2008年康美药业股份有限公司年报

康美药业股份有限公司 2008 年年度报告 0 康美药业股份有限公司 600518 2008 年年度报告康美药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 10 六、公司治理结构..................................................................... 13 七、股东大会情况简介................................................................. 17 八、董事会报告....................................................................... 17 九、监事会报告....................................................................... 28 十、重要事项......................................................................... 28康美药业股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 康美药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 康美药业 公司法定英文名称 Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd 公司法定英文名称缩写 KMYY 公司法定代表人 马兴田 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 邱锡伟 董事会秘书联系地址 广东省普宁市长春路中段 董事会秘书电话 0663-2917777 转8009 董事会秘书传真 0663-2916111 董事会秘书电子信箱 kangmei@126.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 温少生 证券事务代表联系地址 广东省普宁市长春路中段 证券事务代表电话 0663-2917777 转8006 证券事务代表传真 0663-2916111 证券事务代表电子信箱 kangmei@126.com 公司注册地址 广东省普宁市流沙镇长春路中段 公司办公地址 广东省普宁市长春路中段 公司办公地址邮政编码 515300 公司国际互联网网址 http://www.kangmei.com.cn 公司电子信箱 kangmei@126.com 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 康美药业 600518 权证 上海证券交易 所 康美CWB1 580023 债券 上海证券交易 所 08 康美债 126015 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年6 月18 日康美药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司首次注册地点 广东省普宁市下架山工业区 公司变更注册日期 2001 年3 月6 日 2007 年9 月27 日 公司变更注册地点 广东省普宁市下架山工业区 广东省普宁市流沙镇长春路中段 企业法人营业执照注册号 440000000006711 税务登记号码 445281231131526 组织机构代码 23113152-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广东广州市东风东路555 号粤海集团大厦10 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 333,780,066.55 利润总额 337,328,438.17 归属于上市公司股东的净利润 294,575,387.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 291,587,431.47 经营活动产生的现金流量净额 3,015,266.03 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 7,243,691.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,695,320.06 所得税影响额 -560,415.24 合计 2,987,956.38 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 2006 年 营业收入 1,727,164,151.65 1,294,056,733.07 1,294,056,733.07 33.47 825,606,616.19 利润总额 337,328,438.17 251,658,410.78 218,957,999.76 34.04 149,475,195.67 归属于上市公司 股东的净利 润 294,575,387.85 178,809,537.91 146,109,126.89 64.74 100,005,476.06 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 291,587,431.47 168,310,777.05 135,610,366.03 73.24 98,298,684.78 基本每股收益 （元／股） 0.385 0.261 0.213 47.51 0.181 稀释每股收益 （元／股） 0.385 0.261 0.213 47.51 0.181康美药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益（元／股） 0.381 0.246 0.198 54.88 0.178 全面摊薄净资产 收益率（%） 10.10 7.59 6.30 增加 2.51 个百分 点 8.64 加权平均净资产 收益率（%） 11.08 11.92 9.86 减少 0.84 个百分 点 12.11 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率（%） 10.00 7.14 5.85 增加 2.86 个百分 点 8.49 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 （%） 10.97 11.22 9.16 减少 0.25 个百分 点 11.91 经营活动产生的 现金流量净额 3,015,266.03 162,553,107.89 162,553,107.89 -98.15 68,318,922.79 每股经营活动产 生的现金流量净 额（元／股） 0.004 0.319 0.319 -98.75 0.312 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 2006 年末 总资产 4,208,585,463.14 3,239,705,401.12 3,201,847,546.37 29.91 1,923,772,046.12 所有者权益（或 股东权益） 2,916,114,826.51 2,356,997,635.18 2,319,139,780.43 23.72 1,157,475,553.54 归属于上市公司 股东的每股净资 产（元／股） 3.815 4.625 4.551 -17.51 5.278 本期公司对广发基金管理有限公司的股权投资由成本法转换为权益法核算，对该会计政策变更采 用追溯调整法进行会计处理，相应调增2007 年度投资收益32,700,411.02 元，同时调增2007 年资本 公积5,157,443.73 元。 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股康美药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 3、其他内资 持股 137,738,868 27.03 13,773,887 55,095,547 -206,608,302 -137,738,868 0 0 其中： 境内 非国有法人 持股 137,738,868 27.03 13,773,887 55,095,547 -206,608,302 -137,738,868 0 0 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 股份合计 137,738,868 27.03 13,773,887 55,095,547 -206,608,302 -137,738,868 0 0 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 通股 371,861,132 72.97 37,186,113 148,744,453 206,608,302 392,538,868 764,400,000 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 371,861,132 72.97 37,186,113 148,744,453 206,608,302 392,538,868 764,400,000 100 三、股份总 数 509,600,000 100 50,960,000 203,840,000 0 254,800,000 764,400,000 100 股份变动的批准情况 (1)根据2007 年度股东大会审议通过公司2007 年度利润分配方案是：以公司2007 年末总股本 509,600,000.00 股为基数，每10 股送红股1 股转增4 股，该方案已于报告期内实施完毕，公司的总 股本由509,600,000.00 股变更为764,400,000.00 股。 (2)根据公司于2008 年10 月21 日公布的《广东康美药业股份有限公司有限售条件的流通股上市 流通的公告》，2008 年10 月27 日起剩余部分有限售条件的流通股股东所持公司股票解禁。解禁后， 公司有限售条件流通股共计0 股，占总股本的0%，无限售条件流通股共计764,400,000.00 股，占总 股本的100.00%。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 普宁市康美 实业有限公 司 137,738,868 206,608,302 68,869,434 0 股权分置改 革 2008 年10 月27 日 合计 137,738,868 206,608,302 68,869,434 0 / /康美药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止 日期 A 股 2006 年6 月29 日 8.40 60,000,000 2006 年7 月11 日 60,000,000 A 股 2007 年9 月5 日 14.76 71,000,000 2007 年9 月17 日 71,000,000 2、公司股份总数及结构的变动情况 注：中国证券监督管理委员会于2001 年2 月6 日以证监发行字[2001]17 号文批准本公司发行境 内上市人民币普通股（A 股）1,800 万股；公司于2001 年2 月6 日至26 日期间以每股价格人民币12.57 元发行每股面值人民币1.00 元的境内上市人民币股（A 股）18,000,000 股，扣除发行费用后实收人民 币216,468,000 元, 其中股本为人民币18,000,000 元，资本公积为人民币198,468,000 元，该次发行 业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字(2001)第30186 号验资报告验证。 2004 年根据股东大会审议通过的公司2003年度分配方案，公司将未分配利润人民币7,080,000.00 元及资本公积人民币28,320,000.00 元转增资本（10 转4 送1），变更后的注册资本为人民币 106,200,000 元，该次股本变动业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字(2004)第2402763 号验资 报告验证。 根据公司2005 年度股东大会审议通过的公司2005 年度分配方案，将未分配利润人民币 21,240,000.00 元及资本公积人民币31,860,000.00 元转增资本（10 转3 送2），变更后的注册资本 为人民币159,300,000.00 元，该次股本变动业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字(2006)第 0621950087 号验资报告验证。 2006 年