2012年宁波戴维医疗器械股份有限公司年报

宁波戴维医疗器械股份有限公司2012年度报告全文 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2012年度报告 2013-010 2013年04月 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈再慰 董事 工作出差 李则东 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主 管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 宁波戴维医疗器械股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介....................................................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要........................................................................................................................................................8 第四节董事会报告..............................................................................................................................................................................12 第五节重要事项.................................................................................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况..............................................................................................................................................................40 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................46 第八节公司治理.................................................................................................................................................................................52 第九节财务报告.................................................................................................................................................................................54 第十节备查文件目录........................................................................................................................................................................129 3 宁波戴维医疗器械股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2012年1月1日-2012年12月31日 报告期末 指 2012年12月31日 近三年 指 2012年度、2011年度、2010年度 保荐人、保荐机构、持续督导机构、宏源证 指 宏源证券股份有限公司 券 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙） 宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司 勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司 象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司 强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司 戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司 戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司 华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司 维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销 代理商 指 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的 所有权，获得经营利润。 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（Conformite CE认证 指 Europeenne的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 4 宁波戴维医疗器械股份有限公司2012年度报告全文 等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE标志的产品如果没有通过CE认证的，将不得进入欧盟市场销售。 植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、 III类医疗器械 指 有效性必须严格控制的医疗器械。 内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似 母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应 婴儿培养箱 指 用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、 输液、输氧、抢救、住院观察等。 为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于 分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症 婴儿辐射保暖台 指 的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备 设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。 新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备 5 宁波戴维医疗器械股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 戴维医疗 股票代码 300314 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 戴维医疗 公司的外文名称 NingboDavidMedicalDeviceCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DavidMedical 公司的法定代表人 陈再宏 注册地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 注册地址的邮政编码 315712 办公地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 办公地址的邮政编码 315712 公司国际互联网网址 www.nbdavid.com 电子信箱 zqb@nbdavid.com 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李则东 陈志昂 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 联系地址 路35号 路35号 电话 0574-65982386 0574-65982386 传真 0574-65950888 0574-65950888 电子信箱 zqb@nbdavid.com zqb@nbdavid.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 6 宁波戴维医疗器械股份有限公司2012年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 宁波市工商行政管 工商企合浙甬字第 首次注册 1992年09月18日 330225610257495 61025749-5 理局 00618号 宁波市工商行政管 股份改制 2010年08月25日 330225000032967 330225610257495 6