监事会报告……………………………………………63 第十一节 重要事项……………………………………………66 第十二节 财务报告……………………………………………72 第十三节 备查文件目录……………………………………146 2  益盛药业 002566 2011 年度报告 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 三、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 四、利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 五、公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会 计主管人员)苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3  益盛药业 002566 2011 年度报告 第二节 公司基本情况介绍 一、公司名称 法定中文名称：吉林省集安益盛药业股份有限公司 中文名称缩写：益盛药业 英文名称：JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 二、法定代表人：张益胜 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李铁军 丁富君 联系地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 吉林省集安市文化东路 17-20 号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 junlitie@sina.com dingfujun1010@yahoo.com.cn 四、注册地址及办公地址：吉林省集安市文化东路17-20号 邮政编码：134200 国际互联网网址：www.yisheng-pharm.com 电子信箱：yisheng@yisheng-pharm.com 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：益盛药业 股票代码：002566 七、其他有关资料 首次注册登记日期：2000年12月28日 最近一次变更登记日期：2011年3月29日 注册登记机关：通化市工商行政管理局 4  益盛药业 002566 2011 年度报告 企业法人营业执照注册号：220500000001302 税务登记证号：220582126870028 公司组织机构代码：12687002-8 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区 2008室 签字会计师姓名；杨敢林、张莉萍 公司聘请的保荐机构名称：民生证券有限责任公司 公司聘请的保荐机构办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融 中心 A 座 16-18 层 签字保荐代表人姓名：高立金、任滨 八、公司历史沿革 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号核准，公司首次向社会公 众发行人民币普通股2,760万股，发行价格为每股人民币39.90元。利安达会计师 事务所有限责任公司于2011年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，已出具了利安达验字[2011]第1040号《验资报告》。经深圳证券交 易所深证上[2011]85号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年3月18日 在深圳证券交易所挂牌上市。 根据上市前公司股东大会决议及授权，公司于2011年3月29日完成了工商变 更登记手续，取得了由吉林省通化市工商行政管理局换发的注册号为 220500000001302的《企业法人营业执照》，公司注册资本由8271.72万元人民币 变更为11031.72万元人民币，实收资本由8271.72万元人民币变更为11031.72万 元人民币，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市）， 其他事项未变。 5  益盛药业 002566 2011 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 528,925,262.18 516,224,102.96 2.46% 414,884,408.71 营业利润（元） 107,289,251.64 98,211,607.79 9.24% 67,072,612.71 利润总额（元） 112,960,483.72 102,806,795.40 9.88% 68,489,347.18 归属于上市公司 股东的净利润 96,484,105.20 87,637,990.04 10.09% 61,128,770.11 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 95,333,046.75 83,752,310.31 13.83% 59,924,545.81 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 -112,120,906.92 50,725,273.18 -321.04% 125,246,255.09 （元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 1,578,630,213.65 515,059,410.64 206.49% 427,664,830.65 负债总额（元） 64,517,062.41 155,660,974.05 -58.55% 146,673,944.05 归属于上市公司 股东的所有者权 1,494,266,505.77 358,724,787.01 316.55% 280,277,596.98 益（元） 总股本（股） 110,317,200.00 82,717,200.00 33.37% 61,272,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.93 1.06 -12.26% 0.74 稀释每股收益（元/股） 0.93 1.06 -12.26% 0.74 扣除非经常性损益后的 0.92 1.01 -8.91% 0.72 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 8.13% 27.63% -19.50% 24.48% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 8.04% 26.57% -18.53% 24.00% （％） 6  益盛药业 002566 2011 年度报告 每股经营活动产生的现 -1.02 0.61 -267.21% 2.04 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 13.55 4.34 212.21% 4.57 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 4.09% 30.22% -26.13% 34.30% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -64,199.94 -1,766,309.64 -188,791.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 5,724,995.15 6,908,437.39 1,671,600.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 0.00 881,064.15 0.00 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 10,436.87 -1,399,344.76 -66,073.70 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 -4,303,000.00 0.00 0.00 目 少数股东权益影响额 -3,938.33 0.00 0.00 所得税影响额 -213,235.30 -738,167.41 -212,510.17 合计 1,151,058.45 - 3,885,679.73 1,204,224.30 7  益盛药业 002566 2011 年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股 82,717,200 100.00% 82,717,200 74.98% 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 82,717,200 100.00% 82,717,200 74.98% 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 82,717,200 100.00% 82,717,200 74.98% 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 27,600,000 27,600,000 27,600,000 25.02% 份 1、人民币普通股 27,600,000 27,600,000 27,600,000 25.02% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 82,717,200 100.00% 27,600,000 27,600,000 110,317,200 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限 本年增加限 股东名称 年初限售股数 年