2012年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司年报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度报告全文 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主 管人员)郭春碧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 42 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 49 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 51 第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 124 3  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦迪电气、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件 环氧绝缘件 指 之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV 电压等级 高压 指 72.5kV~252kV 电压等级 超高压 指 750kV、500kV 和 330kV 电压等级 4  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 麦迪电气 股票代码 300341 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称 麦迪电气 公司的外文名称 Motic（Xiamen）Electric Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Motic Electric 公司的法定代表人 杨泽声 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦 A 座 14 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 联系地址 路 808 号 路 808 号 电话 0592-5676875 0592-5676713 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li@motic-electric.com flora@motic-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 5  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 厦门市工商行政管 首次注册 2002 年 11 月 09 日 350298400002200 350206612046405 61204640-5 理局 股份公司成立变更 厦门市工商行政管 2010 年 10 月 09 日 350298400002200 350206612046405 61204640-5 注册登记 理局 首次公开发行股票 厦门市工商行政管 2012 年 08 月 09 日 350298400002200 350206612046405 61204640-5 变更注册登记 理局 6  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 291,913,866.31 331,289,581.53 -11.89% 265,861,593.16 营业利润（元） 40,053,461.54 52,400,084.34 -23.56% 46,969,659.71 利润总额（元） 41,280,223.89 57,550,437.13 -28.27% 51,558,318.79 归属于上市公司股东的净利润 35,186,106.13 49,070,733.81 -28.3% 43,366,830.00 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 34,143,358.13 45,562,406.35 -25.06% 39,467,622.12 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 38,395,212.72 58,204,136.95 -34.03% 31,522,480.37 （元） 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 资产总额（元） 550,017,647.65 320,886,527.24 71.41% 295,331,894.58 负债总额（元） 64,780,708.33 138,122,182.53 -53.1% 160,725,651.56 归属于上市公司股东的所有者权 485,236,939.32 182,764,344.71 165.5% 134,606,243.02 益（元） 期末总股本（股） 92,000,000.00 69,000,000.00 33.33% 69,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 0.45 0.71 -36.62% 0.63 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.71 -36.62% 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股 0.43 0.66 -34.85% 0.57 收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 7.25% 26.85% -19.6% 32.22% 加权平均净资产收益率（%） 11.29% 30.83% -19.54% 35.53% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 7.04% 24.93% -17.89% 29.32% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 10.95% 28.63% -17.68% 32.33% 7  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度报告全文 净资产收益率（%） 每股