2010年成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司年报

二○一○年年度报告 成都天兴仪表股份有限公司 ＣHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 二○一一年三月 成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年年度报告 成都天兴仪表股份有限公司 2010 年年度报告目录 第一章 公司基本情况简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第五章 公司治理结构 12 第六章 股东大会情况简介 15 第七章 董事会报告 15 第八章 监事会报告 24 第九章 重要事项 25 第十章 财务报告 29 第十一章 备查文件目录 31 成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年年度报告 二○一○年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊女 士保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一章 公司基本情况简介 一、公司中文名称：成都天兴仪表股份有限公司 英 文 名 称： CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 英文名称缩写：TIANXING 二、公司法定代表人：文武 三、公司董事会秘书：叶秀松 证券事务代表：左炯 联系地址: 成都外东十陵镇天兴仪表股份有限公司董事会办公室 联系电话：(028)84613721 传 真：(028)84600581 电子信箱: china0710@163.com 四、公司注册地址：成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村 办公地址：成都外东十陵镇公司办公楼 邮编：610106 公司国际互联网网址：www.txyb.com.cn 第1页 成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年年度报告 电子信箱: china0710@163.com 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天兴仪表 股票代码：000710 七、其他有关资料 首次注册登记：公司于一九九七年四月十四日在成都市工商行政管理局注册登记。 最新变更登记：公司于二 O 一 O 年五月十四日在成都市工商行政管理局变更注册 登记。 企业法人营业执照注册号： 510109000083949 税务登记号码： 510112633134930 组织机构代码：63313493-0 聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心 C 座 8 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要数据指标 单位: （人民币）元 项目 金额 营业利润 9,522,558.11 利润总额 10,406,653.21 归属于上市公司股东的净利润 8,076,488.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,413,416.96 经营活动产生的现金流量净额 76,193,688.07 第2页 成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年年度报告 非经常性损益项目: 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,176.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 193,900.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 680,018.38 所得税影响额 -221,023.78 合计 663,071.32 二、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 本年比上年增 2010 年 2009 年 2008 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 464,161,241.32 408,956,180.28 408,956,180.28 13.50% 286,852,054.23 286,719,938.13 利润总额（元） 10,406,653.21 9,858,742.67 9,858,742.67 5.56% 2,402,446.71 1,624,652.52 归属于上市公司 股东的净利润 8,076,488.28 10,453,330.62 10,453,330.62 -22.74% 2,818,752.28 2,207,736.89 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 7,413,416.96 9,406,107.29 9,406,107.29 -21.19% -158,756.52 -615,023.99 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 76,193,688.07 -2,328,883.95 -2,328,883.95 3,371.68% 57,755,051.03 57,755,051.03 （元） 本年末比上年末 2010 年末 2009 年末 2008 年末 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 383,265,987.05 366,045,336.29 366,262,081.23 4.64% 311,275,818.57 309,788,760.34 归属于上市公司 股东的所有者权 116,196,310.95 107,983,177.73 108,119,822.67 7.47% 97,529,847.11 95,962,688.88 益（元） 股本（股） 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00% 151,200,000.00 151,200,000.00 （二）主要财务指标 第3页 成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年年度报告 单位：元 本年比上年 2010 年 2009 年 2008 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/ 0.0534 0.0691 0.0691 -22.72% 0.0186 0.0146 股） 稀释每股收益（元/ 0.0534 0.0691 0.0691 -22.72% 0.0186 0.0146 股） 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 0.0490 0.0622 0.0622 -21.22% -0.001 -0.0040 股） 加权平均净资产收益 7.20% 10.17% 10.17% -2.97% 2.94% 2.24% 率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 6.61% 9.15% 9.15% -2.54% -0.17% -0.62% 益率（%） 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/ 0.5039 -0.0154 -0.0154 3,372.08% 0.3820 0.3820 股） 本年末比上 2010 年末 2009 年末 年末增减 2008 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东 的每股净资产（元/ 0.7685 0.7142 0.7151 7.47% 0.6450 0.6347 股） 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 发行 送 数量 比例 金转 其他 小计 数量 比例 新股 股 股 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 第4页 成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年年度报告 3、其他内资持 股 其中：境内非 国有法人持股 境内自然 人持股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然 人持股 5、高管股份 二、无限售条件 151,200,000 100.00% 151,200,000 100.00% 股份 1、人民币普通 151,200,000 100.00% 151,200,000 100.00% 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 151,200,000 100.00% 151,200,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 合计 0 0 0 0 － － （二）股票发行与上市情况 1．至报告期末为止的前三年公司未再发行股票。 2．报告期公司股份总数及股份结构均未发生变动。 3．公司无现存的内部职工股。 二、股东情况 （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 18,770 前 10 名股东持股情况 第5页 成都天兴仪表股份有限公司 二○一○年年度报告 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 数量 成都天兴仪表（集团）有 国有法人 58.86% 89,002,000 限公司 宁波凯建投资管理有限 国有法人 0.71% 1,078,169 公司 阳泉市红楼商贸有限公 境内非国有 0.27% 409,141 司 法人 刘虹麟 境内自然人 0.26% 390,000 谭澍坚 境内自然人 0.23% 351,015 刘东辉 境内自然人 0.20% 300,000 李向华 境内自然人 0.19% 290,000 王秀芹 境内自然人 0