2013年宁波戴维医疗器械股份有限公司中报

宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年半年度报告全文 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2013年半年度报告 2013-033 2013年08月 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈再宏 董事长 工作出差 李则东 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主 管人员)刘燕君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、释义....................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介...............................................................................................................5 第三节 董事会报告............................................................................................................................9 第四节 重要事项..............................................................................................................................19 第五节 股份变动及股东情况.........................................................................................................27 第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................30 第七节财务报告..............................................................................................................................32 第八节备查文件目录....................................................................................................................106 3 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2013年1月1日-2013年6月30日 保荐人、保荐机构、持续督导机构、宏源证 指 宏源证券股份有限公司 券 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销 代理商 指 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的 所有权，获得经营利润。 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（Conformite Europeenne的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 CE认证 指 等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE标志的产品如果没有通过CE认证的，将不得进入欧盟市场销售。 植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、 III类医疗器械 指 有效性必须严格控制的医疗器械。 内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似 母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应 婴儿培养箱 指 用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、 输液、输氧、抢救、住院观察等。 为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于 分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症 婴儿辐射保暖台 指 的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备 设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。 新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备 4 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 戴维医疗 股票代码 300314 公司的中文名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 戴维医疗 公司的外文名称（如有） NingboDavidMedicalDeviceCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DavidMedical 公司的法定代表人 陈再宏 注册地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 注册地址的邮政编码 315712 办公地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 办公地址的邮政编码 315712 公司国际互联网网址 www.nbdavid.com 电子信箱 zqb@nbdavid.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李则东 陈志昂 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 联系地址 路35号 路35号 电话 0574-65982386 0574-65982386 传真 0574-65950888 0574-65950888 电子信箱 zqb@nbdavid.com zqb@nbdavid.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 5 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年半年度报告全文 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 111,489,498.86 118,157,162.99 -5.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,800,623.11 34,679,078.08 6.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 36,547,845.27 34,541,013.89 5.81% 益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,352,046.04 23,769,052.03 -73.28% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0397 0.3 -86.77% 股） 基本每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54% 净资产收益率（%） 6% 11.68% -5.68% 扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 6% 11.63% -5.63% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减（%） 总资产（元） 639,575,502.86 649,187,458.65 -1.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 600,889,405.13 592,088,782.02 1.49% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.7556 7.4 -49.25% 股） 注：1、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议以及2012年度股东大会审核通过，公司实施了 每10股转增10股的2012年度资本公积金转增股东方案，根据《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，用调整后的股份重新 计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益。 2、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额是以各期期末的股本总额为依据计算。 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统