2008年东阿阿胶股份有限公司年报

东阿阿胶 2008 年度报告 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 二OO 九年四月2 山东东阿阿胶股份有限公司2008 年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长乔世波先生，董事、总经理秦玉锋先生，董事、财务副总 经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。3 目 录 一、公司基本情况简 介......................................................................................... 4 二、会计数据和业务数据摘要............................................................................. 5 三、股本变动及股东情况..................................................................................... 6 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况.................................................. 11 五、公司治理结 构............................................................................................... 16 六、股东大会情况简介....................................................................................... 18 七、董事会报 告................................................................................................... 18 八、监事会报 告................................................................................................... 27 九、重大事 项....................................................................................................... 28 十、财务报 告....................................................................................................... 30 十一、备查文 件................................................................................................... 934 一、公司基本情况简介 （一）公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD （二）公司法定代表人： 乔世波 （三） 1、公司董事会秘书： 吴怀锋 2、公司证券事务代表： 邢长生 3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街78 号 4、电 话： 0635-3264069 5、传 真： 0635-3260786 6、电 子 信 箱： xingcs@dongeejiao.com （四） 1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街78 号 2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街78 号 3、邮 政 编 码： 252201 4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com （五） 1、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司年度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室 （六） 1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 东阿阿胶 3、股票代码： 000423 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1996 年6 月4 日 2、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号：370000018003312 4、税务登记号码： 372525168130028 5、公司法律顾问名称： 北京市华堂律师事务所 办公地址： 北京市阜城门外大街11 号国宾酒店写字楼308 室 6、公司聘请的会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所有限公司5 办公地址： 深圳市福田区福华一路98 号卓越大厦10 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 1、本报告期主要财务数据 （单位：人民币元） 项目 金额 营业利润 342,985,058.36 利润总额 341,305,003.14 归属上市公司股东的净利润 287,044,651.28 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 285,498,624.61 经营活动产生的现金流量净额 296,834,367.87 2、主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项目 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 营业收入 1,685,955,311.67 1,381,360,675.08 22.05 1,075,983,306.75 利润总额 341,305,003.14 299,931,372.06 13.79 229,290,408.25 归属于上市公司股东的净 利润 287,044,651.28 205,804,808.70 39.47 148,743,143.48 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 285,498,624.61 206,261,694.47 38.42 151,795,964.35 经营活动产生的现金流量 净额 296,834,367.87 240,331,283.36 23.51 312,331,141.29 项目 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2006 年末 总资产 1,893,179,694.80 1,606,899,442.04 17.82 1,427,955,681.20 所有者权益（或股东权益） 1,405,268,121.64 1,222,506,778.47 14.95 1,098,444,279.57 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 基本每股收益 0.5480 0.3929 39.48 0.284 稀释每股收益 0.4384 0.3929 11.58 0.284 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.5451 0.3938 38.42 0.2898 全面摊薄净资产收益率 20.43 16.83 21.39 13.54 加权平均净资产收益率 21.56 17.84 20.85 13.886 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率 20.32 16.87 20.45 13.82 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 21.44 17.88 19.91 14.34 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.57 0.46 23.51 0.76 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产 2.68 2.33 14.95 2.69 单位：（人民币）元 非经常性损益明细 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 373,812.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,853,867.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,384,790.24 非经常性损益合计 1,704,735.02 减：所得税影响金额 188,197.55 扣除所得税影响后的非经常性损益 1,516,537.47 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 1,546,026.67 归属于少数股东的非经常性损益 -29,489.20 三、股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表 1、股份变动情况表7 截至日期：2008 年12 月31 日 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 1、国家持股股份 2、国有法人持股 121,081,385 23.12 121,081,385 23.12 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持有股份 278,761 0.05 239,391 0.05 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 402,403,468 76.83 402,442,838 76.83 2、 境内上市外资股 3、 境外上市外资股 4、 其他 三、股份总数 523,763,614 100 523,763,614 100 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 华润东阿阿 胶有限公司 121,081,385 ---- ---- 121,081,385 股改限售股份 2010 年6 月1 日 秦玉峰 87,016 --- ---- 85,512 高管限售股份 吴怀锋 15,126 --- ---- 15,126 高管限售股份 臧绪岱 113,503 ---- ---- 89,477 高管限售股份 刘振华 1,701 --- ---- 1,326 高管限售股份 3、股票发行与上市情况： （1）前3 年历次证券发行情况 2008 年7 月14 日，根据股权分置改革方案的内容，公司按523,763,614 股为基数,对 全体股东以10:2.5 的比例免费派发百慕大式认股权证,共计130,940,903 份。认股权证的续 存期为12 个月，行权比例为1：1，即每份认股权证可认购1 股标的股票，初始行权价格 为5.50 元，即认股权证持有人可按5.50 元/股的价格认购标的证券，行权价格按照深交8 所相关规定进行调整。 （2） 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 （二）、股东情况介绍 1、股东数量与持股情况 截至日期2008 年12 月31 日 单位：股 股东总数 53,142 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 % 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人股 23.12 121,081,385 121,081,385 0 2、中国工商银行－中银持续增长股 票型证券投资基金 其他 3.68 19,277,552 0 0 3、中国建设银行－中信红利精选股 票型证券投资基金 其他 2.31 12,115,807 0 0 4、中国建设银行－工银瑞信精选平 衡混合型证券投资基金 其他 2.14 11,183,272 0 0 5、中国建设银行－交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金 其他 1.91 10,002,551 0 0 6、交通银行－富国天益价值证券投 资基金 其他 1.45 7,583,400 0 0 7、中国农业银行－景顺长城资源垄 断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 其他 1.29 6,766,892 0 0 8、中国工商银行－建信优化配置混 合型证券投资基金 其他 1.17 6,130,941 0 0 9、中国工商银行－汇添富成长焦点 股票型证券投资基金 其他 1.16 6,093,935 0 0 10、融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.12 5,880,200 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股数 量 股份种类 1、中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 19,277,552 人民币普通股 2、中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 12,115,807 人民币普通股 3、中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 11,183,272 人民币普通股 4、中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 10,002,551 人民币普通股 5、交通银行－富国天益价值证券投资基金 7,583,400 人民币普通股 6、中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 6,766,892 人民币普通股 7、中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 6,130,941 人民币普通股 8、中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,093,935 人民币普通股 9、融通新蓝筹证券投资基金 5,880,200 人民币普通股 10、JF 资产管理有限公司-JF 中国先驱A 股基金 5,073,472 人民币普通股9 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿 阿胶有限公司，其持有股份121,081,385 股，占 公司总股本23.12 %。未知华润东阿阿胶有限公 司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人，未知无限售条件 股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 华润东阿阿 胶有限公司 121,081,385 2010 年6 月1 日 121,081,385 1、华润东阿阿胶有限公司承诺其持有的公司 非流通股份自获得流通权之日起，36 个月内 不上市交易。 2、华润东阿阿胶有限公司在东阿阿胶2006、