2013年宁波戴维医疗器械股份有限公司年报

宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告全文 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2013年度报告 2014-009 2014年04月 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主 管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节、重要提示、目录和释义.....................................................................................................2 第二节、公司基本情况简介.............................................................................................................6 第三节、会计数据和财务指标摘要.................................................................................................8 第四节、董事会报告.......................................................................................................................11 第五节、重要事项............................................................................................................................29 第六节、股份变动及股东情况.......................................................................................................39 第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................46 第八节、公司治理............................................................................................................................53 第九节、财务报告............................................................................................................................55 第十节、备查文件目录.................................................................................................................134 3 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2013年1月1日-2013年12月31日 报告期末 指 2013年12月31日 近三年 指 2013年度、2012年度、2011年度 保荐人、保荐机构、持续督导机构、宏源证 指 宏源证券股份有限公司 券 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙） 宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司 勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司 象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司 强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司 戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司 戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司 华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司 维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 甬星医疗 指 宁波甬星医疗仪器有限公司 公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销 代理商 指 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的 所有权，获得经营利润。 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（Conformite CE认证 指 Europeenne的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 4 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告全文 等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE标志的产品如果没有通过CE认证的，将不得进入欧盟市场销售。 植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、 III类医疗器械 指 有效性必须严格控制的医疗器械。 内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似 母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应 婴儿培养箱 指 用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、 输液、输氧、抢救、住院观察等。 为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于 分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症 婴儿辐射保暖台 指 的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备 设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。 新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备 5 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 戴维医疗 股票代码 300314 公司的中文名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 戴维医疗 公司的外文名称 NingboDavidMedicalDeviceCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DavidMedical 公司的法定代表人 陈再宏 注册地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 注册地址的邮政编码 315712 办公地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 办公地址的邮政编码 315712 公司国际互联网网址 www.nbdavid.com 电子信箱 zqb@nbdavid.com 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李则东 陈志昂 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 联系地址 路35号 路35号 电话 0574-65982386 0574-65982386 传真 0574-65950888 0574-65950888 电子信箱 zqb@nbdavid.com zqb@nbdavid.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 6 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省象山县石浦 工商企合浙甬字第 首次注册 1992年09月18日 330225610257495 61025749-5 镇渔港北路83号 00618号 浙江省象山经济开 股份改制 2010年08月25日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5 兴路35号 浙江省象山经济开 经营范围变更注册 2010年09月15日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5 登记 兴路35号 浙江省象山经济开 首次公开发行股票 2012年05月16日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5 变更注册登记 兴路35号 浙江省象山经济开 资本公积金转增股 2013年06月04日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5 本变更注册资本 兴路35号